Libet S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 24, 2017

Warszawa, dnia 24 października 2017 roku

L.dz. $467 / ZARZ/17/OUT$

Zarząd Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ WNIOSEK O ODWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa ("Akcjonariusz"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa ("PTE") na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2017, poz. 870), jako podmiot zarejestrowany i uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), zwołanym na dzień 27 października 2017 roku ("NWZA"), niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Łukasza Orłowskiego, będącego pełnomocnikiem Akcjonariusza, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa powyżej, w związku z projektem uchwały przewidzianym w porządku obrad NWZA.

Ponadto, Akcjonariusz niniejszym zgłasza wniosek o odwołanie Panów: Piotra Łyskawy oraz Tomasza Pelczara z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z mającymi się dokonać zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przewidzianymi w porządku obrad NWZA

Załączniki:

• 1. Kopia pełnomocnictwa udzielonego Panu Łukaszowi Orłowskiemu,
• 1. Kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w NWZA,
• 1. Odpis notarialny wyciągu z rejestru funduszy emerytalnych Akcjonariusza,
• 1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców PTE pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).

W imieniu Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: Wojciech Rostworowski Stanowisko: Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.

"Kardenke

Imig i nazwisko: Urszála Kontowska Stanowisko: Członęk Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Warszawa, dn. 12/10/2017

IMIENNE ZAŚWIADCZENIE NR 09861633171027000001 O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

wydane w celu umożliwienia Klientowi wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki LIBET SA zwołanym na dzień 27/10/2017.

mBank SA z siedzibą w Warszawie, ul. SENATORSKA 18, stwierdza, że na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez mBank SA, którego posiadaczem jest:

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą: CHŁODNA 52, 00-872 WARSZAWA, PL KRS / Nr dok. toż. RFE2 Regon / PESEL 014847978

w dniu ustalenia uprawnionych: 11/10/2017

znajdowało się: 4 916 676 (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiat sześć)

papierów wartościowych: akcje zwykłe na okaziciela spółki: LIBET SA z siedzibą: WROCŁAW, 53-332, UL. POWSTAŃCÓW ŚLASKICH 5 o wartości nominalnej 0,01 PLN każda, oznaczonych w KDPW S.A. kodem: PLLBT0000013.

Zaświadczenie zostało wydane w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zaromadzeniu Akcionariuszy spółki Nazwa wnioskodawcy: PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Akcje wskazane w zaświadczeniu nie są obciążone i nie posiadają ograniczonego prawa do przenoszenia.

ekspert Departament Using Powierniczych Malgorzata Woźniak

ekspert Øsług Powierniczych Departame

ODPIS

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy ul Płocka 9 01-231 Warszawa

Warszawa 29 wrzesień 2017

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 31
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

Numer identyfikacyjny REGON 014847978-00014 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 2

1. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (w skrócie PKO BP BANKOWY PTE S.A.), ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie, pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000045235.

1. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie zarządu: Wojciech Rostworowski - Prezes Zarządu, Marzena Koczut -Wiceprezes Zarządu, Urszula Alicja Kontowska – Członek Zarządu.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

PUSTA STRONA

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich weiścia w życie

akt notarialny z 1.08.1998r.sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska Dariusz Jabłoński nr rep. A 5305/98 i akt notarialny z 25.01.1999r. sporządzony w kancelarii notarialnej Anna Jabłońska i Dariusz Jabłoński nr rep. A 400/99.

-zmiana statutu Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego w & 11 ust 1 pkt 1, & 11 ust 1 pkt 2, & 11 ust 1 pkt 3 lit a i lit b, & 11 ust 1 pkt 4 lit a, b, c, d, e, & 13 ust 4, & 13 ust 3 dokonaną aktem notarialnym z dnia 8 lutego 1999r - akt notarialny Rep A 762/99 sporządzonym w Warszawie przez Natariusza Dariusza Jabłońskiego.

zmiany statutu w &6 i w &11 w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 8.II.2000r. /rep.A 762/00/ przez naoyariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie i aktu notarialnego sporządzonego 21.III.2000r. /rep.A 2351/2000/ przez notariusza Dariusza Jabłońskiego - Kancelaria Notarialna w Warszawie.

zmiany statutu w & 8 ust.2 i w & 11 ust.1 pkt.3 lit.b w brzmieniu wynikającym z treści aktu notarialnego sporządzonego w dniu 21 marca 2001 r. /rep.A 1758/2001/ przeznotariuszaDariuszaJabłońskiego-kancelarianotarialnaw Warszawie, zmiany statutu weszły w życie w dniu 19 czerwca 2001r.

zmiana statutu w & 6 dokonana aktem notarialnym z dnia 19 września 2001 r Rep.A nr6211/2001sporządzonymwKancelariiNotarialnejAnnyJabłońskiejwchodzącaw życie z dniem 12 marca 2002r.

zmiany statutu polegające na zmianie brzmienia & 5 ust.5, & 6 ust.2, skreśleniu wyrazów "ust.1" w & 9 ust.2 pkt.3, zastąpieniem w & 9 ust.2 po pkt.3 kropki przecinkiem i dodaniem pkt.4, zastąpienia w & 10 ust.1 wyrazu "Maksymalne" wyrazami "Z zastrzeżeniem ust.4, maksymalna", dodania ust.4 w & 10, zmianie brzmienia & 11, & 12, dadania po & 12 & 12a i 12b, zmianie brzmienia & 13, dadania & 13a, zmianie brzmienia & 15 ust.2 statutu - określonym w decyzji z dnia 17marca2004r.nrDPL/7319/15/03/04/EKKomisjiNadzoruUbezpieczeńiFunduszy Emerytalnych zezwalającej na dokonanie tych zmian, a które to zmiany zostały ogłoszone w dzienniku Gazeta Wyborcza w dniu 30 marca 2004r.; zmiany statutu polegające na zmianie & 5 ust.5, & 6 ust.2 i & 15 ust.2 wchodzące w życie z dniem ogłoszenia zaś pozostałe zmiany z dniem ogłoszenia, lecz nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2004r.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 kwietnia 2005r., Repertorium A 4385/2005, sporządzonego przed notariuszem Dariuszem Jabłońskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 140 lok.100, na które Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wyraziła zgodę decyzją z dnia 31 maja 2005r. nr DPL/412/28/2/05/EK, a które zostały ogłoszone w dniu 14 czerwca 2005r. w "Gazecie Wyborczej" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &4 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym

PUŚTA STRONA

Repertorium A 4003/2009, sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 9 czerwca 2009r., nr DEN/WL/612/33/5/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 2 lipca 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &1, &2 ust.1 i ust.2 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/40/10/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana &5 ust.1 i ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnegoBANKOWYS.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 lipca 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 5450/2009 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 14 października 2009r. nr DNS/DEN/WL/612/39/6/09/AM, a która została ogłoszona w dniu 23 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia,

zmiana & 12 ust.1 i ust.3 oraz & 13 ust.3 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 2 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego BANKOWY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2009r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 9109/2009 sporządzonym przez Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 października 2009r. nr DNS/WIII/612/7/4/09/KM, a która została ogłoszona w dniu 26 listopada 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiana §5 ust. 5 statutu funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium A nr 3543/2011 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Blażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr DNS/WIII/612/31/5/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 31 października 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu polegająca na wykreśleniu § 13a oraz dodaniu § 15 ust. 4 i 5 statutu funduszuzgodniez Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. zaprotokołowaną aktem notarialnym repertorium Anr 4922/2011 sporządzonym przed asesorem Grzegorzem Kuzara, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. nr DNS/WIII/612/56/5/11/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 21 grudnia 2011 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie z dniem ogłosze

zmiana polegająca na uchyleniu § 12b oraz nadania nowego brzmienia § 9 ust. 2 pkt 4 i § 13 ust. 3 statutu, zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego

PUSTA STRONA

$\kappa$ - $\kappa_1$

zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013sporządzonymprzezAgatęBłażkowską-ZastępceNotariuszawWarszawie Grzegorza Kuzary, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziłazgo dędecyzją z dnia 12 lutego 2013 r. nr DLU/WFE/612/6/4/2013/EK, a która została ogłoszona w dniu 18 lutego 2013 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i wejdzie w życie z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie.

zmiana dotycząca § 7 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 stycznia 2013r., Repertorium A nr 300/2013 sporządzonym przed asesorem notarialnym Agatą Błażkowską, zastępcą Grzegorza Kuzara notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2013r. nr DLU/WFE/612/50/4/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 grudnia 2013 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 4, § 8 ust. 2, § 9, § 10 ust. 1 i 4, § 11, § 12 ust. 2, § 13 ust. 3, § 14 úst. 7, § 15 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2014 r., Repertorium A nr 693/2014 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 kwietnia 2014 r. nr DLU/WFE/612/16/4/14/BŁT, a która została ogłoszona w dniu 6 maja 2014 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 5 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 16 października 2015 r., Repertorium A nr 2722/2015 sporządzonym przez Grzegorza Kuzarę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. nr DLU/WFE/612/44/4/2015/AM, a która została ogłoszona w dniu 11 stycznia 2015 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2016 r., Repertorium A nr 275/2016 sporządzonym przed zastępcą notarialnym Małgorzatą Wyskiel-Kulasa zastępcą notariusza Grzegorza Kuzary, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 22 marca 2016 r. nr DLU/WFE/612/9/4/16/AM, a która została ogłoszona w dniu 2 maja 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 15 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2016 r., Repertorium A nr 1886/2016 sporządzonym przed Grzegorzem Kuzarą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenie decyzją z dnia 21 czerwca 2016 r. nr DLU/WFE/612/19/4/16/BŁT a która została ogłoszona w dniu 20 lipca 2016 r. w

PUŚTA STRONA

dzienniku "Rzeczpospolita" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
• brak wpisu
• 1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu $01-02.1000$ 08.04.1000 $\mathbf{A}$ and $\mathbf{A}$ and $\mathbf{A}$

$V1 - V2 - 1777$	U8-U4-TYYY	27-01-2000	08-06-2000
23-07-2001 $\boldsymbol{\psi}$	23-01-2002	02-04-2002	25-02-2004
$5 - 04 - 2004$	01-07-2005	29-01-2007	18-12-2008
$-03 - 2009$ 26	06-04-2009	22-07-2009	20-01-2010
08-02-2010	$21 - 12 - 2010$	07-02-2011	14-07-2011
28-11-2011	17-01-2012	12-04-2012	02-07-2012
19-03-2013	02-01-2014	20-05-2014	$02 - 02 - 2016$
16-06-2016	28-07-2016	02-08-2017

1. Rubryka dziewiąta - uwagi - brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $30$ zł

Za zgodność z rejestrem

Klerownik Sekretariatu
VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego
Sądu Okręgowpgy w Warszawie $\sim$ Marfena Szulc

PUSTA STRONA

Kancelaria Notarialna Jan Jodłowski, Fabian Wawrzyniak NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32 Tel. 1 (+48)224600158, Tel. 2 (+48)224600159 NIP: 527-267-61-68, REGON:146097762

Repertorium A numer 128651 2017

Dnia dwudziestego października dwa tysiące siedemnastego roku (20.10.2017), Jan delłowski, notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Prostej 32 w Warszawie, poświadczył zgodność niniejszego odpisu z okazanym dokumentem.-----------------cobrano:

taksę notarialną na podstawie §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2015.1175. z dnia 2015.08.17)---------- $-30,00 z$

podatku od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 z dnia 2017.06.24) ---------------6,90 zł

Jodłowski GTARIUSZ

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 20.10.2017 godz. 08:29:56 Numer KRS: 0000045235

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

	Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.09.2001
Ostatni wpis	Numer wpisu	65	Data dokonania wpisu	31.08.2017
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/47947/17/547
	Oznaczenie sądu	KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013136040, NIP: 5272155713
3.Firma, pod którą spółka działa	PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55044 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. CHŁODNA, nr 52, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-872, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

		Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO-NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ W DNIU 01.08.1998R. REP. A-8412/98
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2001R. REPERTORIUM A NR 6211/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ JABŁOŃSKĄ-NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA-NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI-NOTARIUSZ. ZMIANA BRZMIENIA PAR. 6 UST. 1 PAR. 27 UST. 2
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 LIPCA 2001R. REPERTORIUM A NR 4766/2001, 1) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU ROZDZIAŁU II, ROZDZIAŁU III, ROZDZIAŁU IV 2) ZMIANY BRZMIENIA TYTUŁU PIERWSZEGO PODROZDZIAŁU W ROZDZIALE IV 3) ZMIANA BRZMIENIA PAR. 1, PAR. 5 UST. 1, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 3, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 3, PAR. 17, PAR. 18 UST. 1, PAR. 18 UST. 2, PAR. 19 UST. 1, PAR. 19 UST. 2 PKT 1), PKT 5), PKT 6), PKT 7), PKT 9), PKT 17), PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 2, PAR. 21 UST. 1, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27 UST. 2, PAR. 27 UST. 4, PAR. 27 UST. 5, PAR. 28, PAR. 29 UST. 2, PAR. 30 UST. 1, PAR. 30 UST. 2, PAR. 30 UST. 3, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 35 UST. 1, PAR. 35 UST. 2 4) OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 22 JAKO UST. 1 ORAZ DODANIU W PAR. 22 UST. 2 5) SKREŚLENIE W PAR. 23 W UST. 2 PKT 1 I OZNACZENIU W PAR. 23 UST. 2 DOTYCHCZASOWYCH PKT 2,3,4 JAKO ODPOWIEDNIO 1,2,3 ORAZ ZMIANIE PAR. 23 UST. 2 PKT 1, PKT 2 6) DODANIU W PAR. 19 W UST. 2 PKT 20.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 GRUDNIA 2003R., REP.A NR 7523/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ I DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA BRZMIENIA §1, §2, §14, §19 UST.2 PKT 9, §23 UST.2 PKT 3, §29 UST.2, §32 UST.1; DODANIE W §21 UST.3; W §23 W UST.2 PKT 4, PKT 5, UCHYLENIE §11, §12, §13, W §19 UST.2 PKT 17, PKT 19, PKT 20, §20, §32 UST.2 - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2005R. (REP. A NR 4385/2005) SPORZĄDZONY PRZEZ DARIUSZA JABŁOŃSKIEGO - NOTARIUSZA W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE DODANIE W PAR.19 W UST.2 PO PKT 18 PKT 19 I PKT 20, ZMIANA BRZMIENIA W PAR.23 W UST.2 PKT 3, PAR.30, PAR.31, UCHYLENIE W PAR.21 UST.3, W PAR.23 W UST.2 PKT 4, W PAR.29 UST.2, PAR.32
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MAJA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4003/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ, EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE; ZMIANA W §5 UST.1, ZMIANA BRZMIENIA §14.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LIPCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 5450/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ GRZEGORZ KUZARA NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA-KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIANA W § 1, W § 2 UST. 1 I W § 2 UST. 2
	8	01.02.2011 R., REP. A NR 508/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ KUZAR NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA KUZARA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: §19, §23, §27 DODANO: §32
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA: 14.12.2011 ROKU REP A NR 5961/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE GRZEGORZA KUZARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE ZMIANA: PARAGRAFU 5, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 14, PARAGRAFU 19 UST. 2 PKT 15, PARAGRAFU 23 UST. 2 PKT 2
	10	29.01.2013 R., REP. A NR 300/2013, ASESOR NOTARIALNY AGATA BŁAŻKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, SKWER KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22

	1)ZMIENIONO § 2 UST. 2 2)DODANO § 2 UST. 3, § 2 UST. 4, § 2 UST. 5 3)ZMIENIONO § 3 4)UCHYLONO § 6 UST. 2-6, § 6 UST. 1 OTRZYMAŁ OZNACZENIE "§ 6." 5)UCHYLONO § 7-10 I W TO MIEJSCE WPROWADZONO § 7, § 8, § 9 I § 10 6)UCHYLONO § 14-35 I WPROWADZONO § 11-24 W NOWYM BRZMIENIU
11	AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1000/2015, Z DN. 28.04.2015 R., NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY STATUTU: - DODANO W § 18 STATUTU PUNKTY: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. - DODANO W § 21 STATUTU PUNKT: 7.
12	AKT NOTARIALNY Z DN. 28.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 2238/2015, GRZEGORZ KUZARA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY SKWERZE KARD. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 6 STATUTU PKO BP BANKOWY PTE SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do	------
ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia	NIE
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

	Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*
	3.Numer PESEL/REGON	016298263
	4.Numer KRS	0000026438
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	190 580 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	26000
4.Wartość nominalna akcji	7 330,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	190 580 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	------
	Podrubryka 1
	Informacja o wniesieniu aportu
	Brak wpisów

		Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	12000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	8000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	6000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

	Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do ZARZĄD reprezentowania podmiotu
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE,

2)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3)DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 4)PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.

		Podrubryka 1
		Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOCZUT
	2.Imiona	MARZENA
	3.Numer PESEL/REGON	69102900544
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ROSTWOROWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	63041901170
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KONTOWSKA
	2.Imiona	URSZULA ALICJA
	3.Numer PESEL/REGON	59053003447
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

			Rubryka 2 - Organ nadzoru
1		1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1
			Dane osób wchodzących w skład organu
	1	1.Nazwisko	RAJSKI
		2.Imiona	JERZY ZYGMUNT
		3.Numer PESEL	33031802497
	2	1.Nazwisko	RUDNICKI
		2.Imiona	MACIEJ FRANCISZEK
		3.Numer PESEL	70122004253
	3	1.Nazwisko	SZYMAŃSKA

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1		66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	01.08.2001	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
rocznego sprawozdania finansowego	2	19.06.2002	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	07.05.2003	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	06.04.2004	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	13.05.2005	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28.04.2006	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	14.05.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	04.05.2009	01.01.2008-31.12.2008
	10	08.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	10.05.2011	01.01.2010-31.12.2010
	12	07.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	06.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	12.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
biegłego rewidenta	2	*	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
	3	*	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.

	4	*	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*	01.01.2008-31.12.2008
	10	*	01.01.2009-31.12.2009
	11	*	01.01.2010-31.12.2010
	12	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
lub postanowienia o	2	*	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	3	*	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*	01.01.2008-31.12.2008
	10	*	01.01.2009-31.12.2009
	11	*	01.01.2010-31.12.2010
	12	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	14	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu	1	*	OD 01.01.2000 DO 31.12.2000
sprawozdania z działalności	2	*	1 STYCZNIA 2001 R. - 31 GRUDNIA 2001 R.
podmiotu	3	*	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	*	01 STYCZNIA 2003 R. - 31 GRUDNIA 2003 R.
	5	*	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	*	01 STYCZNIA 2005. - 31 GRUDNIA 2005 R.
	7	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	8	*	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*	01.01.2008-31.12.2008
	10	*	01.01.2009-31.12.2009
	11	*	01.01.2010-31.12.2010
	12	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*	01.01.2012 - 31.12.2012

Identyfikator wydruku: RP/45235/65/20171020082956

14	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne	1	27.06.2007	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
sprawozdanie finansowe	2	07.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
	2	*	01.01.2007 - 31.12.2007
3.Uchwała lub postanowienie o	1	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	2	*	01.01.2007 - 31.12.2007
4.Sprawozdanie z działalności	1	*	01 STYCZNIA 2006 R. - 31 GRUDNIA 2006 R.
jednostki dominującej	2	*	01.01.2007 - 31.12.2007

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 20.10.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl