Libet S.A. — Remuneration Information 2023

Jun 5, 2023

Szymon Mioduchowski ul. Pawła Włodkowica 13/5 50-072, Wrocław

LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

Zgłoszenie żądania uzupełnia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LIBET S.A. zgłaszam żądanie (wniosek) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonego na dzień 26 czerwca 2023 r., poprzez dodanie po obecnym punkcie nr 18. porządku obrad, następującego punktu:

"19. Podjęcie przez ZWZA uchwaly w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki."

Projekt uchwały dotyczący dodanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego na dzień 26 czerwca 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Szymon Mioduchowski Akcjonariusz Spółki

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwalę w przedniocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

81

• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2. 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie ust. 1 powyżej.
• 1. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji (inne osoby niż wskazane w ust. 1 i ust. 2 powyżej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej będącemu: (i) przewodniczącym Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej; (ii) członkom Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 500 zł (słownie: pięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej.
• 1. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (i) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (ii) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

82

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023r.