LIEN CHANG - AGM Information 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431）

(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

669

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1
國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月14日上午9時整假台北市南港區經貿二路一號(南港展覽館502會議室)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由： (一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.104年度背書保證辦理情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)臨時動議。

二、 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣0.27元。如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響流通在外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按實際流通在外股數，調整股東配息率，每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不計。

三、檢奉出席通知書及委託書各1份，  貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場
報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理
人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http:// free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

六、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

`聯昌電子企業股份有限公司董事會敬啟`

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3 105 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 14 日舉行之時間：105年6月14日上午9時整
地點：台北市南港區經貿二路一號
股東常會，請察照。 (南港展覽館502會議室)
此致股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
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親東
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出
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`股東服務通知`

聯昌電子企業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年6月14日

一、紀念品(盥洗旅行組)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 105 年 5 月 14 日至 6 月 7 日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

	股東常會日期105年6月14日	股東常會日期105年6月14日
徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【徵求期間105年5月14日~6月7日，徵求股數限1,000股(含)以上】中國信託商業銀行-代理部地址: 台北市懷寧街70號電話:(02)6636-5566 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 （02）2311-1376 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）（02）2381-8001 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）台北市吉林路144巷10號2樓（02）2563-5077 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（02）2425-7224 （03）932-9510
中國信託商業銀行信託部	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）（02）2718-0952 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）（03）523-7681 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）（02）2778-3412 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）（03）335-7025 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）（02）2706-3889 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號（037）627-163 台北市虎林街100巷17號1樓（02）2753-5992 台中市南區正義街133巷2之1號（04）2287-2837 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）（02）2595-6189 台中市西區金山路49之5號（04）2372-4785 台北市士林區承德路四段10巷57號（02）2811-3743 台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）（04）2686-2732 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）（02）2828-2007 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）（04）726-0060 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）（02）2827-9151 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）（049）232-7456 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號（02）8792-9175 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）（05）586-2435 台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）（02）2653-9791 嘉義市忠義街68號（05）222-3203 台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）（02）2931-1663 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）（02）2956-2019 台南市新營區永安街3之1號（06）635-0786 新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）（02）2259-5798 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）（07）201-4827 新北市新店區五峰路151之1號（木材行）（02）2915-1413 高雄市岡山區公園東路124號（07）623-6250		`第` `1` `聯`
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）（02）2920-8426 屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）（02）2980-4817 花蓮市福建街199號新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）（02）2993-1020 台東市更生路149號	（038）331-010 （089）351-883

三、徵求場所自105年5月13 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2431查詢。
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 669 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登聯昌
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方原登記匯款帳號
依次填寫後寄回。電子
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
第
聯
說：
明現
事金
項股
利
印匯
撥
申
鑑局帳請
號號書
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※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	聯昌電子 669
聯昌電子企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委` `託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，` `出席本公司105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下` `列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之` `權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示` `承認或贊成。` `1.修訂本公司「公司章程」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.104年度營業報告書及財務報表：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.104年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為` `全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接` `受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東` `權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`開會通知書`

`聯昌電子企業股份有限公司董事會敬啟`

`股東服務通知`

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股東 台啟

開 會 通 知 書

聯昌電子企業股份有限公司 董事會 敬啟

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