LIEN CHANG — AGM Information 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/10	發言時間	17:56:37
發言人	張紹忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	補充公告董事會決議106年股東常會相關事宜(增列召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/10
說明	1.董事會決議日期:106/05/10 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.召集事由一、報告事項: 1.2016年度營業報告。 2.2016年度監察人查核報告。 3.2016年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 5.訂定「企業社會責任實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.2016年度營業報告書及財務報表案。 2.2016年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:依公司法第172條及第192條之規定，受理股東提案及獨立董事候選人 提名，受理期間自106年4月24日至106年5月3日止，受理處所為本公司財會處。 地址：(台北市南京東路6段501號11樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.