LIEN CHANG - AGM Information 2014

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本資料由　 (上市公司) 2431 聯昌　公司提供


序號	1	發言日期	103/03/26	發言時間	16:19:20
發言人	李學寒	發言人職稱	總經理	發言人電話	8792-1666
主旨	董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 4.召集事由: (一)報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人審查報告。 (3)102年度資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度盈虧撥補案。 (三)討論事項及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (5)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為103/04/14(一)至103/04/23(三)上午九時至下午五時止。 2.受理前項提案之處所為本公司財務部 ﹝地址：114台北市南京東路六段501號11樓；電話：02-8792-1666﹞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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