LIEN CHANG — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 669 親自出席無須寄回

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1

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國107年6月12日上午9時整假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟視訊會議中心) 舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度監察人查核 報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及 行為指南」報告。5.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務 報表案。2.106年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時 動議。

• 二、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受 託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽

• 2 到卡予受託代理人。

• ※三、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資 人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月9日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說 明操作之。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 六、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會 敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 12 日舉行之 時間：107年6月12日上午9時整
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓
股東常會，請 察照。 (南港軟體園區A棟視訊會議中心)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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聯昌電子企業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月12日 【徵求股數限1,000股(含)以上】

第 1 聯	徵求人	陳 振 剛	陳 振 剛	黃 克 嵐	黃 克 嵐
	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱	全通事務處理(股)公司全省徵求場所		長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
		台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

一、股東會紀念品-餐具組。

股東服務通知

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月14日起至6 月6日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場 所自107年5月11日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw )、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2431查詢。

• 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自107年5月14日起至6月6日止(例假日除外)洽本公司 委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。

• 四、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

  • (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式:A.對象:限已於107年5月12日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:

• 2 股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自107年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 七、 本公司委任中國信託商業 理部擔任本次股東會股東 代理人。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人 銀行代 之受託	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	聯昌電子 669
		聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 2 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.106年度盈虧撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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