LIEN CHANG — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	6	發言日期	104/03/27	發言時間	18:11:46
發言人	張紹忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 (3)103年度背書保證辦理情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續 ，提案期間為104/04/08(三)至104/04/17(五)上午九時至下午五時止。 2.受理前項提案之處所為本公司股務部門。 地址：114台北市南京東路六段501號11樓；電話：02-8792-1666。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.