LIEN CHANG — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

聯昌電子企業股份有限公司 一０六年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國一０六年六月二十八日（星期三）上午九時整

• 地 點：台北市內湖區成功路五段420 巷28 號B1 (康寧會館)

宣布開會(報告出席股數)

一、 主席致詞

二、報告事項

• (一) 一０五年度營業報告。

• (二) 一０五年度監察人查核報告。

• (三) 一０五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

• (四) 訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

• (五) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。

三、承認事項

第一案

案由：一０五年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及吳漢期 會計師查核簽證完竣之一０五年度財務報表，及本公司董事會造具之營 業報告書，業經送監察人查核，認為尚無不合，敬請 承認。

• 二、營業報告書詳請參閱議事手冊第 9-11 頁。

  • 會計師查核報告書及財務報表，詳請參閱議事手冊第 13-30 頁。

第二案

案由：一０五年度盈餘分配案﹐提請 承認。（董事會提）

說明：說明：一、本公司一０五年度盈餘分派表，請參閱如下：

	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配餘額	598,086
減：民國一０五年度保留盈餘調整數(註)	(1,842,953)
調整後累積虧損	(1,244,867)
加：一０五年度稅後淨利	97,087,528
減：提列法定盈餘公積	(9,584,266)
可供分配數合計	86,258,395

分配項目
普通股現金股利(0.77 元/股)	85,413,801
期末未分配盈餘	844,594

註：為確定福利計劃之再衡量數。

董事長：黃育仁 經理人：張紹忠 會計主管：卓碧蓮

• 二、股東現金股利俟本公司一０六年股東常會通過後，擬請股東會授權董 事長另訂除息基準日及相關事宜辦理發放。

• 三、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響 流通在外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之 現金股利金額，按實際流通在外股數，調整股東配息率。每位股東發 放現金股利總額至元為止，元以下不計，其畸零款合計數擬列入公司 之其他收入。

四、討論事項

第一案

• 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。（董事會提）

• 說明：一、依據金管會一０六年二月九日金管證發字第1060001296 號函修正「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦理。

• 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 45-50 頁。

五、選舉事項

• 案由：改選董事及監察人案，敬請 選舉。（董事會提）

• 說明：一、本公司第十一屆董事及監察人之任期於一０六年六月十九日屆滿，依公 司法第195 條及217 條規定，任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務 至改選董事、監察人就任時為止。

• 二、依本公司章程第十五條規定，選舉董事9 人（其中包含獨立董事2 人） 及監察人3 人，任期三年，連選得連任。

• 三、本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人 名單中選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名 額。獨立董事候選人名單業經本公司一０六年四月二十八日董事會審查 通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷
蔡政憲	0	美國明尼蘇達 大學化工與材 料學	現任： 訊聯生物科技股份有限公司：董事長
汪承緯	0	多倫多大學	現任： 光泉食品股份有限公司：常務董事 宇泉開發國際股份有限公司：董事長

• 四、本公司第十二屆董事及監察人自股東會後即就任，任期自一０六年六 月二十八日起至一０九年六月二十七日止。

• 五、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊第58-59 頁。

六、討論事項

第二案

• 案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。（董事會提）。

• 說明：一、依公司法第二百零九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、就本次選任董事及其代表人，擬提請解除董事競業禁止之詳細資料，如 選任後股東常會現場揭示之明細表。

• 七、 臨時動議

• 八、 散會