LİDER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2019

Summary Info	27.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	28.02.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

3 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

4 - 01.01.2018– 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması

8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması

10 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

11 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi

14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2018 Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2019 günü gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.04.2019

Additional Explanations

Şirketimizin 27.03.2019 günü gerçekleştirilmiş olan 2018 yılı genel kurul toplantısı 08.04.2019 tarihidne tescil edilmiştir.