LİDER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2025

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 290435

Şirketimizin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21.03.2025 tarihinde Cuma günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08. 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.liderfaktoring.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.liderfaktoring.com.tr kurumsal internet adresinden ve Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Şirketimiz'in 2024 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimiz Merkezinde ve www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

2024 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
• 1. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
• 1. 01.01.2024 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
• 1. 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
• 1. 01.01.2024 31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
• 1. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2025 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
• 1. Yönetim kurulu görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. 01.01.2025 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
• 1. 01.01.2024 31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
• 1. Revize edilmiş "MASAK uyum Politikası", "MASAK Uyum Yönetmeliği" hakkında bilgi verilmesi;
• 1. Kapanış.

VEKALETNAME

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

LİDER FAKTORİNG A.Ş.'nin 21.03.2025 tarihinde Cuma günü, saat 14.00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………….. 'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
• a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
• b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu
Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
4. 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim
Şirketi rapor özetinin okunması;
5. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar
hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi
faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği
01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için
Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu
seçiminin görüşülerek onaylanması;
8. Yönetim kurulu görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan
yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek
karara bağlanması,
10. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim kurulu
üyelerinin ücretlerinin tespiti;
11. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve
yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap
döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen
işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin
verilmesine dair karar alınması
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket
tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde
etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
14. Revize edilmiş "MASAK uyum Politikası", "MASAK Uyum
Yönetmeliği" hakkında bilgi verilmesi;
15. Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 1. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
• b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
  2. a) Tertip ve Serisi (*) :
  3. b) Numarası / Grubu(**) :
  4. c) Adet Nominal değeri :
  5. ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
  6. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
  7. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ :

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur