LIEN CHANG — AGM Information 2020

Jul 9, 2020

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
669
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ ※
com.tw)電子投票行使表決權。
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國109年6月22日上午9時整假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)舉行本公司
109年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度監察人查核報告。3.108年度員工
酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。5.修訂「道
德行為準則」報告案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事
項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」
案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。(四)
選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、 1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡政憲、汪承緯、蕭恩信】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議
本案時補充之。
2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，
於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地
址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查
詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
聯昌電子企業股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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• 一、 茲訂於民國109年6月22日上午9時整假台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)舉行本公司 109年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度監察人查核報告。3.108年度員工 酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。5.修訂「道 德行為準則」報告案。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事 項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」 案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。(四) 選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議 本案時補充之。

• 2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)， 於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地 址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日起至109年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。

聯昌電子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 109 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 109 出席簽到卡
司 109 年 6 月 22 日舉行之 時間：109年6月22日上午9時整
地點：台北市內湖區行善路397號3樓
股東常會，請 察照。 (炎洲集團總部3樓國際會議中心)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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聯昌電子企業股份有限公司 109 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 109 年 6 月 22 日

第 1 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	元 大 證 券 ( 股 ) 公 司	東 元 電 機 ( 股 ) 公 司	1.東元電機(股)公司代表人：黃育仁 2.東元電機(股)公司代表人：邱純枝 3.東元電機(股)公司代表人：連昭志 4.東元電機(股)公司代表人：彭継曾 5.陳振剛 6.楊邦彥 7.楊文安 8. 勤實佳稅務顧問有限公司代表人：林佳穎	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理 念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資 源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最 大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、 內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	1.元大證券(股)公司股務代理部 地址：台北市承德路三段210號1樓、B1或B2 電話：(02)2586-5859 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

股東服務通知

一、 股東會紀念品-手工皂。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月23日起至6月15日止洽徵求 人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月22日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託 商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2431查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月23日至6月19日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席 通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自109年6月23日起至6月29日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀

• 2 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	聯昌電子 669
聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司109年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.全面改選董事案。 10.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

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