LIEN CHANG — AGM Information 2015

May 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/06	發言時間	17:57:41
發言人	張紹忠	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	董事會決議召開104年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/06
說明	1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 (3)103年度背書保證辦理情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)選舉及討論事項(本次新增) (1)補選董事案。 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無

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