Libet S.A. — Regulatory Filings 2020

Aug 26, 2020

Składający oświadczenie:

MICHAT HUCBOY

.y.,..... .............................................................................. PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany .... \[{ r\At_ HU-ჩი Z
Czlenka Redy Nodzernań mólni LIBET S.A., (a wa Wrodowiu wziszani do miesto produktorów (PE za suscen Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 ("Spółka") dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrany.

"Very NATY czytesty podops Kandydata na Czło Pady Nadzorczej Spóllá

PESEL:
la niżej podpisana/podpisany wyrazam zapowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z śwe Wrocławiu, wpisanej od rejestu przedsjębiorciw KRS za numerem 000373276 ("Spółka") których przeprowadzenie planowane jest na dzień 2020 róku przez Zwyczyne Walne Zgromaczenie Spolki i zgodę na pelnienia Rady Nadzorczej Społki o ile zostanę wybrana/y)
Oświadczam, że spełniam wszystkie krytera stawiane kady Naczorczej Społki ustalone w powszechnie obowązyjących przepisach prawa, nadto w szczególności oświadczam, iż:
1)	mam pelną zdolność do czynności prawnych;
	tak
2)	nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia nie zostałam zostałam skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa okreslone w przepisach rozdziałow XXXIII-XXXVII Kodeksu Kamego, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;
	tak nie
3)	nie prowadzę jakiejkowiek działanosci konkurencyjnej w stosunku do przedsionstwa Spółce w spóce konkurencyjnej jako współnej, spółk osobowej ub jako członek organu spółki kapitalowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
	tak nie
4)	nie jestem oraz nie zostałam w przesłości wpisany do Rejestru Diużników Niewplacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ((g. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z pozn. zm.);
	tak nie X
ל)	nie pełnie funkcji i nie zajmuje stanowisk okrestowych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniceniu działaności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.);
6)	tak nie X kryteria niezależności członka rady nadzorczej okresione przez Komisje Europejska w Załączniku NY II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lucego 2005 r. dobyczącego roli dyrektorow niewykonawczych lub będących członiami rady nadzorczej społek giedowych i komisji rady (nadorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są mi znane;
	tak X nie
7)	kryteria niezależności członka rady nadzorczej okresione przez Komisję Europejską w Załączniku NY II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lucego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorow niewykonawczych lub będących członkam rady nadzorczej spółek giedzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;
	tak nie
8)	dodatkowe krytera niezaleznosci okresione przez Dobre Praktyki Spolek Notowanych na GPV (2016) ustalone w zaązniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;
a)	dodatkowe krytena nezależnosti członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w zajączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 paździemika 2015 roku, są przeze mnie spełniane;
	rak
10)	spelniam kryteria wiedzy i unieje rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
	nie tak
	11) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są mi znane; nie tak X
	12) kryteria niezależności – co do Spółki – człone w at. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 oku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z pozn. zm.) są przeze mnie spekniane;
	K tak nie
	13) w związku z przepisami at. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadore publicznym (t). Dz. L. z 2019 r. poz. 1421 z pozn. ze moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowłanych z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
	bardzo dobre
	14) wyrażam zgodę na przetwarze, publiczne ujawnienie (prze Spoke raportem biezącym jak na stronie internetowej Spółki) moch dawch osobowych, w tym wszekich w życiorysie przedstawionym zgłaszającemu moją kandydzurę (ub Spółce, niniejszym oswiadczeniu, zgłoszeniu mojej kandydatury, wzglęcnia mojej kandydatury do Rady Nadzorcej Spółk;
	niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:
miejscowose data

czytelny podopis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A

Warszawa, 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, ("Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LIBET S.A. ("Spółka"), zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r., pragniemy zgłosić kandydaturę Pana Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Hulbója pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze pana Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy przez Dokument posipis Szymon Ożół Data: 2020.08 2 12:26:42 CEST

Podpis jest prawidłowy Dokument podpis o y przez
Grzegorz Łęte W 12:16:29 CEST

MICHAŁ HULBÓJ

DOSWIADCZENIE CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AB KAUNO TILTAI 03.2020 – obecnie

P.O. PREZESA ZARZĄDU, DEVELIA S.A. 11.2019 - 05.2020

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, LIBET S.A. 06.2019 - obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AC S.A. 05.2019 - obecnie

członek Rady Nadzorczej, nowa gala s.a. 06.2018 - 11.2019

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. 12.2017 – obecnie

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, DEVELIA S.A. 10.2017 - obecnie

CZŁONEK RADY NADŻORCZEJ, DEVELIA S.A. 05.2017 - 10.2017

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, ORZEŁ BIAŁY S.A. 05.2017 - obecnie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A. 06.2016 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A. 06.2015 - 06.2016

PREZES ZARZĄDU, CRESCO SP. Z O.O. 12.2014 - 06.2018 Działalność doradcza wspomagająca usługi finansowe

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI, FORUM TFI 02.2013 - 11.2014

Udział w tworzeniu nowej linii biznesowej Forum Family Office. Odpowiedziałny za lokowanie aktywów na rynkach finansowych. Utrzymywanie relacji z klientami Forum TFI. Nadzór nad zespołem Forum Family Office.

DYREKTOR BIURA ANALIZ, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

02.2012 - 01.2013

Nadzór nad pracami zespołu analityków. Przygotowywanie materiałów analitycznych poświęconych strategii inwestycyjnej. Spotkania z inwestorami {m.in. udział w zagranicznych road-show). Wsparcie Departamentu Sprzedaży w zakresie analitycznym.

DYREKTOR BIURA ZARŻĄDZANIA PRODUKTAMI AKCYJNYMI, SKARBIEC TFI

10.2010 - 11.2011

Nadzór nad pracami zespołu zarządzających portfelami akcyjnymi. Zarządzanie aktywami funduszy: akcyjnego i stabilnego wzrostu. Kontakty z klientami usługi Asset Management. Udział w konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM AKCJI, PTE PZU S.A.

06.2008 - 10.2010

Współudział przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przygotowywanie materiałów analitycznych, w tym wycen spółek z sektora budowlanego. Udział w wypełnianiu obowiązków narzuconych przez zasady ładu korporacyjnego - głównie uczestnictwo w WZA spółek portfelowych.

analityk akcji, aig pte S.A.

03.2008 - 05.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych.

ANALITYK AKCJI, PTE PZU S.A.

07.2005 - 02.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych. Udział w licznych konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ANALITYK AKCJI, MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.

02.2004 - 06.2005

Przygotowywanie rekomendacji rynkowych. Udział w przygotowywaniu pierwszych emisji publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA KADR MENEDŻERSKICH, BANK MILLENNIUM S.A.

07.2002 - 01.2004

Praca w następujących departamentach: Skarbu, Informacji Zarządczej, Bankowości Prywatnej, Projektów Strategicznych.

WYKSZTAŁCENIE SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, FINANSE I BANKOWOŚĆ SZKOLENIA ZDANE 2 EGZAMINY PROGRAMU CFA LICENCJA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SZKOLENIE DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH