LİDER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	24.05.2018
General Assembly Date	26.06.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	25.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Lider Faktoring A.Ş. - Genel Müdürlük - Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.

4 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.

5 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.

8 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.

11 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

13 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	esas_sozlesme_tadil.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	OGK_Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	bilgilendirm_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2017 Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Haziran 2018 günü gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulu; 26.06.2018 Salı günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.