LIEN CHANG — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

聯昌電子企業股份有限公司 104 年股東常會議案參考資料

• 時 間：中華民國 104 年 6 月 16 日（星期二）上午九時整

• 地 點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓

宣布開會(報告出席股數)

一、 主席致詞

• 二、 報告事項

一 ( ) 103 年度營業報告。

(二) 103 年度監察人查核報告。 (三) 103 年度背書保證辦理情形報告。 (四) 訂定本公司「道德行為準則」報告。

三、承認事項

第一案

案由：103 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提）

• 說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及吳漢期會計師 查核簽證完竣之 103 年度財務報表，及本公司董事會造具之營業報告書，業經 送監察人查核，認為尚無不合，敬請 承認。

  • 二、營業報告書詳請參閱議事手冊第 7-8 頁。

  • 會計師查核報告書及財務報表詳請參閱議事手冊第 10-23 頁。

  • 三、敬請 承認。

第二案

案由：103 年度盈餘分配案﹐提請 承認。（董事會提）

說明：說明：一、本公司 103 年度盈餘分配表請參閱如下：

明：一、本公司103年度盈餘分配表請參閱如下：
	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損	(117,379,928)
減：民國103年度保留盈餘調整數(註)	(2,513,364)
調整後累積虧損	(119,893,292)
加：2014年稅後淨利	142,356,271
減：提列法定盈餘公積	(2,246,298)
可供分配盈餘數合計	20,216,681
分配項目：	(19,966,863)

普通股現金股利(每股0.18 元)

期末未分配盈餘 249,818

附註:

1.配發員工現金紅利2,021,668 元。

• 2.配發董監事酬勞1,010,834 元。

• 3.擬議配發員工紅利、董監酬勞金額與帳列估列金額並無差異。 註：為確定福利計畫之稅後精算損失。

董事長：黃育仁 經理人：張紹忠 會計主管：卓碧蓮

• 二、股東現金股利俟本公司 104 年股東常會通過後，擬請股東會授權董事長另訂 除息基準日及相關事宜辦理發放。

• 三、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響流通在 外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金 額，按實際流通在外股數，調整股東配息率。每位股東發放現金股利總額至 元為止(元以下不計)，其畸零款合計數，擬列入本公司之其他收入。

• 四、敬請 承認。

• 四、 選舉及討論事項

第一案

案由：補選董事案，敬請 選舉。（董事會提）

• 說明：一、為因應董事蘇錦夥先生、李學寒先生分別於 104 年 2 月 6 日及 3 月 31 日請辭生 效，擬於本次股東常會補選二席董事。

  • 二、本次補選董事自股東會後即就任，任期自 104 年 6 月 16 日至 106 年 6 月 19 日。 三、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊第 34-35 頁。

第二案

• 案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。（董事會提）。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 二、提請 股東會同意，解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 五、 臨時動議

• 六、 散會