LIEN CHANG — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

聯昌電子企業股份有限公司 108 年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國108 年6 月11 日（星期二）上午九時整

• 地 點：台北市內湖區行善路168 巷15 號(多功能集會廳)

宣布開會(報告出席股數)

• 一、 主席致詞

二、報告事項

• (一) 107 年度營業報告。

• (二) 107 年度監察人查核報告。

• (三) 107 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

三、承認事項

第一案

案由：107 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及徐明 釧會計師查核簽證完竣之107 年度財務報表，及本公司董事會造具之 營業報告書，業經送監察人查核，認為尚無不合，敬請 承認。

• 二、營業報告書詳請參閱議事手冊第9~11 頁。

  • 會計師查核報告書及財務報表詳請參閱議事手冊第13~32 頁。

• 三、敬請 承認。

第二案

案由：107 年度盈虧撥補案，提請 承認。（董事會提）

說明：一、本公司107 年度盈虧撥補表，請參閱如下：

	單位：新台幣元 金額 (39,125,182) 65,964,916 26,839,734 (189,823,124) (162,983,390)
項 目	金額
期初待彌補虧損	(39,125,182)
加：107年度保留盈餘調整數(註)	65,964,916
調整後累積盈餘	26,839,734
減:
107年稅後淨損	(189,823,124)
期末待彌補虧損	(162,983,390)

註：1.為確定福利計劃之再衡量數。

• 2.依IFRS9 進行調整備供出售金融資產，而調增保留盈餘。

董事長：黃育仁       經理人：林春連       會計主管：卓碧蓮

• 四、 討論事項

第一案

• 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。（董事會提）

• 說明：一、為配合實際作業及109 年設置審計委員會需要，擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。

• 二、修訂前後條文對照表，請參閱附件。

第二案

• 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。（董事會提） 說明：一、為配合實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第34-51 頁。

• 五、 臨時動議

• 六、 散會

聯昌電子企業股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
第十五條： 本公司設董事十一人，由股東會就具 有行為能力之人選任，任期三年，連選 得連任。自民國一○九年股東會選任新 董事起，上述董事名額中，獨立董事名 額不少於三人，且不得少於董事席次五 分之一，採候選人提名制度，由股東就 獨立董事候選人名單中選任之。提名方 式依公司法第一百九十二條之一規定辦 理。本公司股票公開發行，其全體董事 合計持股比例，依證券管理機關之規 定。公司應於董事任期內就其執行業務 範圍依法應負之賠償責任內為其投保責 任保險。	第十五條： 本公司設董事九人，監察人三人，由股 東會就具有行為能力之人選任，任期三 年，連選得連任。自民國一○六年股東會 選任新董事起，上述董事名額中，獨立董 事名額不少於二人，採候選人提名制度， 由股東就獨立董事候選人名單中選任之。 提名方式依公司法第一百九十二條之一規 定辦理。本公司股票公開發行，其全體董 事及監察人合計持股比例，依證券管理機 關之規定。公司得於董事、監察人執行業 務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責 任保險。	1. 本公司於 109 年將成立 審計委員 會，須增加 董事席次 2. 配合公司 治理107 年 修訂酌修文 字
第廿四條： 本章程訂立於中華民國五十七年十月 二十四日。 經股東會決議通過後施行之。 ．．．．．．．．．．．．．．．． 第卅九次修正於民國103 年06 月20 日。 第四十次修正於民國105 年06 月14 日。 第四十一次修正於民國108 年06 月11 日 備註：第十五條茲配合「證券交易法第 14-4 條及金管會經商一字第一 ０七０二００六五二０號函釋規 定」，於109 年改選董事辦理相 關作業，以此為適用及生效日 期。	第廿四條： 本章程訂立於中華民國五十七年十月二 十四日。 經股東會決議通過後施行之。 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 第卅九次修正於民國103 年06 月20 日。 第四十次修正於民國105 年06 月14 日。	增訂修訂日 期及次數