Libet S.A. — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

Warszawa, 16 kwietnia 2024 r.

L.dz. 158/ZARZ/24/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zarządzany i reprezentowany przez: PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław adres e-mail: wza@libet.pl

W nawigzaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 o zwołaniu na dzień 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), opublikowanego w dniu 22 lutego 2024 roku oraz raportu bieżgcego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku o uzupełnieniu porządku obrad NWZ Spółki, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem 7 porządku obrad NWZ (tj. powołania Członka Rady Nadzorczej) zgłasza kandydaturę Pana Seweryna Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu, Pan Seweryn Kubicki posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały NWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Seweryna Kubickiego, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Radosław Cezary -Date: 2024.04.16

Załączniki:

• 1) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. powołuje Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.