LIEN CHANG - AGM Information 2021

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本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供


序號	2	發言日期	110/03/30	發言時間	18:48:54
發言人	李麗秋	發言人職稱	總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/06/30 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，提案期間為110/04/16(五)至110/04/26(一)上午九時至下午五時止。 (2)受理前項提案處所為本公司財管處(台北市南京東路6段501號11樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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