LIEN CHANG — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 669 親自出席無須寄回

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431） 1 ※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年6月30日上午9時整假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)舉行 本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會審查報 告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.資本公積發放現金案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、 資本公積發放現金案主要內容：本公司依公司法第241條規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢價之資 本公積新台幣27,731,754元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣0.25元 現金。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填

• 2 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出 席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月31日起至110年6月27日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 30 日舉行之 時間：110年6月30日上午9時整
地點：台北市內湖區行善路397號3樓
股東常會，請 察照。 (炎洲集團總部3樓國際會議中心)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
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於
此辦
聯理
簽
出
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後席
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股東服務通知

聯昌電子企業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月30日 【徵求股數限1,000股(含)以上】

股東服務通知	股東服務通知	聯昌電子企業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	聯昌電子企業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 一、 股東會紀念品-環保購物袋(紀念品數量如 有不足時，得以價值相當者替代)。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟 股(含)以上】自110年5月31日起至6月24 日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵 求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110 年5月28日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行 代理部網站(https://ecorp.ctbcbank. com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號:2431查詢。 三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請 於委託書簽名或蓋章自110年5月31日起至 6月24日止(例假日除外)洽本公司委任之 股東受託代理人中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵 寄及補發。 四、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會 或採電子投票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於110年5月31日至 6月27日完成電子投票之股東。B.攜 帶文件：股東會出席通知書或身分證 明文件。C.領取期間及地點：自110 年7月8日起至7月12日止(每日9:00至 17:00，例假日除外)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧街70 號)領取，恕不郵寄及補發。		股東常會日期110年6月30日【徵求股數限1,000股(含)以上】
		徵求人	陳 振 剛
		徵 求 場 所 名 稱 或 代 為	全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市三重區安樂街46號 桃園市中壢區中台路15號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） (02)2595-6189 (02)2778-3412 (02)8792-9175 (02)2956-2019 (02)2980-4817 (03)426-0715 (03)523-7681 (04)2201-4514 (06)221-9015 (07)237-9898 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
	1,000股之股 自出席股東會 。 束前會場發 念品領取方 年5月31日至 股東。B.攜 書或身分證 地點：自110 (每日9:00至 國信託商業 區懷寧街70 發。	處 理 徵 求 事 務 者 名 稱	台北市中正區博愛路80號B1 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (02)2388-8750 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2250-0199 (02)2982-4289 (03)526-8892 (04)2203-9343 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388
		註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

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統一編號
戶名 戶號 669
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，二、未採用匯款者，本行將以掛匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 聯昌電子
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 669 聯昌電子
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。 一、 茲委託 君
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月3 0 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
三、股東應使用本公司印發之委託書項議案之意見。 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
用紙，委託書與親自出席通知書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
均簽名或蓋章者，視為親自出席 視為對各該議案表示承認或贊成。
；但委託書由股東交付徵求人或 1.109年度營業報告書及財務報表案：
受託代理人者視為委託出席。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 2.109年度盈虧撥補案： 徵 求 人 簽名或蓋章
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
人或受託代理人姓名。但信託事 3.修訂「公司章程」案：
業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
3 求人，及股務代理機構受委任擔 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書 5.資本公積發放現金案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 6.解除董事競業禁止之限制案：
號、住址。受託代理人如非股東 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
，請於股東戶號欄內填寫身分證 7.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
字號或統一編號；徵求人如為信 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選
託事業、股務代理機構，請於股 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
六、委託書應於開會五日前送達本公東戶號欄內填寫統一編號。 司股務代理人中國信託商業銀行 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
代理部；委託書送達股務代理人 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
後，股東欲親自出席股東會或欲 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
以書面或電子方式行使表決權者 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
，應於股東會開會二日前，以書 此 致
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人 聯昌電子企業股份有限公司
出席行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行代 授權日期 年 月 日
理部擔任本次股東會股東之受託
代理人。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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