LİDER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2023

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	01.03.2023
General Assembly Date	23.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi;

2 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;

3 - 01.01.2022– 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;

4 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;

7 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;

9 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

12 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Lider_Bilgilendirme_dokumani_2022.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Lider - OGK davet-2022.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde gerçekleştirilmiş olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.03.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun_blank.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak_blank.pdf - Minute

Additional Explanations

23 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2023 tarihlnde tescil edilmiştir.