LIEN CHANG — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯昌電子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2431）

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
669
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

• 一、紀念品(耳機)於開會當天會 議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取 紀念品時，請於委託書簽名 或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】自 104 年 5 月 18 日～ 6 月 9 日止洽徵求人之徵 求場所辦理，恕不郵寄。

• 三、徵求場所自1 0 4 年5 月1 5 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代理部 網站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音 專線(02)6636-5566按股票代 號：2431查詢。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國104年6月16日上午9時整假台北市南港區三重路19-10號2樓 舉行本公司104 年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.103年度監察人 2

• 查核報告。3.103年度背書保證辦理情形報告。4.訂定「道德行為準則」報告。(二) 承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表。2.103年度盈餘分配案。(三)選舉及討 論事項：1.補選董事案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣 0.18元。如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷或其他因素，致影響流通在 外股數時，擬請股東常會授權董事長依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按實際 流通在外股數，調整股東配息率，每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不 計。

• 三、依公司法第209條規定，擬於股東會決議，解除本公司新選任董事競業禁止案，有關 新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」 上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達 本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告 相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢 條件即可。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

聯昌電子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 104 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 聯昌電子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 104 出席簽到卡
司 104 年 6 月 16 日舉行之 時間：104年6月16日上午9時整
地點：台北市南港區三重路19-10號2樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
聯昌電子企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
669 聯昌電子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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聯昌電子企業股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104 年 6 月 16 日

徵 求 人	委任股東	擬支持董事被 選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1.東元電機股	董事：	1.本著穩健踏實、誠信經營	1.永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓		(02)2381-6288
	份有限公司	1.黃克嵐	之原則及理念，遵循各項 法令規章。	2.永豐金證券台中分公司：台中市西區台灣大道一段728號7樓 (04)2202-1234 3.全通事務處理股份有限公司及全省徵求處所 (02)2521-2335
	2.黃克嵐	2.彭継曾	2.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國際 競爭優勢。	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2351-6733 （02）2718-0952	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（03）335-7025 （037）627-163
永 豐 金			3.提高公司核心價值，創造 股東最大利益。 4.重視風險管理策略及內部 控制制度、內部稽核制度	台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2501-5529 （02）2706-3889 （02）2753-5992	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市西區金山路49之5號 彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）2287-2837 （04）2372-4785 （04）835-0257	第 1
證 券 股 份			之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報 告允當表達。	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市士林區承德路四段10巷57號 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2595-6189 （02）2811-3743 （02）2956-2019	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925		聯
有				新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
限				新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）（07）237-9898
公				新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
司				新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
				基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
				宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	花蓮市福建街199號	（038）331-010
				新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台東市更生路149號	（089）351-883
				※徵求限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 查詢。

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註：以上資料係屬彙總資料， 徵 求 人 委任股東 擬支持董事被 選舉人名單 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 1.東元電機股 份有限公司 2.黃克嵐 董事： 1.黃克嵐 2.彭継曾	徵 求 人	委任股東	擬支持董事被 選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	董事被選舉人之經營理念	董事被選舉人之經營理念	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	第 1 聯
	永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	1.東元電機股 份有限公司 2.黃克嵐	董事： 1.黃克嵐 2.彭継曾	1.本著穩健踏實、誠信經營 之原則及理念，遵循各項 法令規章。 2.評估適當的策略定位並 善用企業資源，提升國際 競爭優勢。 3.提高公司核心價值，創造 股東最大利益。 4.重視風險管理策略及內部 控制制度、內部稽核制度 之執行及其有效性。 5.財務資訊透明及財務報 告允當表達。				1.永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓 (02)2381-6288 2.永豐金證券台中分公司：台中市西區台灣大道一段728號7樓 (04)2202-1234 3.全通事務處理股份有限公司及全省徵求處所 (02)2521-2335 ※徵求限1,000股(含)以上 台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面） （02）2351-6733 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025 台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 （037）627-163 台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口） （02）2501-5529 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） （04）2287-2837 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 台中市西區金山路49之5號 （04）2372-4785 台北市虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992 彰化縣員林鎮中山南路187號 （04）835-0257 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） （049）232-7456 台北市士林區承德路四段10巷57號 （02）2811-3743 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） （05）586-2435 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925 新北市新店區五峰路151之1號（木材行） （02）2915-1413 台南市新營區永安街3之1號 （06）635-0786 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）（07）237-9898 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） （02）2980-4817 高雄市左營區海德路41號 （07）582-1886 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） （02）2993-1020 高雄市岡山區公園東路124號 （07）623-6250 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） （02）2425-7224 屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁） （03）932-9510 花蓮市福建街199號 （038）331-010 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 台東市更生路149號 （089）351-883
				股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。
第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會2日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 委託書 徵 求 人 委託人( 股東) 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 編 號 簽 名 或 蓋 章 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 聯昌電子 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 4 年6 月1 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.103年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選董事案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 669 ※銀行名稱及代號 (請填寫正確) 台 銀 004 土 銀 005 合 庫 006 一 銀 007 華 銀 008 彰 銀 009 上 海 011 台北富邦 012 國泰世華 013 高雄銀行 016 兆豐國際 017 花 旗 021 台 企 050 渣打國際 052 台中商銀 053 京 城 054 匯 豐 081 華 泰 102 新 光 103 陽 信 108 板 信 118 聯 邦 803 遠 東 805 元 大 806 永 豐 807 玉 山 808 凱 基 809 星 展 810 台 新 812 大 眾 814 日 盛 815 安 泰 816 中國信託822 貴股東欲匯款之金融機 構未列於上述一覽表者， 可自行於匯撥申請書內填 入該金融機構帳號。 第 2 聯 ： 現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔) 669 聯昌 電子					第 2 聯 ： 現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔) 669 聯昌 電子
					戶名				統一編號 (身分證字號)											戶號														669
					說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)			原登記匯款帳號																									聯昌 電子
									現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
					項 印 鑑				銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
									郵局	存簿(H)	700		局												帳
									號											號
																													編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 聯昌電子 669
						委			託書											委託人( 股東)										編 號	聯昌電子 669
						聯昌電子企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 4 年6 月1 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.103年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選董事案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致									檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
																				股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
																				號 姓 名 或 名 稱
																				持 有 股 數
																				徵 求 人											簽名或蓋章
																				戶 號
																				姓 名 或 名 稱
																				受託代理人											簽名或蓋章
																				戶 號
																				姓 名 或 名
																				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
																				住 址
						徵求場所及人員簽章處：

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