Libet S.A. — Remuneration Information 2023

May 30, 2023

UCHWAŁA NR32/2023

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ I

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz. 2554 ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej "Sprawozdanie").
• 1. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdaniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami).
• 1. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: __ D.C.C. ) głosów "za"

(słownie: _) głosów "przeciw"

(słownie: _) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

Załacznik nr 1 do Uchwały nr 34 2023

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI LIBET S.A.

Podmiot: Adres:

Sąd rejestrowy:

Numer KRS: NIP: REGON:

LIBET S.A. Ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000373276 5252422424 141349437

1

Libet

r. Wprowadzenie
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami
2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu
2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 5
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej 10
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
Informacje dotyczace odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń
9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie
10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o
wynagrodzeniach

1 Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obotuonaz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza spółki LIBET S.A. (dalej: "Spółka") sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach ("Sprawozdanie"), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w two wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 28.08.2020 r. (dalej: "Polityka wynagrodzeń")

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 1.01.2022 r. (dalej: 2022").

O lie nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnej złotówki i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Grupa kapitałowa, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, osiągnęła w roku obrotowym 2022 stratę w wysokości 9 990 tys. zł., co oznacza lepszy wynik ni w roku poprzednim o 3 433 tys zł

Osiągnięte wyniki przyczyniły się do braku premii za rok 2022, co w konsekwencji miało wpływ na wysokość wynagrodzeń Zarządu.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W roku 2022 w skład Zarządu wchodziły następujące osoby

• Thomas Lehmann - Prezes Zarządu od 1 stycznia 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku,

• Tomasz Chełmicki – Prezes Zarządu od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  Jacok Cwitada

• Jacek Gwizdz

• Marcin Pieniuta

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 stycznia 2022 roku powołała Pana Marcina Pieniutę praz Pana Jacka Gwiżdza do Zarządu Spółki, powierzając im z dniem 14 mirchla Pieriutę Prac Prana Zarzadu.

W dniu 13 czerwca 2022 roku Pan Thomas Lehmann złożył rezygnację z pełnienia funkcji na dzień 14 czerwca 2022 roku, godzina 23:59 Pan Thoman pełnił funkcję z pernenia tunkcji na dzienia
roku. W doju 13, czonyca, 2022 colu, Parls Pan Thomas Lehmann pełnił funkcje Preze roku. W dniu 13 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Tomasza Chelmickiego do Zarządu Spółki, powierzając mu z dniem 30 czerwca 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu

W roku 2022 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

• Jerzy Gabrielczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Michał Hulbój Członek Rady Nadzorczej,
• Piotr Łyskawa Członek Rady Nadzorczej
• Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej,
• Sławomir Najniger Członek Rady Nadzorczej,
• Seweryn Kubicki Członek Rady Nadzorczej

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 28.08.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrozenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.5. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodogia sporządzania Sprawozdania nie uległa istotnej zmianie względem sprawozdania za rok 2021.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Ponizej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych oraz należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, wraz z proporcjami miedzinych poszczegomi.

Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do zasady wypłacane są z dołu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Dane wykazano w kwotach brutto i zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnic pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i kwalifikacje

W latach 2019-2021, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki powiązane z sezonowością sprzedaży oraz sytuację gospodarczą, wypiata części wynata części wynagrodzenia stałego członków Zarzadu została przesunięta Z tej przyczyny w 2021 roku doszło do wypłaty częsci wynagrodzenia wynagrodzeń należnych za lata 2018–2020, a część wynagrodzeń należnych za rok 2021 została zostanie wypłacona w roku 2022 lub – w przypadku Prezesa Zarządu – także w kolejnych za rok 2021 Została
2025), zgodnie z przyjatym baratore – w przypadku Prezesa Zarządu – 2025), zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat

Wypłata zaległego wynagrodzenia następuje bez odsetek i jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenie obejmujące odszkodowanie z tytułu powstrzymania się oddakowe wynagrodzenia odejmujące
W raportowanym okresie doporista się od prowadzenia działalności konkurencyjnej W raportowanym okresie doszłodowynania – się – od – prowadzeński – konkurencyjnej.
oraz Pana Thomasa Lebmano z biry umo takich wynagrodzeń na rzecz Pana Sławomira Salamona oraz Pana Thomasa Lehmana z tytułu umowy o zakazie konkurencji w okresie na Sławona
Z pełnienia funkcji w Zarzadzie Libat S.A z pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A.

Zgodnie z § 7 i § 8 pkt ii Polityki wynagrodzeń członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne, polegające na:

• a) możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych,
• b) finansowaniu ubezpieczeda na zrozow arcecz beneficjentów wskazanych przez ubezpieczonego, c) finansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne przez ubezpieczonego, podnienia funkcji członka Zarzadu,
• d) finansowaniu opieki medycznej, w tym opieki medycznej osób najbliższych członka Zarządu,
• e) finansowaniu świadczeń o charakterze splortowo rekreacyjnym,
• f) finansowaniu ubezpiecze snalitów Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
  pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku 2022 spośród ww. katalogu członkowie Zarządu otrzymywali jedynie świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu należne i otrzymane w 2022 r.

Libet

wynagrodzenia otrzymanych w roku 2022 Aszyskich skladnikow Suma			79.333 euro 391 303 ZI	219 394	287 000	243.746	236.293	243.571	79.333 euro 1.621.307 21
	wynagrodzenia zmiennego Proporcja i stalego			zmienne 0% stale 100%	zmienne 0% state 100%	zmienne 0% state 100%	zmienne 0% state 100%	zmierine 0% state 100%	zmenne 0% state 100%
wynagrodzenia WSZyskich za rok 2022 skladnikow naležnych Suma			464.636	219.394	0	243.746	236.293	243.571	1.407 640
	Wynagrodzenie	nadzwyczajne dodatkowe /		175.000	165.000	0	0	0	0	340.000
	Wynagrodze nie zmienne (premia	roczna za rok wyplacana w 2021.	roku 2022)	0	0	0	0	0	D	0
	swiadczenia Dodatkowe nepieniezne pieniežne				0	0	2.413	4.680	4.800	14.106
			Za rok 2021	0	0	0	0	0	0	0
			Za rok 2020	0	0	246_000"	0	0	0	246.000
	Otrzymane w roku 2022 za poprzednie lala		Za rok 2019	59.500 euro	0	41.000	0	0	0	59.500 41,000 euro 21
		Za rok 2018	19.833 euro	0	0	0	0	0	19.833 euro
Stałe składniki wynagrodzenia	cywilnoprawnych - z tytułu umów			14.090	4.394	0	0	0	0	18.484
	- wynagrodzenie z tytułu powołania	Za rok 2022	w roku 2022 otrzymane Z tego	200.000	50.000	0	241 333	231 613	238 771	961.717
			Naležne 28 rok 2022	273.333	50.000°	0	241.333	231.613	238.7716	1.035.050
	członka Zarzadu. lmię i nazwisko.	stanowisko		Thomas Lehmann. Prezes Zarzadu (do 14 06 2022)	Slawomir Salamon. Członek Zarządu (@d 9.10 2020 do 3.12.20211	lreneusz Gronostaj Członek Zarzadu (do 28 08 2020)	Tomasz Chelnicki (od 30.06.2022 r.) Prezes Zarzadu	Członek Zarządu (od 14 01 2022 r.) Jacek Gwizdz	Członek Zarządu (od 14.01 2022 r.) Marcin Pieniuta.	Razern:

Wartość świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu skiźbowego do celow prywatnych.

² Warosć swiadczenia z tytułu Umowy o zakazie konkurencji orzymanego po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

³ Dot. wynagrodzeń należnych za rok 2022.

⁴ Wynagrodzenie dyrektora finansowego z tytułu umowy o pracę

⁵ Wynagrodzenie wypłacone spadkobiercy

⁶ Wynagrodzenie Członka Zarządu w tym 7.158 zł z umowy o pracę dyrektora produkcji

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w strukturze Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest ddekwatna do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorozej funkcji, skali działalności Spółki i jej sytuacji
fiosocowoj finansowej

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe (pozaustawowe) programy emerytalnorentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akoji. Ozłonkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych Planach kapitałowych. W roku 2022 w PPK uczestniczył Gria + października 2016 rodzowniczych planach
odprowadzała składki na DDK w PPK uczestniczył Członek Rady Nadzorcze odprowadzała składki na PPK w podstawowej wysokości wichał Hurody, Sporka
składki dodatkowej składki dodatkowe).

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie propomają zniemiejen składnikow wynagrodzema, wybec czego nie
3 nkt 2 Usławy o ofersie 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej

otrzymane w roku 2022

		Stałe składniki wynagrodzenia
lmię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Wynagrodzenia nalezne z tytułu powołania za rok 20220	Wynagrodzenie otrzymane w roku 2022 z tyturu RZ BIUBIONOD grudzień 2021 г. 3	Dodatkowe EU820DEiMS Dieniezne niepieniezne	Dodatkowe programy emerytaino rentowe	Wynagrodzenie dodatkowe nadzwyczajne	Suma wszystkich skladników wynagrodzenia należnych za rok 2022	Suma wszystkich składników wynagrodzenia otrzymanych w 2022 r
Jerzy Gabrielczyk, Przewodniczacy Rady Nadzorczej	2022	84.000	7.000	0	0	0	84.000	91.000
Michał Hulboj. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu. Członek Komitetu Wynagrodzen	2022	72.000	6.000	0	1.08010	825	73.905	79.905
Piotr Łyskawa, Członek Rady Nadzorczej Przewodniczacy Komitetu Audytu	2022	69.000	5.750	0	0	497	69.497	75.247
Grzegorz Warzocha, Członek Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu, Przewodniczacy Komitetu Wynagrodzeń	2022	72.000	6.000	0	0	676	72.676	78.676
Sławomir Najnigier, Członek Rady Nadzorczej	2022	60.000	5.000	0	0	0	60.000	65.000
Seweryn Kubicki, Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Wynagrodzen	2022	63.000	5.250	0	0	1.168	64.168	69.418
Razem:	2022	420.000	35.000	0	1.080	3.166	424.246	459.246

Wszyskie imiar (r nazwyczne rzyznane roku 2022 bejmuja zwazki
Nasyskieni

roku zoz.
Ż zgodnie z temniem platności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).
Wartość świadzeń w postawowych odprowadzanych przez Spółkę z tytułu Pracowniczyc

Libe

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, ze całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

• zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, w raportowanym okresie Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
• członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriow, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy:
• zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce:
• zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stałe wynagrodzenie człorków Zarządu spółki ustalane jest w wysokości zależnej od zakresu odpowiedzialności członka Zarządu, jego kompetencji i kwalifikacji, długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu, jak również dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. w zakresie informacji o wynagrodzeniach członków zarządu innych spółek notowanych na rynku);
• przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opiera się na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki.

Wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i mrhymacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawania nierywania nadzonia pozytywnie wpływa na jakość i stabilność zarządzania Spółką, a tym samym przyczynia się dą realizacji jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów, w tym umacniania pozyczynia się od realizacji producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jednocześnie sposób realizacji przez Spółkę przyjętej Polityki wynagrodzeń sprzyja wypełnianiu długoteminowych celow Spółki określanych przez Radę Nadzorczą zarówno w obszarze finansowym jak i niefinanswym.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkuzji, że uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia stałego w określonej wysokości jest związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej Libet (m.in. z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia stałego od długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu). W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednia runkcji przez członka
oraz iej akcionariuszy. Z uware są złonków Zarządu są bezpośrednio powiązane z inte oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z mieresami Spoki wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Jednocześnie, stosownie do § 13 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, nadrzędnym celem jej wdrożenia jest zapewnienie sprawnego zarządzania i prowadzenia spraw Spółki we wszystkich istotnych obszarach. Polityka wynagrodzeń nie określa terminów płatności wynagrodzeń stałych załonych obszałach. Zarządu, a odroczenie płatności części tych wynagrodzeń nastapiło zaroch Członkow Zarządu, aktyk
we wspólnym colu nalożytoczeń nastąpiło za porozumieniem Zarządu i Rady Nadzor we wspólnym celu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. Strony uzgodniky konkretny harmonogram spłaty tych zobowiązani. Należy zatem stwierdzić, że odroczenie płatności (zaści wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa pratnowi
wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyznanie członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej dokonywane jest przez Radzorozą z uwzględnieniem wyznaczonych przez nią kryteriów finansowych, w tym dotyczących wykonania celów finansowych i wskaźników ustalonych dla Spółki oraz powych poln obszarów działalności Spółki (w szczególności w zakresie rentowności finansowania ( kryteriow niefinansowych, w szczególności dotyczących wykonania celów w rakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony srodowiska oraz zapobiegania i likwidowania negatywnych skuttow społecznych działalności Spółki

Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznawanego indywidualnie członkowi Zarządu za dany rok oroz od sezna jest od ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości puli wynagrodzenia za uany rok oraz od poziomu realizacji celów zarządczych.

Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zbadane przez audytora sprewozdania finansowe lub inne właściwe dokumenty lub dowody, w terminie do 30 dni od wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwótę wynagodzenia zmiensowe za której otrzymania uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu.

Premia nie jest wypłacana, jezeli w roku obrotowym Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto. chyba że za jej wypłaceniem zagłosuje 2/3 członków Rady Nadzorczej

Jak wskazano w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za rok 2022, kryteria premiowe wyznaczone członkow Zarządu przez Radę Nadzorczej Liber S.A.
spełnione, wobon szego nie do nie naczone członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą ni spełnione, wobec czego nie doszło do wypłaty premii rocznej, której termin płatności – zgodnie z ww zasadami – przypadałby na rok 2023 (co zostało wykazane w tabej erniin patroso – zgodnie z ww.
członków Zaczedy) członków Zarzadu).

Cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2022 obejmowały kryteria finansowe (EBITDA oraz niefinansowe dla Prezesania podrodowe dla Prezesa (zarządzanie polityką cenową, realizacja planu sprzedaży i relokacji wybranych zakładów produkcyjnych). Członka Zarządu ds. finansowych (poprawa cyklu konwersji gotówki, restrukturyzacja zadłużenia), Członka Zarządu ds. produkcyjnych (portawa optymalizacja procesu produkcji).

Ostateczna ocena spełnienia celów za rok 2022 oraz ewentualna wypłata wynagrodzenia zmiennego za rok 2022 możliwa będzie po zatwierdzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2022.

i skonsolidowanego sprawozdania, Spółka dysponując danymi z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2022 (na ten moment sprawozdania nie są jeszcze zatwierdzone prapy Napkalową Liber (na ten momenti moment moment z zasadami Regulaminu Premiowania Członkow Zarządu Spółki za rok 2022 najprawdopodobniej wobec wykazania ujemnego wyniku finansowego Spółki za rok 2022 Trajprawdododoniej –
rok 2022 żadnemu z ozlocków Zasnała zarok 2022 - nie dojdzie do wyplaty premii za rok 2022 żadnemu z członków Zarządu.

W wypadku, gdyby po dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania zostały ujawnione dane uprawniające członków Zarządu do trzymania wynagrodzenia zmiennego, informacja ta zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzenia zmiennega, informacja Zastanie
z ewentualnym terminem okazości takia zamii) z ewentualnym terminem płatności takiej premii),

Kryteria premiowe - premia roczna za rok 2022 (wypłacana w roku 2023 r.)

Kryteria premiowe	Waga kryteriow	Termin oceny spełnienia kryteriow i ew. wypłaty premii
EBITDA	40%	Max 30 dni po wejściu w życie
Zysk netto	40%	uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowego za
Kryteria niefinansowe dla Prezesa Zarzadu	10%	rok 2022
Kryteria niefinansowe dia Prezesa Zarzadu	10%

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o Obrocie dane za lata 2017-2019, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zostały wskazane na podstawie szacunków – zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z porownawczych z uwagi na ich powiązania
działa najmowoj długoterminowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wskazywane są kwoty wynagrodzeń należnych za dany okres, niezależnie od terminu ich faktycznej płatności, aby umożliwić porównywanie tych wartości i uniknąć wielokrotnego wskazywania tych samych kwot w kolejnych latach.

Dane w tys. PLN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenie Zarządu od Spółki (łacznie)	1.495	1.589	1.527	1.349	1.090	1.006
Zmiana w ujęciu rocznym	3.03%	6.29%	-3.90%	-11.65%	-19,20%。	-7.70%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od Społki (lacznie)	318	374	345	413	451	424
Zmiana w ujeciu rocznym	-40.45%	17.61%	-7.75%	19.71%	9.20%	-5,99%
Przychody ze sprzedaży Spółki	283.832	176.519	196.814	249.035	283.855	253.699
Zmiana w ujęciu rocznym	90% 1	-37:81%	11.50%	26 53%	14.0%	-10.62
Przychody ze sprzedaży Grupy	288.206	177.891	199.967	250.178	284.475	257.049
Zmiana w ujęciu rocznym	40%	-38 28%	12.41%	25.11%	13.71%	-9.64%
Zysk netto Społki	-9 371	-18.796	25.281	9.170	-4 121	-22.708
Zmiana w ujęciu rocznym	-305.23%	~100.58%	234 50%	-63.73%	-44.94%	-451.03%
Zysk netto Grupy	-21 299	-30.749	17.778	-1.637	-13.423	-9.990
Zmiana w ujęciu rocznym	-177,11%	-44 37%	157.82%	-109 21%
Srednie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	4.721	4.813	5.353	5.773	-720.0% 6.225	25.58% 6.647
Zmiana w ujeciu rocznym	5.47%	1,95%	11.22%	7.85%	7.83%	6.78%

Srednie wynagrodzenie pracownikow Grupy innych niż członkow Zarzadu i RN (roczne)	4.650	4.756	5.286	5.736	5.231	6.479
Zmiana w ujęciu rocznym 5.66%		2.28%	11.14%	8.51%	-8.80%	23.86%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organów podmiotów zależnych Spółki (dalej) "Grupa Kapitałowa Libet") Wynagrodzenie to wypłacane jest przez dana spółki (Galej. "Grupa Kapitarowa Liber )
członek Zarzadu, przy szym w stocjej zależną Spółki, w której organach funkcję pełni członek Zarządu, przy czym wartość wynagrodzenia nalezną Spoki, w której organiach unkcję perniejsza wartość wynagrodzenia stałego należnego od Spółki nawznego od Gra

W tabeli przedstawiono łączne wartości wynagrodzeń otrzymanych lub należnych w raportowanym roku obrotowym Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów zależnych przedstawione z podziałowej Libei
poszczenólne składniki Onisoczonio sieżnych przedstawione zostało również z podziałem na poszczególne składniki. Opisane zostały również podstawnone został

W raportowanym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od Grupy Kapitałowej Libet.

lmię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Nazwa społki	Pełniona funkcja / stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Tomasz Chełmicki, Prezes Zarządu od 30.06.2022 r.)	2022	Libet 2000 002 . 08	Prezes Zarzadu	30.238	30.238
Jacek Gwizdz. Członek Zarządu od 14.01.2022 r.	2022	Libet 2000 Sp. Z 0.0.	Członek Zarzadu	58.947	58.947
Marcin Pieniuta, Członek Zarządu od 14.01.2022 r. )	2022	Libet 2000 Sp. Z 0.0.	Członek Zarzadu	58.157	58.157

Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów Grupy Kapitałowej Libet

otrzymane w roku 2022

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki

wykonywania praw z tych instrumentów wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji zadnych transakcji zadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie ządała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

^'' Kwota uwzglednia wynagrodzenia za okres styczeń-grudzień 2022. zgodnie z terminem płatności (tj z dołu do 10-go dnia kolejnego miesiaca).

Informacje dotyczace odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrazania Polityki wynagrodzeń

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z mozliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała nr 37 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.05.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za na 2021 pozytywnie opiniuje poprzednie sprawozdanie. Nie zawiera ona dodatkowych uwag lub postulatow w zakresie Polityki wynagrodzeń.

Dlatego też w raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa Kapitałowa Libet kontynuowały stosowanie wypracowanych dotychczas praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 3–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest WBS Audyt Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warspressionow Rrajowego Rejestru Sądowego
0000000028, NIR: 5251560214, Research 010000000 0000099028, NIP: 5251569214, Regon: 010629233,

Sporzadzili:	Podpis
Jerzy Gabrielczyk
Michał Hulbój	ANM win
Grzegorz Warzocha
Sławomir Najnigier	WA
Seweryn Kubicki
Piotr Łyskawa
Wrocław, 25.05.2023 г.