LIEN CHANG - AGM Information 2018

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本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供


序號	6	發言日期	107/03/20	發言時間	15:19:34
發言人	林春連	發言人職稱	總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	本公司董事會決議召開民國107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號二樓 4.召集事由一、報告事項: 1.2017年度營業報告。 2.2017年度監察人查核報告。 3.2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.修訂「企業社會責任實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.2017年度營業報告書及財務報表案。 2.2017年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:依公司法第172條1之規定，受理股東提案，受理期間自107年4月9日至107年4月18日止，受理處所為本公司財會處。地址：(台北市南京東路6段501號11樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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