LIEN CHANG — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431）

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
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止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 669 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國106年6月28日上午9時整假台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)舉行本公司106年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.105年度員工酬勞及 董監酬勞分配情形報告。4.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.訂定「企業社會責 任實務守則」報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項：2.解除新任董 事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

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• 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣0.77元。如嗣後因買回本公司股 份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響流通在外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之 現金股利金額，按實際流通在外股數，調整股東配息率。

• 三、 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事9人(含獨立董事2人)，監察人3人。

• 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡政憲、汪承緯】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議 本案時補充之。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)， 於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址 後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料 由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 106 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 106 出席簽到卡
司 106 年 6 月 28 日舉行之 時間：106年6月28日上午9時整
地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1
股東常會，請 察照。 (康寧生活會館)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

聯昌電子企業股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 106 年 6 月 28 日

一、紀念品【商品卡(面額50				股東常	日期106年6月2	8日
元)】於開會當天會議結束 前會場發放。		徵求人	委任 股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
二、股東如欲委託代理出席領 取紀念品時，請於委託書 簽名或蓋章【徵求股數限 壹仟股(含)以上】自106年 5月31日至6月21日洽徵求 人之徵求場所辦理(例假日 除外，各徵求場所得視徵 求狀況提早結束徵求)，恕 不郵寄及補發。 三、徵求場所自106年5月26 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代 理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)		永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	東 元 電 機 股 份 有 限 公 司	董事： 1.東元電機股份有限公司 代表人:黃育仁 2.東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝 3.東元電機股份有限公司 代表人:連昭志 4.陳振剛 5.楊邦彥 6.彭継曾 7.黃克嵐 監察人： 1.黃東榮 2.楊文安 3.勤實佳稅務顧問有限公司	1.本著穩健踏實、誠信經營 之原則及理念，遵循各項 法令規章。 2.評估適當的策略定位並善 用企業資源，提升國際競 爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造 股東最大利益。 4.重視風險管理策略及內部 控制制度、內部稽核制 度之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報告 允當表達。 不適用	(一)永豐金證券股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 02-2381-6288 (二)永豐金證券台中分公司： 台中市西區台灣大道一段728號7樓 04-2202-1234 (三)全通事務處理股份有限公司 及全省徵求處所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 02-2521-2335		第 1 聯
或利用客服語音專線				代表人:林佳穎		※徵求限1,000股(含)以上
(02)6636-5566按股票代	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
號：2431查詢。		(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 669 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 聯昌
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號
依次填寫後寄回。 電子
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年 股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
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• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	聯昌電子 669
		聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月2 8 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.全面改選董事及監察人案。 5.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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