LIEN CHANG - AGM Information 2023

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本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供


序號	1	發言日期	112/03/20	發言時間	16:49:47
發言人	林春連	發言人職稱	總經理	發言人電話	87921666
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/20
說明	1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)本公司「永續發展實務守則」更名暨條文修訂報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事選舉案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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