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ICC 聯昌電子企業股份有限公司 LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE CO., LTD.

中華民國--O年五月二十八日刊印

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壹、致股東報告書

一、109年度營業狀況

近年來電視市場銷售平穩,波動僅在個位數之間,109年上半年因受 COVID-19 疫情影響,全球電視出貨量只有1.02億台,相比前一年同期減少4.9%。不過 109 年第三季起,在宅經濟需求帶動下,全球電視需求大幅攀升,單季出貨量衝上 7,430 萬台, 年成長 20,8%、季增 44,8%。第四季出貨平穩, 約 7,000 萬台, 年減2.1%、季減5.6%。

109 年全球電視出貨逆勢成長,達到 2.47 億台、年成長 2.6%,創下近五年來高點,但受到陸系電視品牌在全球電視市場所占份額大幅成長的影響下,本公司之主要客户出貨受到影響,因此本公司109年銷售數量為 8,350 仟台,較108 年銷售數量10,961 仟台相比減少了23.82%。

項目	109年度	108年度	成長率
營業收入淨額	2, 298, 426	2, 967, 216	(22.54%)
營業毛利	290, 759	310, 673	(6.41%)
營業利益(損失)	34, 337	(23, 117)	248.54%
本期淨利	46, 775	8,872	427.22%

(一) 營業計劃實施成果

單位:新台幣仟元

(二) 營收及損益執行情形

本公司109年度營業收入淨額約新台幣23億元,較108年的29.7億元減少 22.54%; 營收雖大幅度衰退,然公司積極調整出貨予客戶之產品組合,並大幅降低材料成本,因此毛利率從10.47%成長至12.65%,使得毛利僅減少1,991 萬元,約6.41%;並透過撙節費用,營業費用減少7,737萬元,致營業利益增加 5,745 萬元; 營業外收入減少 4,072 萬元, 本期淨利增加 3,790 萬元。

(三)研究發展狀況

109年度研發成果如下: 1. 完成 FHD 70 吋電源板產品。 2. 完成 FHD 60 吋/65 吋電源板產品。 3. 完成 55 吋 Signage LED 驅動板產品。 4. 完成 TV 電源板 X-cap 強化改善共 23 個型號。 5. 完成 60W 小型化二合一 PD (Type C)產品。 6. 完成小型化 80~100W 壓縮機電控產品。

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貳、公司簡介

一、設立日期民國57年12月23日
二、公司沿革
民國57年公司設立於民國57年12月23日,設置於台北縣蘆洲鄉,資本額為新台幣壹佰萬元。產銷電視機用線圈、中頻變壓器等電子組件。
民國60年首創國產電視機用偏向線圈(DY)產銷。
民國61年首創國產電視機用馳返變壓器(FBT)產銷。
民國63年增資為新台幣陸佰萬元擴大生產。
民國64年由蘆洲鄉遷廠至新莊市。
民國65年增資為新台幣壹仟萬元添購新設備。
民國68年榮獲使用美國Ⅲ標誌。
民國72年東元電機股份有限公司投資合作,大量產銷MONITOR用偏向線圈及馳返變壓罢。
民國73年本公司產品經工業局評定為消費性電子類之策略性工業產品,並可享用優惠稅率。
民國74年增資為新台幣參仟萬元,投資生產彩色馳返變壓器,並開始擴展外銷。
民國75年增資為新台幣參仟捌佰萬元,投資偏向軛及馳返變壓器FA設備使生產合理化,並購得新廠房土地706坪作為擴建之用。
民國76年增資為新台幣伍仟捌佰萬元,全部用為擴充生產設備及擴建廠房之用。十二月四層樓嶄新廠层落成。
民國77年增資為新台幣捌仟壹佰萬元,並增購生產自動化設備。
民國81年增資為新台幣壹億柒仟肆佰萬元,並增購生產自動化設備。
民國82年增資為新台幣壹億玖仟貳佰萬元,並增購生產自動化與無塵室設備,及引進國內最先進設備–歐洲灌膠機。動工興建聯昌科技大樓計地上10層、地下2 層。巻業額首度突破新臺幣10億元。
民國84年增資為新台幣參億零壹佰萬元,增購生產自動化設備,並於民國84年7月5日經財政部證券管理委員會核准公開發行。聯昌科技大樓落成正式啟用。於民國84年7月25日第四屆第五次董監聯席會決議投資設立根茂國際投資(股)公司,資本總額新台幣3,000萬元,本公司持股比率99.99%。
民國85年增資為新台幣肆億零柒佰萬元,並申請ISO 9002認證通過。於民國85年 6月榮獲經濟部工業局頒發『工業減廢中衛體系』績優獎。
民國86年本公司之股票於民國86年1月24日正式於中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所公開買賣。
民國87年增資為柒億肆仟陸佰萬元。成立電子部門,發展交換式電源供應器及充電器相關產品。
民國88年投審會核准間接投資大陸美金950萬元。
民國89年本公司之股票於民國89年9月11日正式於台灣證券交易所證券商營業處所公開買賣。

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				負	(2) 固定資產採購管理 (3)供應商評鑑及管理		(1)產品設計品質檢測	(2) ISO品質程序維護	(3)產品售後品質分析				(1) 綜理財務、財務會計暨經
	、執行與協調, 綜理公司全盤業務之規劃	定期執行公司內部各項管理制度運作之稽核,並提出改善建議	電源供應器產品之研發管理及協助業務處開發新客戶及客戶產品需求,除基本電源類產品外, 能及微型化壓縮機電控器之開發	責產品之銷售業務及客戶關係管理、客戶售後輔導等事宜	購管理 (1)各項生產物料之詢比議價及採 $\circ$ $\circ$	公司生產物料之詢比議價及採購管理 (4)協助海外處訓練輔導及監督子	$\circ$	$\circ$	$\circ$	述各項管理作業暨內部控制制度維護 (4) 協助及監督海外生產子公司上	$\circ$ (1) 人力資源管理及總務行政	$\circ$ (2) 各項存貨之庫存及進出管理	慚董資及會計、股務、轉投
業													回會事。
務	訂定公司發展策略與營運			$\circ$
驖	目標	$\circ$				о				$\circ$
堂	o		因應終端產品朝向環保節 $\circ$ 等如車用直流移動式冰箱、養殖業打水馬達、半導體溫控設備之控制器等

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(四)前五位酬金最高主管之酬金

109年度;單位:新台幣仟元

有無領取來自子公司以外轉投資事	叵業或母公酬金		蕪	無	蕪	蕪	樵
	財務報告內所	有公司	$\circ$	0	$\circ$	$\circ$	$\circ$
取得員工認股權憑證數額	本公司				0		$\circ$
純益之比例 (%) A、B、 C及D等四項總額占稅後	告內所財務報	有公司	13.09	5.72	3.11	2.17	1.50
	本公司		13.09	5.72	3.11	2.17	1.50
	財務報告內所有公司	金額股票
員工酬勞金額(D)		現金金額					0
		金額股票		0	0	$\circ$	$\circ$
	本公司	金額現金	$\circ$	0	0	0	0
	財務報告內所有公	司	3,025	902	230	97	109
獎金及特支費等 $(C)($ ii 3)	司本公		025 $\tilde{\varepsilon}$	902	230	97	109
退職退休金(B)	內所有公財務報告	司	99	99	77	54	$\sqrt{2}$
	本公司		99	99	77	54	70
薪資(A) (32)	內所有公財務報告	同	2,999	1,674	1,149	866	521
	本公司		2,999	1,674	1,149	866	521
	姓名		邱耀德	李麗秋	黄克嵐	卓碧蓮	王雪玲
	職稱		總經理	$($ à $\pm$ 4 $)$	副總經理 $(3 \pm 5)$	會計主管 $(3 \pm 6)$	財務主管 $(3 \pm 7)$

註1:所稱「前五位酬金最高主管」,該主管係指公司經理人,至有關經理人之認定標準,依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則,係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等,以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D 四項總額),並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。

註2:係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3: 係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。a配車租金:832仟元

註4:總經理邱耀德於109.11.05 辭職;董事會聘任協理李麗秋為總經理

註5:109.12.30退休

註 6:109.08.13 解任

註7:109.12.18解任

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8.審核簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.審核財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.審核依主管機關規定須經董事會通過之財務報告。

11.審核其他公司或主管機關規定之重大事項。

109 年度審計委員會開會 4 次,審計委員出席情形如下:

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獨立董事	蔡政憲	4	0	100%
獨立董事	汪承緯	3	1	75%
獨立董事	蕭恩信	4	0	100%

其他應記載事項:

一、審計委員會運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理。

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過,而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第 13 屆第 2 次	本公司 109 年度財務報表簽證會計師	V	無此情形
董事會	之獨立性評估暨委任簽證公費案。
109.08.13	高階主管人事案。	V	無此情形
	審計委員會審議結果(109.08.13):全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第 13 屆第 3 次	本公司投資案。	V	無此情形
董事會	審計委員會審議結果(109.10.07):全體出席委員同意通過。
109.10.07	公司對審計委員會意見之處理:因資料準備不足,本案暫緩,另提下次會議討
	論。
第 13 屆第 4 次	本公司投資案。	V	無此情形
董事會	重要子公司根茂電子(蘇州)有限公司	V	無此情形
109.11.05	(後簡稱根茂)土地使用權徵收案。
	110 年內部稽核計畫案。	V	無此情形
	高階主管人事案。	V	無此情形
	審計委員會審議結果:本公司投資案業經 109.10.07 審計委員同意通過,其餘
	議案於 109.08.13 全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理:本公司投資案經主席徵詢全體出席董事同意予
	以撤案。其餘議案全體出席董事同意通過。
第 13 屆第 5 次	110 年年度預算案。		無此情形
董事會	高階主管人事案。	V	無此情形
109.12.18	審計委員會審議結果(109.12.18):全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。

二、獨立董事對利害關係議案迴避情形:無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

內部稽核主管於稽核項目完成之次月底前交付獨立董事查閱。獨立董事如需進一步了解,隨時與內部稽核主管聯繫。

內部稽核主管列席董事會報告稽核業務,如有重大異常,立即呈報獨立董事。

獨立董事(審計委員會)與會計師每年至少一次,針對財務報表查核及相關法令遵循事項進行溝通討論。

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			運作情形	與上市上櫃公司治理
評估項目	是	否	摘要說明	實務守則差異情形及原因
			東建議。 (三)供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好關係,每年至少進行二次以上之拜訪溝通。 (四)利害關係人之權益:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 (五)董事進修之情形:本公司董事已依「上市、上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範持續進修中。(註 $3$ ) (六)本公司已為全體董事任期內就其執行業務範圍投保責任保險,並於董事會提報投保金額及承保範
			圍。(註4)

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施:

(一)經本公司檢討109年度公司治理評鑑結果,本公司已改善如下:(1)每次董事會至少一席獨立董事親自出席,並於年報中揭露(2)「董事會運作情形資訊」之「其他應記載事項」中敘明會議日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司後續處理(3)已訂定「董事會績效評估辦法」。

(二)110年度公司治理評鑑將優先加強英文財報及相關資訊之揭露,以期提升公司治理形象。

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註 4:109 年度董事投保責任險情形如下:

投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣:元)	保險期間(起訖)	投保狀況
全體董事	國泰世紀產物保險股份有限公司	288,400,000	起:109 年 12 月 5 日迄:110 年 12 月 5 日	續保

(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成及運作情形:

			是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註 2)
身分別 (註 1)	條件姓名	商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事	蔡政憲														3
獨立董事	汪承緯														1
獨立董事	蕭恩信														2
其他	陳建州														0

(1)薪資報酬委員會成員資料

註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打""。

(1)非公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收

購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 (10)未有公司法第30條各款情事之一。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

本屆委員任期: 109年06月22日至112年6月21日,最近年度薪資報酬委員會開會2次(A), 委員資格及出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) $(B/A)($ 註)	備註
召集人	蔡政憲	2	$\theta$	100%
委員	汪承緯	2	$\theta$	100%
委員	蕭恩信		$\boldsymbol{0}$	100%	109/06/22 新任
委員	陳建州			50%

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。

三、109年度開會日期、期別、議案內容、薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理:

薪酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109/03/25	第三居第六次	108年董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
109/12/18	第四屆第一次	1.修訂本公司「董事、監察人酬金核發辦法」案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
		2.高階主管人事案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過

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		運作情形(註1)	與上市上櫃
			公司企業社
評估項目			會責任實務
	是否	摘要說明(註2)	守則差異情
			形及原因
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環		(三)本公司落實如下:
境,並對員工定期實施安全與健康教		•已通過ISO 14001:2015 環境
育?		管理系統及ISO45001:2018(原
		OHSAS18001) 職業安全衛生
		管理系統驗證,並遵守符合環
		保的法令及其他要求事項。
		•每年辦理消防安全設備檢
		修,每半年對空調、照明、消
		防器具等各項設備進行維護
		及檢查,每季進行飲水機飲用
		水水質檢測。
		•醫療保健方面,本公司提供員
		工每年一次健康檢查,並每二
		年定期舉行職業安全衛生教
		育訓練,增進員工相關知識以
		降低員工職業傷害。本公司櫃
		檯隨時備有酒精及口罩供員
		工及訪客使用,以降低工作環
		境員工傳染流感機率。
		• 公司訂有門禁管理,進出公司
		員工需配戴識別證。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發		(四)公司具完善升遷制度,並提供相
展培訓計畫?		關內部及外部專業教育訓練以
		充實員工職涯技能。
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶		(五)本公司之產品皆遵循相關法規
隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關		及國際準則,並落實與客戶之
法規及國際準則,並制定相關保護消費		密切關係,包含銷售後之客戶
者權益政策及申訴程序?		服務及維修保固,並訂定客訴
		處理作業標準。
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供		(六)本公司重視環保、職業安全衛生
應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?		或勞動人權,亦選擇與公司同樣誠信之廠商;主要供應廠商
		如有涉及違反其社會責任,且
		對環境與社會有顯著影響時,
		得隨時終止或解除契約。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準		本公司雖尚未出具企業主會責任報無重大差異
則或指引,編製企業社會責任報告書等		告書,但已於公司網站中揭露具攸關
揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報		性及可靠性之企業社會責任相關資
告書是否取得第三方驗證單位之確信或		訊。
保證意見?

			運作情形(註1)	與上市上櫃
				公司企業社
評估項目	是	否	摘要說明(註2)	會責任實務
				守則差異情
				形及原因
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明
其運作與所定守則之差異情形:無重大差異。
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

為落實本公司企業社會責任政策與永續經營之經營使命,本公司依循相關法令規定,訂定「企業社會責任實務守則」,並經董事會通過。守則中明確定義本公司依循落實推動公司治理,發展永續環境,維護社會公益,強化資訊揭露等主要原則,具體實踐企業社會責任。

註1:運作情形如勾選「是」,請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;運作情形如勾選「否」,請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2:公司已編製企業社會責任報告書者,運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3:重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

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2.董事會重要決議:

		證交法		公司對
董事會		第 14 條	獨立	獨立董
日期	議案內容	之3所列	董事	事意見
		事項	意見	之處理
	109.06.22 1.推選第十三屆董事長及副董事長。	否	無	無
	2.通過第四屆薪酬委員聘任案。	否	無	無
	1.通過本公司 109 年度財務報表簽證會計	否	無	無
	師之獨立性評估暨委任簽證公費案。
	2.通過修訂「董事會議事規範」案。	否	無	無
	3.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」	否	無	無
	案。
109.08.13	4.通過修訂「公司治理實務守則」。	否	無	無
	5.通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程	否	無	無
	序」案。
	6.通過修訂「內部重大資訊處理作業程	否	無	無
	序」案。
	7.通過高階主管人事案。	是	無	無
	1.通過重要子公司根茂電子(蘇州)有限	否	無	無
	公司(後簡稱根茂)土地使用權徵收案。		無	無
109.11.05	2.通過 110 年內部稽核計畫案。 3.通過往來銀行融資額度及金融交易額	是否	無	無
	度續約案。
	4.通過高階主管人事案。	是	無	無
	1.通過 110 年年度預算案。	否	無	無
109.12.18	2.通過修訂本公司「董事、監察人酬金核	否	無	無
	發辦法」案。
	3.通過高階主管人事案。	是	無	無
110.03.03	1.以附帶條件同意通過本公司投資案。	否	無	無
110.03.16	1.通過本公司處分有價證券案。	是	無	無
110.03.30	1.通過 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派	否	無	無
	案。
	2.通過 109 年度營業報告書及財務報表案。	否	無	無
	3.通過 109 年度盈虧撥補案。	否	無	無
	4.通過資本公積發放現金案。	否	無	無
	5.通過「內部控制制度聲明書」案。	是	無	無
	6.通過修訂「公司章程」案。	否	無	無
	7.通過修訂「取得或處分資產處理程序」	是	無	無
	案。
	8.通過 110 年股東常會開會日期、地點及	否	無	無
	召集事由案。	是	無	無
	9.通過修訂本公司「內部控制制度與內部稽核細則」案。
	10.通過本公司財務報表簽證會計師更換	是	無	無
	暨獨立性評估及委任簽證公費案。

議案內容	證交法第 14 條之3所列事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
110.04.08 1.補選連昭志董事接任董事長。	否	無	無
110.05.12 1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。	是	無	無
2.通過往來銀行融資額度及金融交易額度續約案。	否	無	無
3.通過解除本公司董事競業禁止之限制及新增股東會召集事由案。	否	無	無
4.通過高階主管人事案。	是	無	無
5.通過本公司組織變更案。	否	無	無

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計主管	卓碧蓮	97/03/20	109/08/13	退休
稽核主管	林仲樺	108/05/06	109/08/31	辭職
總經理	邱耀德	108/12/17	109/11/05	辭職
財務主管	王雪玲	106/08/07	109/12/18	調任關係企業
董事長	黃育仁	100/06/29	110/03/19	辭職
財務主管	潘彥仁	109/12/18	110/04/09	辭職

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註7:109.12.18 解任

註8:會計主管卓碧蓮於109.08.13退休,董事會聘任林崇善為會計主管。

(二)股權移轉資訊:無。

(三)股權質押資訊:無。

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

110年5月2日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係	備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
東元電機股份有限公司	37,542,159	33.84%	$\overline{0}$	$0\%$	$\Omega$	$0\%$	無	無
代表人:連昭志	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	$\mathbf{0}$	$0\%$	無	無
代表人:邱純枝	$\mathbf{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	$\mathbf{0}$	$0\%$	無	無
代表人:林久真	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\mathbf{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	無	無
代表人:蕭海洲	$\overline{0}$	$0\%$	$\mathbf{0}$	$0\%$	$\Omega$	$0\%$	無	無
林高煌	2,862,000	2.58%	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	無	無
匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	2,288,000	2.06%	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	無	無
花旗託管瑞銀歐洲 SE投資專戶	1,844,000	1.66%	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\Omega$	$0\%$	無	無
陳振剛	1,053,483	0.95%	572,595	0.52%	$\Omega$	$0\%$	張雅麗	配偶
葉文錦	818,000	0.74%	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	無	無
勤實佳稅務顧問有限公司	746,881	0.67%	$\overline{0}$	$0\%$	$\overline{0}$	$0\%$	無	無
許敬聲	579,000	0.52%	$\boldsymbol{0}$	$0\%$	$\Omega$	$0\%$	無	無
張雅麗	572,595	0.52%	1,053,483	0.95%	$\Omega$	$0\%$	陳振剛	配偶
蔡佩君	480,000	0.43%	$\overline{0}$	$0\%$	$\Omega$	$0\%$	無	無

十、本公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例。

110年3月31日;單位:股

轉投資事業 (註)	本公司投資		蕃事或間接控制事業之投資	、監察人、經理人及直接	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
根茂(新加坡) 有限公司	27,502,354	84.97%	4,866,045	15.03%	32,368,399	100%

註:係公司採用權益法之投資

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本

1.股本來源

	發		核定股本		實收股本	備		註
年月	行	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外	其他
	價	(仟股)	(仟元)	(仟股)	(仟元)	(仟元)	之財產抵充
	格						股款者
91.07	10	129,000	1,290,000	113,985		1,139,851 盈餘轉增資	0	台財證(一)第
						31,576		0910141083 號
						資本公積轉增資
						52,626
						員工紅利轉增資
						3,125
92.06	10	129,000	1,290,000	106,985		1,069,851 庫藏股註銷	0	台財證三字第
						(70,000)		0920125101 號
92.07	10	129,000	1,290,000	109,265		1,092,648 資本公積轉增資	0	台財證一字第
						22,797		0920130203 號
95.11	10	129,000	1,290,000	106,265		1,062,648 庫藏股註銷	0	金管證三字第
						(30,000)		0950152250 號
98.01	10	129,000	1,290,000	97,858		978,578 庫藏股註銷	0	金管證三字第
						(84,070)		0970070938 號
99.06	10	129,000	1,290,000	104,708		1,047,078 盈餘轉增資	0	金管證發字第
						68,500		0990032896 號
100.06	10	129,000	1,290,000	110,927		1,109,270 盈餘轉增資	0	金管證發字第
						57,589		1000029818 號
						員工紅利轉增資
						4,603
109.06	10	250,000	2,500,000	110,927	1,109,270 不適用		不適用	不適用

2.股份種類

110 年 3 月 31 日

股份種類	流通在外股份	未發行股	合計	備註
普通股	110,927,014 股	139,072,986 股	250,000,000 股	上市股票

總括申報制度相關資訊:無

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(六)公司股利政策及執行狀況:
1.本公司公司章程規定之股利政策如下:
- 本公司每屆決算所得盈餘,依下列順序分派之。
- (1) 提繳稅捐。
- (2) 彌補虧損。
- (3) 提列百分之十為法定盈餘公積。
- (4) 依主管機關之規定提列或轉回特別盈餘公積。

本公司之經營環境屬穩定成長之行業,鑑於未來仍有擴廠及轉投資計劃,故當年度擬分派盈餘數額為扣除前各項餘額後,以其餘額併同以前年度累積未分配盈餘百分之五十為原則,各年度發放股東紅利中現金股利之比例最少不得低於百分之五。並由董事會提請股東會決議後行之。

2.本次股東會擬議股利分配之情形:本公司 109 年度擬不配發股利。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:無。
(八)員工及董事酬勞
1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍。

本公司應以當年度獲利狀況之百分之五至百分之十五,分派員工酬勞;董事酬勞不高於百分之五。但公司尚有累積虧損時,應予彌補。

前項員工酬勞,董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。

前項發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工,其條件認定授權董事會定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列金額有差異時之會計處理。若嗣後實際配發金額與估列數有差異時,視為估計變動,調整 110 年度損益。
3.董事會通過分派酬勞情形:
(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司於 110 年 3 月 30 日董事會決議通過,109 年度雖有盈餘仍不足以彌補虧損, 擬不發放員工酬勞及董事酬勞,依法提報 110 年股東常會。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及佔本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例。

109 年度擬不發放員工酬勞,故不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: 董事會擬議 108 年度不發放員工、董事及監察人酬勞,與 109 年股東常會決議相符並無差異。

(九)公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:無。
三、特別股辦理情形:無。
四、海外存託憑證辦理之情形:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:無。
六、限制員工權利新股辦理情形:無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形︰無。
八、資金運用計劃執行情形:無。

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四十一、F206020日常用品零售業。四十二、F210010 鐘錶零售業。四十三、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。四十四、F213010 電器零售業。四十五、F213060 雷信器材零售業。四十六、F213110 電池零售業。四十七、F213990 其他機械器具零售業。四十八、F215010首飾及貴金屬零售業。四十九、F219010 電子材料零售業。五十、 F399040 無店面零售業。五十一、CC01040 照明設備製造業。五十二、[501010 產品設計業。五十三、F401010 國際貿易業。五十四、F401021 電信管制射頻器材輸入業。五十五、F108031 醫療器材批發業。五十六、F208031 醫療器材零售業。五十七、F601010 智慧財產權業。五十八、1301020 資料處理服務業。五十九、1599990 其他設計業。六十、 IG03010 能源技術服務業。六十一、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

公司目前之產品及其營業比重

單位:新台幣仟元

度	109年度
項目	營業額
電源供應器	2, 254, 488	98.09%
其他	43, 938	1.91%
合計	2, 298, 426	$100.\,00\%$

公司目前之商品及服務項目:

交換式電源供應器, 電源適配器, 直流無刷馬達控制器, 直流變頻壓縮機控制器。

計劃開發之新產品及服務

短期計書:

(1) 持續原有 4K/OLED TV 電源開發, 並朝向下一代 Mini LED 電源研發。
(2) 消費性產品直流電源開發, 例如電源適配器, PD adaptor 等。
(3) DC 無刷馬達控制與相關產品的設計。
(4) 直流變頻壓縮機控制與相關產品的設計與代工。

長期計書:

(1) 新能源&智慧節能控制相關產業產品研發。
(2) 儲能設備產品研發。

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(三)技術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用 109年度投入之研發費用:新台幣 52,073 仟元。 110年截至3月31日止投入之研發費用:新台幣10,318仟元。

2. 開發成功之技術或產品

109年度研發成果如下:
1. 完成 FHD 70 吋電源板產品。
1. 完成 FHD 60 吋/65 吋電源板產品。
1. 完成 55 吋 Signage LED 驅動板產品。
1. 完成 TV 電源板 X-cap 強化改善共 23 個型號。
1. 完成 60W 小型化二合一 PD (Type C) 產品。
1. 完成小型化 80~100W 壓縮機電控產品。
1. 完成倍壓式壓縮機電控產品。
1. 完成東風汽車車前裝符合 EMI 規範壓縮機電控產品。
1. 完成手持空調壓縮機電控產品。
1. 半導體測試設備 3KW~5KW 溫度雷控器開發。
11.40W/65W 風扇電源板開發。
12.45W PD+ Power bank 二合一開發。
13.24W~65W Adaptor 符合 IEC/EN 62368 安規申請。

(四)長短期業務發展計劃

短期業務發展計書
(1)研發人員全力配合客戶需求及市場趨勢,縮短產品研發時程,並提供全方位解決方案以強化客戶關係。
(2)積極進行新能源和智慧節能控制相關產業的佈局。
(3)積極開發大陸供應商並擴大採購範圍,並提高合作的空間與深度,以強化關鍵零組件之採購與議價能力。
(4)提升供應鏈管理能力,積極從 OEM、ODM轉為具有競爭力之 EMS 專業製造商。
1. 長期業務發展計書
(1)尋求電控相關產品的應用開發,其包括直流驅動馬達,直流變頻壓縮機等控制器,先以小型控制的電控版為設計基礎,進而朝向工業用與車用電控系統發展。
(2)從電源產品的硬體的設計與製造,轉向結合驅動與軟體控制的產品開發,積極朝向以解決方案為主的經營模式。
(3)藉由已取得車用認證(IATF16949),積極將產品線延伸到車用市場,讓公司產品能有更多元化發展。
(4)能源轉換設備發展, 藉以未來應用於家庭或車用能源轉換設備。
(5)積極建立品質管控與測試數據分析能力,提高對客戶在產品設計與生產上的附加價值。
1. 生產政策
(1)加強工廠人均單位產出(UPPH),生產效率及生產力再提升。嚴格把控生產與人力支出費用。
(2)生產訊息系統平台化。統整客戶下單、採購入料、工單排程、裝箱出貨,確實掌握各節點發生時間,避免延誤交期或呆滯料問題發生。
(3)配合出貨需求降低庫存,優化資金週轉。
(4)安全生產工作,做好例行消防演練及防疫、食安、工安,防止和減少各類安全事故,維護公司員工生命和財產安全。
(5)處置閒置設備、工具及儀器的保養與維護,淘汰老舊或利用率低下設備,提高其稼動率。
(6)強化製程優化、自製治具能力。確保知識產權自主性以獲得客戶信任。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析:

本公司主要產品之銷售地區

單位:新台幣仟元

	年度		109年度	108年度
地區		銷售額	比率	銷售額	比率
内	銷	74,329	$3.23\%$	88,478	2.98%
亞	洲	1,138,315	49.53%	1,510,498	50.91%
歐	洲	603,425	26.25%	797,211	26.87%
美	洲	482,357	20.99%	571,029	19.24%
合	計	2,298,426	100.00%	2,967,216	100.00%

主要產品之市場佔有率、市場未來之供需狀況與成長性

$2020$ 年全球電視品牌出貨數量為 2.4億台,旗艦款 OLED、QLED 占整體電視出貨量 6.1%,約 1.31 千萬台;預估 2023 年旗艦款整體市場可達到 2.46 千萬台, 占整體電視出貨量 11.3%, 平均年增率約 22.8%。受惠於電視規格升級,電源供應器售價可以相對提升。

高階電視市場的量子點發光二極體 QLED 和有機發光二極體 OLED 電視之爭十分激烈 , 韓系品牌為擺脫其它品牌之價格戰策略 , 近年持續擴大 OLED、QLED 市場佈局 , 希望能為電視市場帶來新的藍海 ; 而 Mini-LED 應用開始普及 , QNED 電視 (8K Pane1 + Mini-LED + 量子點技術)有望在 2022 年於市場亮相。

以面板角度而言, 2020年平均電視尺寸已上升到48.1 吋, 旗艦型 OLQD、QLED 佔有率持續攀升,而 8K 電視雖然各品牌持續推廣,但受制於面板價格與內容完整度等因素,短期內成長仍十分有限。

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產品之主要用途

電源供應器是電子電力產品不可或缺零組件,其功能是將電力公司提供之交流電,轉換成為消費性電子產品所需求之高穩定性高/低壓直流電,依功能可區分為: 交換式電源供應器(Switching Power Supplies) 、直流轉換器(DC/DC Converter)、整流器(AC Adaptor),並衍生出充電器(Charger)、不斷電裝置 (UPS) 等。

依產品應用範圍之不同, 電源供應器產品的規格及方向亦有所差異, 因此客戶多以委託設計製造(ODM)方式下單,以節省管理成本,同時也因此增加了產品的附加價值,而近來由於全球通訊市場蓬勃發展,業者大多轉向相繼投入通訊領域, 因此造就了不少電源供應器類股的高成長及高獲利的表現。

產品之產製過程:

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勞資間之協議與各項員工權益維護情形:

本公司一向秉持自主管理、全員參與之經營方式, 每個部門主管與部屬之間, 均透過定期之業務會議、教育訓練、有效溝通,故勞資關係極為和諧。

員工行為或倫理守則:

本公司為維護工作場所就業秩序,及明確規範勞資雙方之權利與義務關係, 依法訂有「工作守則」並經主管機核備後公開揭示。此外,為降低公司經營風險,防止損害股東利益之行為發生,並使公司員工有所依循,特訂以下守則並積極官導:

a. 誠信經營守則:不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正常利益, 或做出其他違反誠信或違背受託義務的行為。
b. 遵守反托拉斯行為:對待競爭者及業務往來對象需保持高度警覺,需明確答覆不能透露敏感資訊之立場,且不得有特別優惠之情事。
C. 檢舉非法與不誠信行為:員工如發現侵占公司財產、影響公司財務報告準確性、對外收取不當利益等違反公司道德準則之行為,應透過公司內部正常管道反映問題。
1. 工與環境與員工人身安全的保議措施:
a. 已通過ISO 14001:2015 環境管理系統及ISO45001:2018(原OHSAS18001) 職業安全衛生管理系統驗證,並遵守符合環保的法令及其他要求事項。
b. 每年辦理消防安全設備檢修, 每半年對空調、照明、消防器具等各項設備進行維護及檢查,每季進行飲水機飲用水水質檢測。
C. 醫療保健方面,本公司提供員工每年一次健康檢查,並每二年定期舉行職業安全衛生教育訓練,增進員工相關知識以降低員工職業傷害。
d. 本公司櫃檯隨時備有酒精及口罩供員工及訪客使用, 以降低工作環境員工傳染流感機率。

e. 公司訂有門禁管理,進出公司員工需配載識別證。

(二)最近年度及截至年報刊印日止,因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容),並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:

本公司平時即重視員工各項福利,提供優良工作環境,更強調與員工雙向溝通, 使勞資關係和諧,未曾因勞資糾紛遭受任何損失,因此未來因發生勞資糾紛而遭受之損失可能性極微。

六、重要契約:不適用。

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告書

本公司董事會造送一〇九年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈虧撥補議案等,其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師、徐明釧會計師查核竣事,出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會審查,認為尚無不符, 依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定報告如上, 敬請櫽核。

此致

聯昌電子企業股份有限公司一一〇年股東常會

聯昌電子企業股份有限公司

審計委員會召集人:蔡政憲

蔡马克

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四、最近年度財務報告,含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及附註,請參閱第80-139頁。
五、最近年度經會計師查核簽證公司個體財務報告,請參閱第140-195頁。
六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應說明其對本公司財務狀況之影響:無。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

單位:新台幣仟元

年度			差	異	變動分析
項目		108年12月31日 109年12月31日	金額	$\%$	(註1)
流動資產	1,583,967	1,812,266	228,299	14.4%
不動產、廠房及設備	248,586	115,792	(132, 794)	$(53.4\%)$	註2
無形資產	10,093	7,325	(2,768)	$(27.4\%)$	註3
其他資產	367,063	362,094	(4,969)	$(1.4\%)$
資產總額	2,209,709	2,297,477	87,768	$4.0\%$
流動負債	841,291	880,136	38,845	4.6%
其他負債	52,103	40,593	(11,510)	$(22.1\%)$	註 4
負債總額	893,394	920,729	27,335	3.1%
股本	1,109,270	1,109,270	$\theta$	$0.0\%$
資本公積	187,070	187,070	$\boldsymbol{0}$	$0.0\%$
保留盈餘	167,108	160,268	(6, 840)	$(4.1\%)$
其他權益	(147, 133)	(79, 860)	67,273	$(45.7\%)$	註5
權益總計	1,316,315	1,376,748	60,433	4.6%

註1:增減變動未達20%且變動金額未達新台幣一仟萬元者,則未加以分析說明。

註2:因海外孫公司根茂電子董事會決議通過土地徵收案,並於110年1月完成回購協議之簽訂,故相關資產重分類為待出售非流動資產科目。

註3:無形資產減少主要係因攤銷所致。

註4:其他負債減少主要係因本期認列租賃負債減少所致。

註5:其他權益主係因匯率波動影響營運機構兌換差額以及公允價值變動影響金融資產所致。

二、經營績效之檢討與分析

(一)經營結果比較分析

單位:新台幣仟元

					.
年度目項	108年度	109年度	增(減)金額	變動比例 $\%$	變動分析說明 (註1)
營業收入	2,967,216	2,298,426	(668,790)	$(22.54\%)$
營業成本	(2,656,543)	(2,007,667)	648,876	$(24.43\%)$
營業毛利	310,673	290,759	(19, 914)	$(6.41\%)$	註2
營業費用	(333,790)	(256, 422)	77,368	$(23.18\%)$
營業損益	(23,117)	34,337	57,454	$(248.54\%)$
營業外收入及支出	52,904	12,185	(40,719)	$(76.97\%)$	註3
稅前淨利	29,787	46,522	16,735	56.18%	註4
所得税費用	(20, 915)	253	21,168	$(101.21\%)$
本期淨利	8,872	46,775	37,903	427.22%	註 5
淨利損歸屬母公司業主	8,872	46,775	37,903	427.22%	註 5
淨利損歸屬非控制權益

註1:增減變動未達20%且變動金額未達新台幣一仟萬元者,則未加以分析說明。

註2:因調整銷售策略,確保獲利優先,對於低毛利機種採減少接單或不接單策略,因此營收降低;另因本期營收減少致運費及佣金費隨之降低。

註3:係美金貶值致匯兌損失增加。

註4:本期稅前淨利增加,係因調整銷售策略,並有效控制費用所致。

註5:綜合上述,致109年度本期淨利增加。

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註1:所有關係企業不論規模大小,均應揭露。

註2:關係企業如為外國公司,相關數字應以報告日之兌換率換算為新臺幣列示。

註3:未發行股數,故無法計算每股盈餘。

(二)關係企業合併財務報表:

本公司109年度(自109年1月1日至109年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露, 爰不再另行編製關係企業合併財務報表。關係企業合併財務報表聲明書請參閱第80頁,另母子公司合併財務報表,請參閱第81-139頁。

(三)關係企業報告書:不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形辦理情形:無。

三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形;無。

四、其他必要補充事項:無。

五、其他揭露事項:

最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:無。

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聯昌電子企業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司109年度(自109年1月1日至109年12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

負責人:陳振剛(代理)

中華民國110年3月30日

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關鍵查核事項-存貨跌價損失

事項說明

存貨政策請詳合併財務報告附註四(十三);存貨重要會計估計及假設請詳合併財務報告附註五(二);存貨備抵跌價之說明請詳合併財務報告附註六(五)。

聯昌集團民國109年12月31日之存貨餘額計新台幣460,984仟元(備抵跌價損失為新台幣37.674 仟元),估合併資產總額20%。聯昌集團主要業務為生產銷售電源供應器, 其銷售之電源供應器主係用於顯示螢幕中,由於電子產品生命周期變動快速,相關電源供應器需配合銷售客戶之相關規格需要備貨供應,故產生存貨跌價損失或過時陳舊風险。聯昌集團存貨評價係按成本與淨變現價值孰低者衡量,並對超過特定期間貨齡或過時陳舊之存貨個別判斷跌價損失。

因聯昌集團針對過時陳舊存貨評價時所採用之存貨呆滯評估涉及管理階層主觀判斷及估計具高度不確定性,考量聯昌集團之存貨及其備抵跌價損失對財務報表影響重大, 故本會計師將存貨備抵跌價損失評估列為本年度重要查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師已執行之查核程序彙總說明如下:

1. 依聯昌集團產業特性及營運環境之瞭解,評估其存貨備抵跌價捐失所採用提列政策與程序之合理性及一致採用, 包括決定淨變現價值所做之存貨分類及判斷過時陳舊存貨項目之合理性。
1. 瞭解聯昌集團倉儲管理之流程、檢視其年度盤點計書並參與年度存貨盤點,以評估管理階層區分及管控過時陳舊存貨之有效性。
$3_{-}$ 瞭解聯昌集團用以評價之存貨貨齡報表系統邏輯之適當性,以確認報表資訊與其政策一致。
複核各項存貨呆滯及陳舊之估計基礎適當性,並抽核存貨庫齡正確性,重新核算及 4. 評估決定備抵捐失之合理性。

關鍵查核事項-發貨倉之銷貨收入截止

事項說明

聯昌集團民國109年度營業收入計新台幣2.298.426仟元,收入認列會計政策請詳合併財務報告附註四(二十八);營業收入之說明請詳合併財務報告附註六(十六)。

聯昌集團之銷貨型熊主要分為工廠直接出貨及發貨倉出貨兩類。依金融監督管理委

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本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對聯昌集團民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

核准簽證文號: (88)台財證(六)第16120號金融監督管理委員會核准簽證文號:金管證審字第1050029449號

中華民國 110年3月 $30 \text{ H}$

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單位:新台幣仟元

			109	12 年月 31	108 $\Box$	31 年 12 月	日
	負債及權益	附註	金	額	$\%$ 金	額	$\%$
	流動負債
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負六(二)
	債一流動		\$	316	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
2150	應付票據			1,755		1,849
2170	應付帳款			741,662	32	687,119	31
2200	其他應付款	六(十)		119,882	$\mathfrak s$	123,412	6
2230	本期所得税負債	六(二十一)		254		4,732
2280	租賃負債一流動			7,597		7,427
2300	其他流動負債			8,670	1	16,752	-1
21XX	流動負債合計			880,136	38	841,291	38
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		14,877	$\mathbf{1}$	12,325
2580	租賃負債一非流動			13,089	$\mathbf{1}$	19,683	1
2600	其他非流動負債	六(十一)		12,627		20,095	-1
25XX	非流動負債合計			40,593	$\sqrt{2}$	52,103	$\mathbf{2}$
2XXX	負債總計			920,729	40	893,394	40
	權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本			1,109,270	48	1,109,270	50
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積			187,070	$\,8\,$	187,070	9
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積			191,368	$8\,$	191,368	9
3320	特別盈餘公積			129,285	6	129,285	6
$3350\,$	待彌補虧損		$\left($	$160,385$ ( 7) (		$153,545$ ) (	7)
	其他權益	$\pi$ (十五)
3400	其他權益			$79,860$ ( 3) (		$147, 133)$ (	7)
3XXX	權益總計			1,376,748	60	1,316,315	60
	重大期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	2, 297, 477 100 \$		2, 209, 709	100

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

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	台
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單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	$\%$	金	額	$\%$
4000	營業收入	六(十六)及七	$\overline{\$}$	2,298,426	100	$\overline{\$}$	2,967,216	100
5000	營業成本	六(五)(十九)
		$(2+)$		$2,007,667$ ) (	88(		$2,656,543$ )	90)
5900	營業毛利			290,759	12		310,673	10
	營業費用	六(十九)(二十)
6100	推銷費用			$131,942$ ) (	$6)$ (		$197,893$ ) (	7)
6200	管理費用			$74,468$ ) (	$3)$ (		$70,224$ ) (	2)
6300	研究發展費用			$52,073$ ) (	$2)$ (		$(65, 370)$ (	2)
6450	預期信用減損利益(損失)	$+ = (= )$		2,061	$\sim$		303)
6000	營業費用合計			256,422)	11)		333,790)	11)
6900	營業利益(損失)			34,337			23,117)	1)
	營業外收入及支出
7100	利息收入			699			2,013
7010	其他收入	六(九)(十七)及
		七		27,645	1		34,684	$\mathbf{1}$
7020	其他利益及損失	六(二)(十八)		15,780)			16,670	1
7050	財務成本	六(八)		379)			463)
7000	營業外收入及支出合計			12,185	$\,1\,$		52,904	$\frac{1}{2}$
7900	税前淨利			46,522	$\overline{2}$		29,787	1
7950	所得稅利益(費用)	六(二十一)		253			20,915
8200	本期淨利			46,775	$\overline{2}$		8,872
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$	150		\$	707
8316	透過其他綜合損益按公允價值六(三)(十五)
	衡量之權益工具投資未實現評
	價損益			3,168			35,142	1
8349	與不重分類之項目相關之所得六(二十一)
	稅			30)			141)
8310	不重分類至損益之項目總額			3,288			35,708
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之六(十五)
	兌換差額			12,922	1 ⁶		$35,434$ ) (	1)
8399	與可能重分類之項目相關之所六(十五)
	得稅	$(\pm + -)$		2,552)			7,087
8360	後續可能重分類至損益之項
	目總額			10,370	1		$28,347$ ) (	1)
8300	其他綜合損益(淨額)			13,658		$\frac{1}{2}$	7,361
8500	本期綜合損益總額			60,433	3	$\overline{\$}$	16,233
	淨損歸屬於:
8610	母公司業主		\$	46,775	$\overline{2}$	\$	8,872
	綜合損益總額歸屬於:
8710	母公司業主		\$	60,433	$\overline{3}$	$\frac{1}{2}$	16,233

9750	基本每股盈餘	六(二十二)			0.42	$\frac{\$}{\$}$		0.08
9850	稀釋每股盈餘	六(二十二)	$rac{1}{3}$		0.42			0.08

甘務報表附註為本合併財務報告者部分,請併同參閱。
|
| 經理人:李麗秋

副

會計主管:林崇善

曛 $\overline{\ast}$ \$1,109,270 \$1,109,270 \$1,109,270 \$1,109,270 $\blacksquare$ 股捉通善鎢 $\frac{4}{4m}$ (1+1) ハートリス $\star$ (+ $\pm$ ) $\pi(+\underline{\tau})$ 處分透過其他綜合損益按公允價值六(三) 衡量之權益工具定 Ш $\hfill \square$ $\overline{31}$ 108年度其他綜合損益 109年度其他綜合損益 $\overline{31}$ 109年12月31日餘額日餘額月 109年1月1日至12月日餘額 108年度合併淨利 109年1月1日餘額 109年度合併淨利董事長:陳振剛(代理) $\overline{12}$ 本期綜合損益總額本期綜合損益總額 $\overline{31}$ 뻬 Ξ $\overline{\phantom{0}}$ 108 年12月贝	報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱保積易 ,186 65,186 65,186 65,186 交票 65 股 ⊲¤ ∦, 숴 ⊲ 藏 109 $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ ↮ ↮ 傅 H 圈債幽 ☆ 氐 121,884 121,884 121,884 121,884 後附合併財務 * Ш 滷鲜行 $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ ⊷ 發資	經理人:李麗秋 $\overline{31}$ 留戉月盈餘公積 191,368 191,368 191,368 191,368 2 ٠ ٠ 1 ٠ 冚定 $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ ↔ ↮ 法	煳公積 129,285 129,285 129,285 129,285 $\blacksquare$ ٠ 冚餘 mı 嘲 ∢ 同 ш 特别. # $\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ ⊷ ↔	153,545) 153,545) $160,385$ ) 162,983) 損 53,735) 566 9,438 46,775 46,895 120 8,872 虧補霘業 $\mathfrak{S}$ ام $\hat{\epsilon}$ $\widehat{\mathcal{C}}$ 待	换算之兄换 $\widehat{\mathbb{G}}$ $\widehat{\mathbf{e}}$ $\mathfrak{S}$ $\widehat{\mathcal{L}}$ 國表 ₩ # 餘	$101,990$ ) $101,990$ ) 73,643) 外營運機構財務報额 $91,620$ ) 28,347) 28,347) 10,370 $\blacksquare$ 10,370 ٠ 差有 $\rightsquigarrow$	單位:新台幣仟元會計主管:林崇善 80,285) 45,143) 湖湖透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 45,143 35,142 ı 3,168 3,168 53,735 11,760 35,142 權權 $\widehat{\mathcal{C}}$ $\widehat{\mathcal{C}}$ $\widehat{\mathcal{C}}$ ↮	鎭 1,300,082 8,872 1,316,315 1,316,315 46,775 13,658 1,376,748 60,433 16,233 7,361 總 쎠 انقرا $\leftrightarrow$ ⊷ ⊷ ⊷ 權
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

聯昌電子企業	日日促	公司及子公司量表
併
民國 109年及	地鼎芸有事至 12 月 31 日
					單位:新台幣仟元
					109年1月1日 108年1月1日
	附註		至 12 月 31 日		至 12 月 31 日

營業活動之現金流量
本期稅前淨利		\$	46,522	\$	29,787
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(七)(八)
	$(+\hbar)$		37,774		40,211
攤銷費用	六(十九)		4,348		4,642
投資性不動產提列折舊數	六(九)		2,296		2,296
預期信用損失(迴轉)提列數	$+ = (=)$		2,061)		303
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債六(十八)
之淨(利益)損失			$38,799$ )		4,719
利息費用			379		463
利息收入股利收入			699) (		2,013)
	六(十七)		$5,254$ ) (		6,484)
處分不動產、廠房及設備損失存貨跌價損失(回升利益)	六(十八) 六(五)		19		1,210
與營業活動相關之資產/負債變動數			11,453	$\sqrt{2}$	23,329)
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產			66,827		48,420
應收票據總額			$596$ ) (		8,745)
應收帳款總額			48,807	$\sqrt{2}$	4,359)
應收帳款一關係人淨額			5,613	$\left($	6,857)
其他應收款			4,416)		1,637
存貨			44,373		5,257)
預付款項			$3,220$ ) (		$2,409$ )
其他流動資產			386		1,967)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			94) (		216)
應付帳款			54,543		64,834)
其他應付款			$3,003$ ) (		29,148)
其他流動負債			$8,082$ ) (		6,086)
其他非流動負債			7,318)		4,885)
營運產生之現金流入(流出)			249,798		32,901)
本期收取之利息			699		1,469
本期支付利息			$379$ ) (		463)
本期支付所得税			$4,579$ ) (		24,234)
收取之股利			5,254		6,484
營業活動之淨現金流入(流出)			250,793		49,645)

$\mathcal{E}$

(續次頁)

聯昌電子企業併合民國 109年及	表剋	司及子公司 $\leq 12$ 月 $31$ 日		單位:新台幣仟元
	附註		109年1月1日至 12 月 31 日		108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
投資活動之現金流量
購置不動產、廠房及設備	$\pi$ ( $=$ $+$ $\equiv$ )	$($ \$	$6,189$ ) $(\$$		13,313)
處分不動產、廠房及設備價款			77		446
無形資產增加		(	880) (		2,393)
存出保證金增加			$\omega$	$\left($	1,520)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融六(三)
資產清算退回之股款			15
投資活動之淨現金流出			$6,977$ ) (		16,780)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還			$8,021$ ) (		7,944)
籌資活動之淨現金流出			$8,021$ ) (		7,944)
匯率影響數			8,948		25,769)
本期現金及約當現金增加(減少)數			244,743	$\left($	100, 138)
期初現金及約當現金餘額			432,723		532,861
期末現金及約當現金餘額		\$	677,466	$\$\$	432,723

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

聯昌電子企業股份有限公司及子公司

合併財務報表附註

民國 109年度及 108年度

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

一、公司沿革

聯昌電子企業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於中華民國設立,本公司及子公司(以下統稱「本集團」),主要業務為電源供應器等之製造及買賣。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國110年3月30日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用
(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 109 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

國際會計準則理事會

新發布/修正/修訂準則及解釋	發布之生效日
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號之修正「揭露倡	民國109年1月1日
議-重大性之定義」
國際財務報導準則第3號之修正「業務之定義」	民國109年1月1日
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務	民國109年1月1日
報導準則第7號之修正「利率指標變革」
國際財務報導準則第16號之修正「新型冠狀病毒肺炎相關租民國109年6月1日(註)
金減讓

註:金管會允許提前於民國109年1月1日適用。本集團經評估上述準則及解釋對本集團財務狀況與財務績效並無重大影響。

(二)尚未採用金管會認可之新發布、修正後國際財務報導準則之影響

下表彙列金管會認可之民國 110 年適用之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

新發布/修正/修訂準則及解釋	發布之生效日
國際財務報導準則第4號之修正「暫時豁免適用國際財務報	民國110年1月1日
導準則第9號之延長
國際財務報導準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務	民國110年1月1日
報導準則第7號、國際財務報導準則第4號及國際財務報導準
則第16號之第二階段修正利率指標變革

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(三)合併基礎

1. 合併報告編製原則
(1)本集團將所有子公司納入合併財務報告編製之個體。子公司指受本集團控制之個體(包括結構型個體),當本集團暴露於來自對該個體之參與之變動報酬或對該等變動報酬享有權利,且透過對該個體之權力有能力影響該等報酬時,本集團即控制該個體。子公司自本集團取得控制之日起納入合併財務報告,於喪失控制之日起終止合併。
(2)集團內公司間之交易、餘額及未實現損益業已銷除。子公司之會計政策與本集團採用之政策一致。
1. 列入合併財務報告之子公司:

所持股權百分比

投資公司	子公司		所持股權百分比
名稱	稱名	業務性質	109年12月31日	108年12月31日
本公司	根茂國際投資股	海外企業之	100%	100%
	份有限公司	投資控股
本公司	根茂(新加坡)有	海外企業之	84.97%	84.97%
	限公司	投資控股
根茂國際投	根茂(新加坡)有	海外企業之	15.03%	15.03%
資股份有限	限公司	投資控股
公司
根茂(新加	根茂電子(蘇州)	電源供應器	100%	100%
坡)有限公	有限公司	等產品之生
司		產及銷售

未列入合併財務報告之子公司:無此情形。
子公司會計期間不同之調整及處理方式:無此情形。
重大限制:無此情形。
對本集團具重大性之非控制權益之子公司:無此情形。

(四)外幣換算

本集團內每一個體之財務報告所列之項目,均係以該個體營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額
(1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
(2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額 , 屬透過損益按公允價值衡量者 , 按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當期損益 ; 屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者 , 按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。
(4)所有兌換損益於損益表之「其他利益及損失」列報。
1. 國外營運機構之換算
功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體,其經營結果和財務狀況以下列方式換算為表達貨幣:
(1)表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率换算;
(2)表達於每一綜合損益表之收益及費損係以當期平均匯率換算;及
(3)所有因换算而產生之兌換差額認列為其他綜合捐益。
(五)資產負債區分流動及非流動之分類標準
1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
2. (1) 預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
3. (2)主要為交易目的而持有者。
4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
5. (4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。
6. 本集團將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。
1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:
2. (1)預期將於正常營業週期中清償者。
3. (2)主要為交易目的而持有者。
4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
5. (4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。本集團將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。
(六)約當現金

約當現金係指短期並具高度流動性之投資 , 該投資可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小,定期存款符合前述定義且其持有目的係為滿足營運上之短期現金承諾者,分類為約當現金。

(七)透過損益按公允價值衡量之金融資產
1. 係指非屬按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
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(二十)應付帳款及票據

係指因賒購原物料、商品或勞務所發生之債務及因營業與非因營業而發生之應付票據。

當本集團對收取來自金融資產現金流量之合約權利失效時,將除列金融資產。

1. 屬未付息之短期應付帳款及票據,因折現之影響不大,本集團係以原始發票金額衡量。
(二十一)金融負債之除列

本集團於合約明定之義務履行、取消或到期時,除列金融負債。

(二十二)透過損益按公允價值衡量之金融負債
1. 係指發生之主要目的為近期內再買回,及除依避險會計被指定為避險工具外之衍生工具而持有供交易之金融負債。
1. 本集團於原始認列時按公允價值衡量,相關交易成本認列於損益,後續按公允價值衡量,其利益或損失認列於損益。
(二十三)非避險之衍生工具及嵌入衍生工具

非避險之衍生工具於原始認列時按簽訂合約當日之公允價值衡量,帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產或負債,後續按公允價值衡量,其利益或損失認列於損益。

(二十四)員工福利

1.短期員工福利

短期員工福利係以預期支付之非折現金額衡量,並於相關服務提供時認列為費用。

1. 退休金
$(1)$ 確定提撥計書

對於確定提撥計畫,係依權責發生基礎將應提撥之退休基金數額認列為當期之退休金成本。預付提撥金於可退還現金或減少未來給付之範圍內認列為資產。

$(2)$ 確定福利計劃
A. 確定福利計劃下之淨義務係以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折現計算,並以資產負債表日之確定福利義務現值減除計畫資產之公允價值。確定福利淨義務每年由精算師採

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(3) 淨確定福利負債之變動如下:

	確定福利	計畫資產	淨確定
	義務現值	公允價值	福利負債
109年
1月1日	$\mathcal{S}$ 19,053	$(\$ 13, 972)$	5,081 $\$\$
當期服務成本	135		135
利息費用(收入)	143	107)	36
	19, 331	14,079)	5, 252
再衡量數:
財務假設變動影響數	453		453
經驗調整	100) $\left($		100) $\left($
計畫資產報酬(註)		503)	503)
	353	503)	150)
提撥退休基金		$528)$ (	528)
支付退休金	4,418)		(4, 418)
小計	4,418)	528)	(4, 946)
12月31日	\$ 15, 266	$(\frac{$}{9}$ 15, 110)	$\$\$ 156

	確定福利	計畫資產	淨確定
	義務現值	公允價值	福利負債
108年
1月1日	$\mathcal{S}$ 22,569	$(\$ 15, 749)$	$\mathcal{S}$
當期服務成本	228		6,820 228
利息費用(收入)	225	164)	61
	23,022	15, 913)	7, 109
再衡量數:
財務假設變動影響數	481		481
經驗調整	669) $\left($		669)
計畫資產報酬(註)		519)	519)
	$188)$ (	$519)$ (	707)
提撥退休基金	$3,781)$ (	$1,321)$ (	5, 102)
支付退休金		3,781	3, 781
小計	3, 781)	2,460	1, 321)

註:不包括包含於利息收入或費用之金額。

(4)本公司之確定福利退休計書基金資產,係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內,依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目 (即存放國內外之金融機構,投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等)辦理委託經營,相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監

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(2)本公司之海外孫公司-根茂電子(蘇州)有限公司係確定提撥制。根據當地政府規定之退休養老制度,民國109年及108年度依當地雇員工資總額提取養老保險金分別為\$1,370 及\$10,661。惟當地法令並無強制要求之規定。故該孫公司除年度提撥外,無進一步之義務。
(3)本公司之海外孫公司-根茂電子(蘇州)有限公司依中華人民共和國政府人社部發布〔2020〕49號「關於延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知」,自 2020年2月起階段性減免企業基本養老保險、失業保險、工傷保險單位繳費部分至 2020 年 12 月底。
(4)其餘合併子公司及孫公司-根茂(新加坡)有限公司及根茂國際投資股份有限公司並無專職員工,故無相關之退休金自債及費用。
$(+ 1)$ 股本
1. 民國 109 年 12 月 31 日止,本公司額定資本額為\$1,290,000,分為 129,000 仟股, 實收資本額為\$1,109,270, 每股面額 10 元。本公司已發行股份之股款均已收訖。
1. 本公司普通股期初與期末流通在外股數調節如下:

	$109$ 年	108年
$1 \text{H} 1 \text{H}$ (即 $12 \text{H} 31 \text{H}$ )	110,927仟股	110,927仟股

(十三)資本公積
依公司法規定,超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得之資本公積,除得用於彌補虧損外,於公司無累積虧損時,按股東原有股份之比例發給新股或現金。另依證券交易法之相關規定,以上開資本公積撥充資本時,每年以其合計數不超過實收資本額百分之十為限。公司非於盈餘公積填補資本虧損仍有不足時,不得以資本公積補充之。
$(+)$ 四 ) 保留盈餘
1. 依本公司章程規定,每一年度盈餘分配之限制及順序如下:
2. (1)提繳稅捐。
3. $(2)$ 彌補虧損。
4. (3)提列百分之十為法定盈餘公積。
5. (4)依主管機關之規定提列或轉回特別盈餘公積。
6. 本公司之經營環境屬穩定成長之行業,鑑於未來仍有擴廠及轉投資計劃,故當年度擬分派盈餘數額為扣除前各項餘額後,以其餘額併同以前年度累積未分配盈餘百分之五十為原則,各年度發放股東紅利中現金股利之比例最少不得低於百分之五,並由董事會提請股東會決議後行之。
1. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外,不得使用之,惟發給新股或現金者,以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。
1. (1)本公司分派盈餘時,依法令規定須就當年度資產負債表日之其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積始得分派,嗣後其他權益項目借方餘額迴轉時,迴轉金額得列入可供分派盈餘中。
(2)首次採用 IFRSs 時,民國 101 年4月6日金管證發字第 1010012865 號函提列之特別盈餘公積,本公司於嗣後使用、處分或重分類相關資產時,就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉。
因民國108年及107年度為累計虧捐,故當年度並未分派盈餘。 (十五)其他權益項目

			109年
		未實現評價損益	外幣換算		總計
1月1日	$($ \$	$(45, 143)$ $($	$101,990)$ (\$)		147, 133)
評價調整		3, 168			3, 168
評價調整轉出至保留盈餘		53, 735			53, 735
外幣換算差異數:
- 集團			12, 922		12, 922
- 集團之稅額			2,552)		2,552)
12月31日	\$	$($ \$ 11,760	91,620)	(	79,860)
			108年
		未實現評價損益	外幣換算		總計
1月1日	(	$80, 285)$ (\$)	$73,643)$ (\$)		153, 928)
評價調整		35, 142			35, 142
外幣換算差異數:
- 集團			$35,434)$ (		35,434)
- 集團之稅額			7,087		7,087
12月31日	(\$	45, 143) (	101, 990)	(	147, 133)
(十六)營業收入
			109年度		108年度
客户合約之收入		\$	2, 298, 426	\$	2, 967, 216

客户合约收入之细分

本集團之收入源於某一時點移轉之商品及勞務,收入可細分為下列主要地理區域:

109年度	台灣	亞洲	歐洲	美洲	合計
電子零組件	74, 329	\$1, 138, 315	\$603, 425	\$482, 357	\$2, 298, 426
108年度電子零組件	台灣 88, 478	亞洲 \$1, 510, 498	歐洲 797, 211 \$	美洲 \$571,029	合計 \$2, 967, 216

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	單位:新台幣仟元		籟提列備抵損失金	I ⊷
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			週轉率	$\frac{30}{1}$
民國109年12月31日			應收關係人款項餘額	960, 670
			燕噩	冋 $\tilde{\Bbbk}$ 最終母
			交易對象名稱	同聯昌電子企業股份有限公
	附表四		帳列應收款項之公司	根茂電子(蘇州)有限公司

應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上聯昌電子企業股份有限公司及子公司

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大陸投資資訊一直接或間接經由第三地區事業與轉投資大陸之被投資公司所發生之重大交易事項聯昌電子企業股份有限公司及子公司民國109年1月1日至12月31日

附表八

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

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會計師查核報告

(110)財審報字第20003526號

聯昌電子企業股份有限公司公鑒:

查核意見

聯昌電子企業股份有限公司民國109年及108年12月31日之個體資產負債表, 暨民國 109年及108年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達聯昌電子企業股份有限公司民國109年及108年12月31日之個體財務狀況, 暨民國109年及108年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範,與聯昌電子企業股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對聯昌電子企業股份有限公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

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行,並負責形成個體財務報表查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之杳核範圍及時間, 以及重大杳核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對聯昌電子企業股份有限公司民國109 年度個體財務報表杳核之關鍵杳核事項。本會計師於杳核報告中敘明該等事項,除非法今不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

核准簽證文號: (88)台財證(六)第16120號金融監督管理委員會核准簽證文號:金管證審字第1050029449號

中華民國 110 年 3 月 $30 \text{ H}$

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		昌聯雷個	⋤	限公司表
		民國		$31$ $\Box$				單位:新台幣仟元
			109 年	12 月 31	日	108	年 12	月 31	Ħ,
	負債及權益	附註	金	額	%	金		額
	流動負債
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負六(二)
	債一流動		$\$\,$	316	$\overline{\phantom{a}}$	\$
2150	應付票據			1,755	$\overline{\phantom{a}}$			1,849
2170	應付帳款			29				847
2180	應付帳款一關係人	七		960,670	39			974,694	40
2200	其他應付款	六(十)		76,633	3			80,942	3
2280	租賃負債一流動			7,597	$\overline{\phantom{a}}$			7,427
2300	其他流動負債			8,671	$\mathbf{1}$			15,843	-1
21XX	流動負債合計			1,055,671	43			1,081,602	44
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		17,303	$\mathbf{1}$			15,135	-1
2580	租賃負債一非流動			13,089				19,683	-1
2600	其他非流動負債	六(十一)		3,672				9,061
25XX	非流動負債合計			34,064	$\mathbf{I}$			43,879	$\frac{2}{\sqrt{2}}$
2XXX	負債總計			1,089,735	44			1,125,481	46
	權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本			1,109,270	45			1,109,270	45
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積			187,070	$\,$ $\,$			187,070	8
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積			191,368	$8\,$			191,368	$8\,$
3320	特別盈餘公積			129,285	5			129,285	5
3350	待彌補虧損		$\big($	$160,385$ ) (	$6)$ (			$153,545$ ) (	6)
	其他權益	$\pi(\pm \mathbf{I})$
3400	其他權益			79,860) (	$4)$ (			$147, 133$ ) (	6)
3XXX	權益總計			1,376,748	56			1,316,315	54
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$	2,466,483	100	\$		2, 441, 796	100

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後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

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單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外

			109	年	度	108	年	度
	項目	附註	金	額	%	金	額	$\%$
4000 5000	營業收入營業成本	六(十六)及七六(五)(十一)		2,162,741	100	$\overline{\$}$	2,809,301	100
		$(+\hbar)(=\pm)\mathcal{R}$
		七		$1,935,795$ (	$90)$ (		$2,562,799$ ) (	91)
5900	營業毛利			226,946	10		246,502	9
	營業費用	六(十一)(十九)
		$(2+1)$ 及十二 $($ $\equiv$ $)$
6100	推銷費用			$114,544$ ) (	$5)$ (		$173,944$ ) (	6)
6200	管理費用			$55,780$ ) (	$3)$ (		$50,133$ ) (	2)
6300	研究發展費用			$52,073$ ) (	$2)$ (		$65,370$ ) (	2)
6450 6000	預期信用減損損失營業費用合計			40) 222,437)	$\sim$ 10)		6) $\overline{289}, 453)$	$\overline{\phantom{a}}$ $\overline{10})$
6900	營業利益(損失)			4,509	$\blacksquare$		42,951)	1)
	營業外收入及支出
7100	利息收入			533			1,846
7010	其他收入	六(九)(十七)及
7020	其他利益及損失	七六(二)(十八)		22,188 36,030	1 2(		25,847 1,758)	1
7050	財務成本	六(八)		379)	$-$ (		463)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯
7000	企業及合資損益之份額營業外收入及支出合計			$15,887$ ) (	1)		37,000
7900	稅前淨利			42,485 46,994	$\overline{2}$ $\overline{2}$		62,472 19,521	$\overline{2}$ $\mathbf{1}$
7950	所得稅費用	六(二十一)		219)	$\overline{\phantom{a}}$		10,649)
8200	本期淨利		\$	46,775	$\mathfrak{D}$		8,872
	其他綜合損益(淨額)
8311	不重分類至損益之項目確定福利計畫之再衡量數	六(十一)	\$	150		\$	707
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡	六(三)(十五)
	量之權益工具投資未實現評價損
8330	益採用權益法認列之子公司、關聯	六(十五)		3,448			35,227	1
	企業及合資之其他綜合損益之份
	額-不重分類至損益之項目		$\overline{(}$	280)	$-$ (		85)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(十五) $(2 + -)$
8310	不重分類至損益之項目總額			30) 3,288			141) 35,708
	後續可能重分類至損益之項目
8361	國外營運機構財務報表換算之兌	六(十五)
8380	換差額採用權益法認列之子公司、關聯	六(十五)		10,840	1 ⁶		$30,106$ ) (	1)
	企業及合資之其他綜合損益之份
	額-可能重分類至損益之項目			1,698	$-$ (		4,262)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	六(十五) $( = + - )$		2,168)			6,021
8360	後續可能重分類至損益之項目
	總額			10,370			28,347)	$\perp$
8300	其他綜合損益(淨額)		$\frac{1}{2}$	13,658		\$	7,361
8500	本期綜合損益總額			60,433		$\mathbf{\hat{S}}$	16,233
9750	基本每股盈餘	六(二十二)			0.42
9850	稀釋每股盈餘	六(二十二)			0.42			$\frac{0.08}{0.08}$

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

會計主管:林崇善

昌電聯體個民國 109年及	网络瓶毛属	限公司表图 12月31日			單位:新台幣仟元

	附註	$\mathbf{1}$ $\overline{0}$ 9	年度	$1 \quad 0 \quad 8$	年度

營業活動之現金流量
本期税前淨利		\$	46,994	$\$\$	19,521
調整項目
收益費損項目
折舊費用	六(七)(八) $(+\hbar)$		10,211
攤銷費用	六(十九)		1,415		11,635 1,553
投資性不動產提列折舊數	六(九)		2,296		2,296
預期信用減損損失數	$+ = (=)$		40		6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債	六(二)(十八)
之淨損失			38,799)		4,719
利息費用			379		463
利息收入			$533)$ (		1,846)
股利收入	六(十七)		$5,147$ ) (		6,229)
存貨跌價損失(回升利益)	六 $(\mathcal{I})$		783	$\left($	18,913)
依權益法認列之投資損失(利益)			15,887	$\left($	$37,000$ )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產-
流動應收帳款總額			66,827 29,269		48,420 $12,072$ )
應收帳款一關係人淨額			2,663	$\left($ $\left($	2,624)
其他應收款			211		605
其他應收款一關係人			817		2,472
存貨			98,549 (		67,858)
預付款項			$456$ ) (		349)
其他流動資產			386	$\sqrt{2}$	1,966)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據			94) (		216)
應付帳款應付帳款一關係人			818) (		2,524)
其他應付款			14,024) $3,782$ ) (		20,744
其他流動負債			$7,172)$ (		20,257) 6,829)
其他非流動負債			5,238)		668)
營運產生之現金流入(流出)			200,664		66,917)
收取之利息			533		1,302
本期支付利息			379) (		463)
本期收取(支付)所得税			274		$4,107$ )
收取之股利			5,147		6,229
營業活動之淨現金流入(流出)			206,239		63,956)

(續次頁)

聯昌電體個民國 109年及	量	限公司表至12月31日			單位:新台幣仟元
	附註	1 0 9 年度		1 0 8	年度
投資活動之現金流量
採用權益法之投資公司發放現金股利		\$		\$	468
購置不動產、廠房及設備	六(二十三)		$527$ ) (		2,598)
無形資產增加		$\overline{ }$	$200$ )
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融六(三)
資產清算退回之股款			15
投資活動之淨現金流出			712)	$\left($	2,130)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還			8,021) (		7,944)
籌資活動之淨現金流出			$8,021$ ) (		7,944)
本期現金及約當現金增加(減少)數			197,506		74,030)
期初現金及約當現金餘額			379, 322		453,352
期末現金及約當現金餘額		\$	576,828	\$	379,322

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

經理人:李麗秋在毛门门

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(三)國際會計準則理事會已發布但尚未經金管會認可之國際財務報導準則之影響

下表彙列國際會計準則理事會已發布但尚未納入金管會認可之國際財務報導準則之新發布、修正及修訂之準則及解釋:

國際會計準則理事會

新發布/修正/修訂準則及解釋	發布之生效日
國際財務報導準則第3號之修正「對觀念架構之索引」	民國111年1月1日
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投	待國際會計準則理事
資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入	會決定
國際財務報導準則第17號「保險合約」	民國112年1月1日
國際財務報導準則第17號「保險合約」之修正	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正負債之流動或非流動分類	民國112年1月1日
國際會計準則第1號之修正「會計政策之揭露」	民國112年1月1日
國際會計準則第8號之修正「會計估計之定義」	民國112年1月1日
國際會計準則第16號之修正「不動產、廠房及設備:達到預	民國111年1月1日
定使用狀態前之價款」
國際會計準則第37號之修正「虧損性合約-履行合約之成本」	民國111年1月1日
2018-2020週期之年度改善	民國111年1月1日

本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響。

四、重要會計政策之彙總說明

編製本個體財務報告所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外,此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依據證券發行人財務報告編製準則編製。

(二)編製基礎
1. 除下列重要項目外,本個體財務報告係按歷史成本編製:
2. (1)按公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債(包括衍生工具)。
3. (2)按公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
4. (3)按退休基金資產減除確定福利義務現值之淨額認列之確定福利負債。
1. 編製財務報告需要使用一些重要會計估計,在應用本公司的會計政策過程中亦需要管理階層運用其判斷,涉及高度判斷或複雜性之項目,或涉及個體財務報告之重大假設及估計之項目,請詳附註五說明。

(三)外幣換算

本公司之財務報告所列之項目,係以營運所處主要經濟環境之貨幣(即功能性貨幣)衡量。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣「新台幣」作為表達貨幣列報。

1. 外幣交易及餘額
(1)外幣交易採用交易日或衡量日之即期匯率換算為功能性貨幣,換算此等交易產生之換算差額認列為當期損益。
(2)外幣貨幣性資產及負債餘額,按資產負債表日之即期匯率評價調整, 因調整而產生之換算差額認列為當期損益。
(3)外幣非貨幣性資產及負債餘額,屬透過損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列為當期損益;屬透過其他綜合損益按公允價值衡量者,按資產負債表日之即期匯率評價調整,因調整而產生之兌換差額認列於其他綜合損益項目;屬非按公允價值衡量者,則按初始交易日之歷史匯率衡量。
(4)所有兌換損益於損益表之「其他利益及損失」列報。
1. 國外營運機構之換算

功能性貨幣與表達貨幣不同之所有集團個體,其經營結果和財務狀況以下列方式换算為表達貨幣:

(1)表達於每一資產負債表之資產及負債係以該資產負債表日之收盤匯率换算;
(2)表達於每一綜合捐益表之收益及費捐係以當期平均匯率換算;及
(3)所有因換算而產生之兒換差額認列為其他綜合損益。
(四)資產負債區分流動及非流動之分類標準
1. 資產符合下列條件之一者,分類為流動資產:
2. (1)預期將於正常營業週期中實現該資產,或意圖將其出售或消耗者。
3. (2)主要為交易目的而持有者。
4. (3)預期於資產負債表日後十二個月內實現者。
5. (4)現金或約當現金,但於資產負債表日後至少十二個月交換或用以清償負債受到限制者除外。

本公司將所有不符合上述條件之資產分類為非流動。

1. 負債符合下列條件之一者,分類為流動負債:
(1)預期將於正常營業週期中清償者。
(2)主要為交易目的而持有者。
(3)預期於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
(4)不能無條件將清償期限遞延至資產負債表日後至少十二個月者。
本公司將所有不符合上述條件之負債分類為非流動。

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(十四)保留盈餘(待彌補虧損)

1. 依本公司章程規定,每一年度盈餘分配之限制及順序如下:
$(1)$ 提繳稅捐。
$(2)$ 彌補虧損。
(3)提列百分之十為法定盈餘公積。
(4)依主管機關之規定提列或轉回特別盈餘公積
本公司之經營環境屬穩定成長之行業,鑑於未來仍有擴廠及轉投資計書,故當年度擬分派盈餘數額為扣除前各項餘額後,以其餘額併同以前年度累積未分配盈餘百分之五十為原則,各年度發放股東紅利中現金股利之比例最少不得低於百分之五,並由董事會提請股東會決議後行之。
1. 法定盈餘公積除彌補公司虧損及按股東原有股份之比例發給新股或現金外,不得使用之,惟發給新股或現金者,以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。
1. (1)本公司分派盈餘時,依法令規定須就當年度資產負債表日之其他權益項目借方餘額提列特別盈餘公積始得分派,俟後其他權益項目借方餘額迴轉時,迴轉金額得列入可供分派盈餘中。
(2)首次採用 IFRSs 時,民國 101年4月6日金管證發字第1010012865 號函提列之特別盈餘公積,本公司於嗣後使用、處分或重分類相關資產時,就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉。
1. 因民國108年及107年度為累計虧損,故當年度並未分派盈餘。

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(十七)其他收入

	109年度	108年度
租金收入	\$ 14, 420	\$ 14, 325
股利收入	5, 147	6, 229
董監酬勞		3, 295
沖銷逾期應付款利益	154	373
其他收入一其他	2, 467	1,625
合計	22, 188	25, 847

(十八)其他利益及損失

		109年度	108年度
外幣兌換(損失)利益	8	396)	5, 257
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利		38,799	4,719)
益(損失)
其他損失		2, 373)	2, 296)
合計		36,030	(58) -86

(十九)費用性質之額外資訊

	109年度		$108$ 年度
員工福利費用	78, 508	-Я	84, 634
不動產、廠房及設備折舊費用	10, 211		11,635
攤銷費用	1.415		1,553

(二十)員工福利費用

	109年度
薪資費用	\$ 63,002	\$	68, 393
勞健保費用	5, 458		6, 129
退休金費用	3, 324		3,742
董事酬金	2,511		1,340
其他用人費用	4, 213		5,030
	\$ 78,508		84, 634

1. 依本公司章程規定,本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額,應提撥員工酬勞 5%~15%,董事酬勞不高於 5%。
1. 本公司民國 109 年及 108 年度員工酬勞及董監酬勞估列金額皆為\$0; 前述金額帳列薪資費用科目。因截至109年12月31日止為待彌補虧損,故未估列員工及董監酬勞。本公司董事會通過之員工及董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

$($ ニ+ー)所得税

所得税費用

(1)所得稅費用組成部分:

	109年度		108年度
當期所得稅:
以前年度所得税低估數	\$	\$	4, 136
遞延所得稅:
暫時性差異之原始產生及迴轉	219		6,513
所得稅(利益)費用	\$ 219	\$	10,649
(2)所得稅費用及會計利潤關係:
	109年度		108年度
稅前淨(損)利按法定稅率計算之
所得稅	\$ 9,399	\$	3,904
按法令規定不得認列項目影響數	$9, 221)$ (		8,710)
以前年度所得稅低估數			4, 136
遞延所得稅資產可實現性評估變動	41		11, 319
所得稅(利益)費用	\$ 219	\$	10,649
(3)與其他綜合損益相關之所得稅金額:
	109年度		108年度
當期產生:
國外營運機構換算差額	\$ 2, 168	(	6,021)
確定福利義務之再衡量數	30		141
	\$ 2, 198	(	5,880)

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	第一等級	第二等級	第三等級	合計
109年12月31日
資產
重複性公允價值
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
遠期外匯合約		11, 224		11, 224
透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產
權益證券	144, 159		3, 772	147, 931
合計	\$144, 159	\$11, 224	\$3,772	\$159, 155
負債
重複性公允價值
透過損益按公允價值
衡量之金融負債
遠期外匯合約	\$	316 $\frac{1}{2}$	$\frac{\S}{}$	316 $\$\$
	第一等級	第二等級	第三等級	合計
108年12月31日
資產
重複性公允價值
透過損益按公允價值
衡量之金融資產
基金受益憑證	\$33,828	$\$\$	\$	\$33,828
遠期外匯合約		5,108		5, 108
透過其他綜合損益按公允
價值衡量之金融資產
權益證券	140, 026		4,473	144, 499
合計	\$173, 854	\$ 5,108	\$4,473	\$183, 435
(2)本公司用以衡量公允價值所使用之方法及假設說明如下				$\ddot{\cdot}$
A. 本公司採用市場報價作為公允價輸入值(即第一等級)者, 依工具
之特性分列如下:

	上市(櫃)公司股票	封閉型基金	開放型基金
市場報價	收盤價	收盤價	浄値
	B. 除上述有活絡市場之金融工具外,其餘金融工具之公允價值係以
			評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允
	價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允
	價值、現金流量折現法或以其他評價技術,包括以個體資產負債
			表日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖

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附表四

聯昌電子企業股份有限公司

單位:新台幣仟元 (除特別註明者外)

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收回金額	218,835 $\mathbf I$

	$\overline{\phantom{a}}$
横(卡)	ិ គ
	0.70 œ
關係	IJΔ 最終母公
交易對象名稱	公司聯昌電子企業股份有限。
帳列應收款項之公司	根茂電子(蘇州)有限公司

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聯昌電子企業股份有限公司主要股東資訊
民國109年12月31日

附表九

33.84% 持股比例股份 37, 542, 159 持有股數主要股束名稱東元電機股份有限公司

薪酬委員會日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
109/03/25	第三居第六次	108年董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
109/12/18	第四屆第一次	1.修訂本公司「董事、監察人酬金核發辦法」案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
		2.高階主管人事案。	同意通過	提董事會並經全體出席董事同意通過

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LIEN CHANG — Annual Report 2023

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股票代號: 2431

ICC 聯昌電子企業股份有限公司 LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE CO., LTD.

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壹、致股東報告書

一、109年度營業狀況

(一) 營業計劃實施成果

(二) 營收及損益執行情形

(三)研究發展狀況

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貳、公司簡介

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2.董事會重要決議:

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九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊:

十、本公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例。

肆、募資情形

一、資本及股份

2.股份種類

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2. 開發成功之技術或產品

(四)長短期業務發展計劃

二、市場及產銷概況

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六、重要契約:不適用。

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三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告書

此 致

聯昌電子企業股份有限公司

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

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二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形辦理情形:無。

五、其他揭露事項:

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聯昌電子企業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

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關鍵查核事項-存貨跌價損失

事項說明

因應之查核程序

關鍵查核事項-發貨倉之銷貨收入截止

事項說明

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合併財務報表附註

民國 109年度及 108年度

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(二十四)員工福利

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LIEN CHANG Annual Report 2023

九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

十、本公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例。

此致

董事長: 連昭志