LİDER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2025

Summary Info	2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.02.2025
General Assembly Date	21.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

4 - 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması

8 - Yönetim kurulu görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10 - 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

11 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

14 - Revize edilmiş "MASAK uyum Politikası", "MASAK Uyum Yönetmeliği" hakkında bilgi verilmesi;

15 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Lider_Bilgilendirme_dokumani_2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Lider - OGK davet-2024.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.