LIEN CHANG — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

聯昌電子企業股份有限公司

102年股東常會議案參考資料

時　　間：中華民國102年6月10日（星期一）上午九時整

地　　點：新北市新莊區新樹路222號2樓(新莊勞工活動中心)

1. 宣布開會(報告出席股數)
2. 主席致詞
3. 報告事項
4. 101年度營業報告。
5. 101年度監察人查核報告。
6. 101年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
7. 承認事項

第一案

案由：101年度營業報告書及財務報表，提請　承認。

（董事會提）

說明：一、本公司董事會造具並委請資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及馮敏娟會計師查核簽證完竣之101年度財務報表(含合併財務報表)，連同本公司董事會造具之營業報告書，業經送請監察人查核﹐認為尚無不合﹐敬請　承認。

二、營業報告書詳請參閱議事手冊。

會計師查核報告書及財務報表詳請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

第二案

案由：101年度虧損撥補案﹐提請　承認。（董事會提）

說明：一、本公司101年度稅後淨損123,855,257元，待彌補虧損165,240,885元擬轉入下年度。

二、101年度虧損撥補案詳請參閱議事手冊。

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三、本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)， 依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，報告如下：

本公司自102年度開始採用國際財務報導準則IFRS)，因轉換致102年1月1日保留盈餘增加129,285仟元，並依法就帳列股東權益項下之「累積換算調整數」轉入保留盈餘部份提列特別盈餘公積129,285仟元。

四、敬請 承認。

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　公決。

（董事會提）。

說明：一、配合主管機關函令及本公司實際作業，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請　公決。（董事會提）。

說明：一、依據金管會101.07.06金管證審字第1010029874號令，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請　公決。

（董事會提）。

說明：一、依據金管會101.07.06金管證審字第1010029874號令，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會