LIEN CHANG — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

聯昌電子企業股份有限公司 107 年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國107 年6 月12 日（星期二）上午九時整

• 地 點：台北市南港區三重路19-10 號2 樓

宣布開會(報告出席股數)

• 一、 主席致詞

• 二、 報告事項

• (一) 106 年度營業報告。

• (二) 106 年度監察人查核報告。

• (三) 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

• (四) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

• (五) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。

三、承認事項

第一案

案由：106 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及吳漢 期會計師查核簽證完竣之106 年度財務報表，及本公司董事會造具之 營業報告書，業經送監察人查核，認為尚無不合，敬請 承認。

• 二、營業報告書詳請參閱議事手冊第8-10 頁。

  • 會計師查核報告書及財務報表詳請參閱議事手冊第12-33 頁。

• 三、敬請 承認。

第二案

案由：106 年度盈虧撥補案﹐提請 承認。（董事會提）

說明：說明：一、本公司106 年度盈虧撥補表，請參閱如下：

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	844,594
減：2017年度保留盈餘調整數(註)	(1,708,274)
調整後累積虧損	(863,680)
加：
2017年稅後淨損	(38,261,502)
減:
提列法定盈餘公積	0

待彌補虧損合計	(39,125,182)
分配項目
普通股現金股利	0
期末待彌補虧損	(39,125,182)

註：為確定福利計劃之再衡量數。

董事長：黃育仁 經理人：張紹忠 會計主管：卓碧蓮

• 四、 討論事項

第一案

• 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。（董事會提） 說明：一、為配合實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部 分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第49-54 頁。

• 五、 臨時動議

• 六、 散會