LIEN CHANG — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

聯昌電子企業股份有限公司 105 年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國 105 年 6 月 14 日（星期二）上午九時整

• 地 點：台北市南港區經貿二路 1 號

宣布開會(報告出席股數)

• 一、 主席致詞

• 二、 討論事項

第一案

• 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。（董事會提）

• 說明：一、為配合法令修改，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 7-8 頁。

    • 「公司章程」原條文請參閱議事手冊第 29-34 頁。

• 三、 報告事項

  • 一

  • ( ) 104 年度營業報告。

  • (二) 104 年度監察人查核報告。

  • (三) 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (四) 104 年度背書保證辦理情形報告。

• 四、承認事項

第一案

• 案由：104 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及吳漢期會計師 查核簽證完竣之 104 年度財務報表，及本公司董事會造具之營業報告書，業經 送監察人查核，認為尚無不合，敬請 承認。

  • 二、營業報告書詳請參閱議事手冊第 9-10 頁。 會計師查核報告書及財務報表詳請參閱議事手冊第 12-25 頁。

第二案

案由：104 年度盈餘分配案﹐提請 承認。（董事會提）

• 說明：說明：一、本公司 104 年度盈餘分派案，經董事會擬定每股分派現金股利 0.27 元。

  • 二、104 年度盈餘分派表，請參閱如下：

單位：新台幣元	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	249,818
減：104年度保留盈餘調整數(註)	(1,662,719)
調整後累積盈餘(虧損)	(1,412,901)
加：104年稅後淨利	35,355,546
減:提列法定盈餘公積	(3,394,265)
可供分配盈餘數合計	30,548,380
分配項目： 普通股現金股利(每股0.27 元)	29,950,294
期末未分配盈餘	598,086

註：為確定福利計劃之再衡量數。

董事長：黃育仁 經理人：張紹忠 會計主管：卓碧蓮

• 三、股東現金股利俟本公司105 年股東常會通過後，擬請股東會授權董事長另訂 除息基準日及相關事宜辦理發放。

• 四、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響流通在 外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金 額，按實際流通在外股數，調整股東配息率。每位股東發放現金股利總額至 元為止，元以下不計，其畸零款合計數擬列入公司之其他收入。

五、 討論事項

第二案

• 案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。（董事會提）

• 說明：一、配合主管機關函令及本公司實際作業，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦 法」部分條文。

  • 二、修訂前後條文對照表及原條文，請參閱議事手冊第 26-28 頁。

• 六、 臨時動議

• 七、 散會