LIEN CHANG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
聯昌電子企業股份有限公司(股票代號:2431)

股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566

669

中國國務院信託服務有限公司
台北市南區、中興路一段
聯昌交通廠商交匯之路線，經國聯投資銀行信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司

(預約部局第12交零)

國內
部資已付

台北部局許可證
台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付部資

股東 台啟

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之資景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品僱用口罩(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出庫領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限量仟股(含)以上】自115年4月17日起至5月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不部等及補發。徵求場所自115年4月17日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchunk.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-55668@股票代號:2431查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出庫股東會或採電子投票之股東除外】。(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月20日至5月17日完成電子投票之股東，B.攜帶文件：股東會出庫通知書或身分證明文件。(二)領取期間及地點：自115年5月25日起至5月27日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部等及補發。

第3聯，信託出庫簽到手辦理程列	聯昌電子企業股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到手
	時限：115年5月20日上午9時整	股東
	地點：台北市內湖區行長路397號3樓 (五洲集團總部3樓國際會議中心)	股東
	股東戶號：	股東
	股東戶名：	股東
	持有股數：
	親自出庫簽名者：
委託書		委託人(股東)
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一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年5月2日 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。 (含權委託) ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未与 選者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度勘探撤銷案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司第十五屆董事選舉案。 4.本公司減資價補勘探案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5.解除本公司新任董事及其代表人就業 禁止之限制案： (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項○內勾選授權屆圍或同時勾選 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到手)等交代理人收稅，如因 故收稅開會，本委託書仍屬有效(限此一會稅)。 此致 聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、股東會紀念品僱用口罩(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。 二、股東如欲委託代理出庫領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限量仟股(含)以上】自115年4月17日起至5月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不部等及補發。徵求場所自115年4月17日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchunk.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-55668@股票代號:2431查詢。 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出庫股東會或採電子投票之股東除外】。(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月20日至5月17日完成電子投票之股東，B.攜帶文件：股東會出庫通知書或身分證明文件。(二)領取期間及地點：自115年5月25日起至5月27日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部等及補發。

徵求場所及人員簽章處：

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聯昌電子企業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月20日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之前簽理會	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司
(簡稱：台新、台新證、台新証、台新證券、台新証券、台新證券
(股)公司、台新証券(股)公司)	東元電機股份有限公司	董事：
1.東元電機股份有限公司代表人：陳愷偉
2.東元電機股份有限公司代表人：林佳聲
3.東元電機股份有限公司代表人：王安邦
4.東元電機股份有限公司代表人：孫健堅
5.東元電機股份有限公司代表人：楊文安
6.東元電機股份有限公司代表人：林春遠
7.東元電機股份有限公司代表人：蔡克嵐
8.黃金輝
獨立董事：
1.林宛瑩
2.曹安邦
3.黃東榮	1.本者極健踐實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。
2.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。
3.提高公司核心價值，創造股東最大利益。
4.重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。
5.財務資訊透明及財務報告允當表達。	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部台北市中山區建國北路一段96號B1
(02)2504-8125
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所台北市大安區敦化南路二段11巷22號
(02)2521-2335
3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所台北市中正區博愛路80號B1
(02)2388-8750
【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月20日上午9時整假台北市內湖區行券路397號3樓(克洲集團總部3樓國際會議中心)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度虧損撥補彙。(三)選舉事項：本公司第十五屆董事選舉彙。(四)討論事項：

1. 本公司減資僱補虧損彙。2.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制彙。(五)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：東北電機股份有限公司代表人：陳恒律、東北電機股份有限公司代表人：林佳聲、東北電機股份有限公司代表人：王安邦、東北電機股份有限公司代表人：孫健堅、東北電機股份有限公司代表人：楊文安、東北電機股份有限公司代表人：林春遠、東北電機股份有限公司代表人：黃克嵐、黃金輝】。【獨立董事：林宛瑩、曹安邦、黃東榮】。

3.各候選人之學校歷年相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應就明其主要內容業於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、費股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月17日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日起至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印紙卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印紙卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此致

曹股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會

發表日期

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

全台徵求點請參考網站www.acsc.com.tw或

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長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表

全台徵求點請參照公司網站www.clcs.com.tw與

Line官方帳號搜尋"長龍會議"

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區余德路三段238之2號(余三238巷口)	(02)2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南億義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、富嘉尼、路易宗)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好聯開樂岡)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(雅尋:中正服務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀涯服務)	(08)765-7277
徵求點地址	徵求點電話
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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷達內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市相模區長安街138巷1-1號(海山高中部後面、學園補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
新北市三重區圖陽路一段19號(唐水牟牛號店/稅捐處正對面)	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉醸巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)484-9708
台中市北區茶才路184號1樓(大醸農糾對面)	(04)2203-9343
嘉義市商區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲巖、福誠高中)	(07)823-0388