Dnia 23 maja 2024 roku we Wrocławiu, w siedzibie spółki odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego, pod numerem KRS 0000373276, z którego sporządzono następujący:

PROTOKOŁ

Posiedzenie otworzy i obradom przewodniczył Prezes Zarządu LIBET S.A. Pan Janusz Cebrat, który przedstawił następujący porządek obrad;

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie obecności i ocena umocowania uchwał, wybór protokolanta.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku, co do zagospodarowania zysku Spółki LIBET S.A. za rok 2023.
1. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Prezes Zarządu Pan Janusz Cebrat sprawdził obecność i oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu ti. obok Prezesa Zarządu także Pan Jacek Gwiżdz Członek Zarządu. Wobec faktu, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, Zarząd jest umocowany do podejmowania wiążących uchwał. Członek Zarządu Pan Jacek Gwiżdż objął funkcję protokolanta.

Ad 2.

Prezes Zarządu, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w przedmiocie złożenia Radzie Nadzorczej Spółki wniosku co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2023, o poniższej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU Spółki LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2023.

Zarząd, działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki Handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści

ਏ 1

Zarząd LIBET S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o to by zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2023 w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milonów trzysta czterdzieście szesnaście złotych 00/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

82
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, Zarząd składa do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
1. Wykonanie uchwały w zakresie przyjętego niniejszą uchwałą Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powierza się Członkowi Zarządu Panu Jackowi Gwiżdż.

ਏਤੋ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosami za, przy braku głosów "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się".

Ad 3.

Uczestnicy posiedzenia nie zgłaszają dalszych wniosków. Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto, a protokół zakończono.

Protokół podpisali: Prezes Zarządu: [Pan Janusz Cebrat]

Członek Zarządu, Protokolant: [Pan Jacek Gwiżdż]

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU Spółki pod firmą LIBET S.A. we Wrocławiu w dniu 23 maja 2024 roku. Na ww. posiedzeniu Zarządu w dniu 23 maja 2024 roku obecni byli:

Pan Janusz Cebrat

Pan Jacek Gwiżdż

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWAŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ LIBET Spółka Akcyjna

nad uchwałami (i) oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do dotyczycącymi: 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od (ii) 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- (iii) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- (iv) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzajacej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Zważywszy, że:

A. na dzień 29 kwietnia 2024 roku na godzinę 15:00 (piętnastą), zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej LIBET S.A. (dalej "Posiedzenie" i "Spółka"), przy czym w posiedzeniu tym można było uczestniczyć w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co jest dopuszczalne na podstawie art. 388 §1* KSH, a porządkiem obrad Posiedzenia objęto w szczególności następujące materie:
- (a) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. i grupy kapitałowej LIBET S.A. za ten sam okres;
- (b) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd skonsolidowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
- (c) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. i grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- (d) dokonanie i przyjecie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- (e) przyjęcie oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- (f) przyjęcie oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

B. przed Posiedzeniem przedstawiono Radzie Nadzorczej Spółki: (a) wszystkie sprawozdania, o których mowa w pkt. A (powyżej); (b) sprawozdanie WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, nr KRS 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej "Firma Audytorska") z badania sprawozdania finansowego (tak jednostkowego jak i skonsolidowanego), zawierającego w szczególności opinie Firmy Audytorskiej z badania ww. sprawozdań finansowych, (c) kierowane do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowe Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publizych decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77);
C. podczas Posiedzenia omówiono ocenie sprawozdania finansowe oraz ww. sprawozdania z działalności odpowiednio Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności z udziałem pełnego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki omawiano istotne kwestie związane treścią ww. sprawozdań;
D. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wdrożył procedurę przyjęcia uchwał w trybie głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
E. Projekty uchwał w/w sprawach złonkom Rady Nadzorczej dnia 26 kwietnia 2024 roku ze wskazaniem, iż głosowanie nad tymi projektami odbędzie się podczas Posiedzenia 2024 roku, rozpoczęcie o godzinie 15:00 (piętnastej).
F. dnia 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 (piętnastej) rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
G. Przewodniczący Rady Nadzorczej po nawiązaniu połączenia sprawdził, że w Posiedzeniu, w tym przy podejmowaniu nw uchwał spóród członków Rady Nadzorczej biorą udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Hoffmann, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ireneusz Kasner, Członkowie Rady Nadzorczej: Anna Wojciechowska, Agata Kalamarz, Maciej Lewko;
H. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził przez Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki rekomendacji i ocen związanych z treścią sprawozdań Firmy Audytorskiej, o których mowa w pkt. B (powyżej).
I. Po przeprowadzeniu powyższego oraz przedstawieniu krótkiej opinii co do materii objętej projektami uchwał (co opisano w protokole z Posiedzenia):
- i. Przewodnie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Radzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

Pan Wojciech Hoffmann oddał głos "za" uchwałą; (1)
Pan Ireneusz Kasner oddał głos "za" uchwałą; (2)
(3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos "za" uchwałą;
Pani Agata Kalamarz oddała głos "za" uchwałą; (4)
(5) Pan Maciej Lewko oddał głos "za" uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami "za", głosów" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 13/2024.

ii. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

(1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos "za" uchwałą;
Pan Ireneusz Kasner oddał głos "za" uchwałą; (2)
Pani Anna Wojciechowska oddała głos "za" uchwałą; (3)
Pani Agata Kalamarz oddała głos "za" uchwałą; (4)
Pan Maciej Lewko oddał głos "za" uchwałą; (5)

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami "za", głosów" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 14/2024.

iii. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działałności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), o treści stanowiącej załącznik numer 3 do niniejszego protokołu, po uprzeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

(1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos "za" uchwałą;
(2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos "za" uchwałą;
(3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos "za" uchwałą;
(4) Pani Agata Kalamarz oddała głos "za" uchwałą;
(5) Pan Maciej Lewko oddał głos "za" uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami "za", głosów" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 15/2024.

iv. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepismi w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści stanowiącej załącznik numer 4 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

(1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos "za" uchwałą;
(2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos "za" uchwałą;
Pani Anna Wojciechowska oddała głos "za" uchwałą; (3)
Pani Agata Kalamarz oddała głos "za" uchwałą; (4)
Pan Maciej Lewko oddał głos "za" uchwałą; (5)

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami "za", głosów" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 16/2024.

Niniejszy protokół sporządzono we Wrocławiu dnia 29 kwietnia 2024 roku. Na tym protokół zakończono.

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann Wojciech Hoffmann Data: 2024.04.29 20:34:10 +02'00'

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

..............................................................................................................................................................................

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1 wprowadzenie;
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100);
1. rachunek zysków i stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieście szesnaście złotych 00/100);
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześc tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawierającego wprowadzenia finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów świężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, w brzmieniu ustalonym w Części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ("Sprawozdanie").

82

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdania z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawierającego ww. jednostki ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

ટેંડ

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały.

દેવ

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu propozycji Zarządu zawartej w Uchwale Zarządu z dnia 29 kwietnia 2024 roku pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej oceny wniosku Zarządu dokyczącego pokrycia straty w Części 3 Sprawozdania.

રેટ

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

5 (słownie: pięć) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

ata: 2024.04.29 20:34:50 +02'00

w głosowaniu nad podwyższa uchwałą głosowano w następujący sposób:

^{0 (}słownie: zero) głosów "przeciw"

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2024

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku

SPRAWOZDANTF

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku (dalej "Sprawozdanie Finansowe"), obejmującego:

1. wprowadzenie,
1. bilans na dzień 31.12.2023 roku,
1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej "Firma Audytorska") zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100);
1. rachunek zysków i stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści szesnaście złotych 00/100);
1. z zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześc tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku; 6.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3 firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczy – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku — Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku obejmującego

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku (dalej "Sprawozdanie Zarządu"), obejmujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Finansowego, zawierającego w szczególności opinie z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parłamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2023 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Cześć 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu z dnia 29 kwietnia 2024 roku o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie netto 31 346 216 PLN na kapitał zapasowy

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu przeznaczenia zysku Spółki i nie wnosi do niego uwag.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer 13/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez Woiciech Hoffmann Data: 2024.04.29 20:35:12 +02'00'

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 000 PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 000 PLN (słownie: sto sześciesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ("Sprawozdanie").

82

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

83

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu, powierza się Zarządowi.

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

cznie podpisany przez Wojciech Wojciech Hoffmann Hoffmann Hoffmann
Hoffmann Hoffmann Hoffmann
Hoffmann Hoffmann Hoffmann
2020-04-29 20:35:34 +0200

w głosowaniu nad podwyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

^{5 (}słownie: pięć) głosów "za"

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku S P R A W O Z D A N I E

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2023 roku (dalej "Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe"), obejmującego:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
က skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku,
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku.
1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta: WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej "Firma Audytorska") zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 000 PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, က firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku — Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałe własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer 14/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann wojciech Hoffmann Data: 2024.04.29 20:36:07 +02'00"

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023, (i) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Działając w wykonaniu dyspozycji §70 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczącą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

રેટ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad podwyższa uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero ) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann Data: 2024.04.29 20:36:38 +02'00'

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2024

Rada Nadzorcza LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

OCENA RADY NADZORCZEJ

(i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;
(ii) dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023;
(ii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działałności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2024 roku, zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2023; (i) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023; (ii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; i po – (i) przeprowadzeniu analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (i) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej "Firma Audytorska") będącej audytorem Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, zawierających w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, (ii) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicze decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77) – pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, przyjmując stosownie do dyspozycji art. §70 ust. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejsza ocenę.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne w formie i treści z obowiązującym Spółkę (i grupę kapitałową) przyjętymi dla sporządzenia każdego z tych sprawozdań zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki prawidło grupy kapitałowej), właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki (grupy kapitałowej) ich działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania ww. sprawozdań finansowych aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 01.01.2023 zawiera wszystkie elementy wymagane dła takiego sprawozdania przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., ustawy o rachunkowości z dnia 29 września. W ocenie Rady Nadzorzej oba ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki (i grupy kapitałowej) w okresie od 01.01.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentują dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniami finansowymi i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer 15/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann wojciech Hoffmann Data: 2024.04.29 20:37:05 +02'00

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2023 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej;

Działając w wykonaniu dyspozycji § 70 ust. 1 pkt. 7-8, § 71 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przwa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje oświadczenie o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebedącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad podwyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann Wojciech Hoffmann Data: 2024 04 29 20:37:26 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

ઠ્ઠર

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2024

Rada Nadzorcza LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

a) wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej;
b) wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 oraz członkowie zespołu wykonującego badania, o których mowa w pkt a) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
przestrzegane są obowiązujące z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz c) obowiązkowymi okresami karencji. Wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. nr 47/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień jej podjęcia przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, innymi obowiązującymi prawa oraz Statutem Spółki;
d) LIBET S.A. posiada: politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie swiadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania komitetu audytu, w tym dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
f) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Niniejsze oświadczenie przyjęto uchwałą numer 16/2024 z dnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Wojciech Hoffmann Hoffmann Hoffmann
Hoffmann Hoffmann Hoffmann Hoffmann
Data: 2020.04.2020 20:37:49 +0200

uchwała nr

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu z dnia 23 maja 2024 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby zysk netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 53/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
1. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

ട് 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	) głosów "za"
_ (słownie:	) głosów
(słownie:	) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem:

przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do (a) 31.12.2023 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
(b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdana Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy (c) kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 i dokonanej uprzednio przez Rade Nadzorzą jego uzasadnionej oceny;
powyższych sprawozdań, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, (d) = nr KRS 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencje Naczoru Audytoweco za numerem 3685 z badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
powyższych sprawazdań wraz z kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami (e) dodatkowymi bieglego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwiebria 2014 r. w sprawie szczególowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzejęcie i osamowych produktych z dria 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UEL. Nr. 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez bieglego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o bieglych rewidentach, filmach audytorskich przez bieglego
z dnia 11 maja 2017 r. (ti. z dnia 12 kwietaja 2022 – D. L. 12020 r. D. na z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianmi);

na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 roku rozpatrzyła i przeprowadziła ocenę wniosku zarządu Spółki wyrażonego w uchwale z dnia 23 maja 2024 roku i zastali i paceptowadzia ocele winoski zarządu Spoki wyrziznego wyrzonego wyrzonego w trzydzieści jeden milionów trzysta (cesić tysięcy dwieście piętraście złotych 53/100) przeznaczyć w całości w całosc na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ww. sprawozdań finansowych Spółki i analizy ww. sprawozdań, popartych dodatkowniani Zaradu Spółki zożny Ww. Spowozuan nnalizy ww. Sprawozdań,
roku, Rada Nadzorcza – biorac pod uwago, w szczędzie Nadzorczej na posiedzeniu dnia 2 roku, Rada Nadzorcza – biornemiini zatące spolitym Radze wadzorczej na posiedzeniu dnia 23 maja 2024
tym zmiany kosztów, sen nakowch oczączegolności aktualną sytuację geopoli tym zniany kosztów surowców, cen rynkowych oraz koszów produkcji, a także wskażniki inflacyjne, w prognozowane, w prognozowane perspektywy dalszych zmian oraz ich wpływ na wysce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tyno materiałów nawierzchniowych, jak i spowdowane ww. okoliczonii ograniczone możliwości długoterminowego precyzynego planowania oraz konieczność poniesiemi ograniczone możliwośći długoterminowego
produkcytnych i udziałów rynkowch – poctacycie nakładów celem utrzymania zdolności produkcyjnych i uziałów rynkowych – postanowiła pozytnie nakadow utrzymania zdolności zdolności zdolności zdolności zarządu wyrażony w treści wyrażony w treści ww uchwały Zarządu Spółki.

Podpisy:

Wojoech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

a (Członek Rady Nadzorczej)

The start research and the the program

Lenko (Członek Rady Nadzorczej)

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej)

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2023, w kształcie wskazanym w załączniku numer 1 do uchwały.
1. Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
1. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

_ (słownie: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Octorial

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

ಕ್ಷ2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

T Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej ("RN")

Na dzień 1 stycznia 2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	- Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	- Członek Rady Nadzorczej,
Seweryn Kubicki	- Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbój	- Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń:

1) wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej "RN") poza Panem Jerzym Gabrielczykiem spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy (dalej "DP"); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianami);
2) ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałe w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jerzego Gabrielczyka, Pana Piotra Łyskawy, Pana Grzegorza Warzochy, Pana Sławomira Najnigiera i Pana Seweryna Kubickiego.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego, Paną Aleksandrę Marzec i Pana Wojciecha Hoffmanna

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Ireneusz Kasner	- Przewodniczacy Rady Nadzorczej,
Daniel Górecki	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Robert Pabich	- Członek Rady Nadzorczej,
Aleksandra Marzec	- Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann	- Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani do składu Rady Nadzorczej spehiali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Gieldy (dalej "DP"); (ii) określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. poz. 1015 ze zmianami).

Zaden z ww. Członków RN nie złożył Spółce oświadczenia o posiadaniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Wojciech Hoffmann pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki GAMRAT S.A., posiadającej w porozumieniu z panem Krzysztofem Moską powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W roku 2023 żaden z członków Rady Nadzorczej nie powiadomił Spółki o tym, iż przestał spełniać ww. kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej ani nie powstaniu powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka stwarza wszelkie możliwości zobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej, ale w roku 2023 proporcja udziału kobiet i mężczyzn w organach nadzorujących Spółki nie była zachowana. Funkcję członka Rady Nadzorczej pełniła jedna kobieta w okresie od 1 czerwca 2023 roku. Pozostałą część składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni. Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2023 był zróżnicowany pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Jerzy Gabrielczyk	Imperial College of Science & Technology Uniwersytet Londyński	audyt, Rachunkowość finansowanie - działalności korporacyjnej, restrukturyzacja, połączenia firm, przejęcia i sprzedaż (również międzynarodowym), zakresie W prywatyzacje, upublicznienie firm. produkcja: Finanse, leasing, przemysł samochodowy, wydobywczy, farmaceutyki, hotelarstwo i inne.
Sławomir Najnigier	Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej	Radny miasta Wrocławia, radny sejmiku dolnośląskiego, podsekretarz stanu W Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, wiceprezydent Wrocławia. Pełnomocnik prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, działalność gospodarcza w zakresie konsultingu.
Piotr Łyskawa	Biegły rewident Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej Podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Prezes Rady RO PIBR. Regionalnej stanowiska dyrektora i managera w firmach Deloitte oraz Ernst & Young. Doświadczenie w realizacji projektów dla sektora energetycznego, samochodowego, farmaceutycznego oraz usługowego.
Grzegorz Warzocha	Biegły rewident Szkoła Główna Handlowa ESC Tours Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu	Doświadczenie w Ernst & Young, Członek Zarządu Deloitte Audyt. Specjalizacja w zagadnieniach związanych z pomiarem efektywności planowaniem - przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejeć.
Seweryn Kubicki	Zarządzanie i Marketing na Akademii Swiętokrzyskiej Studia podyplomowe Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ICAN Institute	Finanse i kontroling w polskich spółkach właścicielskich, koncernach międzynarodowych spółkach oraz portfelowych funduszy private equity.
Michał Hulbój	Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Licencja maklera papierów wartościowych	Uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millenium, analityk akcji w Millenium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. Dyrektor Zespołu Zarządzania Produktami Skarbiec TFI, Dyrektor Akcyjnymi W Departamentu Analiz w Erste Securities Polska, Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI, Prezes Zarządu w Cresco Sp. z o.o.
Ireneusz Kasner Finanse - Bankowość Akademii na Ekonomicznej we Wrocławiu Studia podyplomowe Rachunkowość Kontrola Finansowa Akademii na Ekonomicznej we Wrocławiu		Członek Rady Nadzorczej Infonet Projekt S.A., Family Finance S.A., Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Członek Zarządu Bonus Club Sp. z o.o., Family Finance S.A., Meritum Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A.

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	10, 1000 Doświadczenie
Daniel Górecki	Radca prawny Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego	Członek Zarządu OT Logistics S.A. Członek Rady Nadzorczej OT Port Świnoujście S.A., OT Port Gdynia Sp. z o.o., NPL Management Sp. 0.0., Deutsche Z Binnenreederei AG, C.Hartwig Gdynia S.A., Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Robert Pabich	Biegły rewident Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Członek Rady Nadzorczej PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A. Członek Zarządu Fintank Sp. z o.o. Związany z Deloitte Audyt Sp. z o.o., Ernst & Young
Aleksandra Marzec	Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego	Dyrektor Zarządzająca Cracovia Music Agency, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji My Polish Heart, prawnik w Fundacji na rzecz Ratownictwa Lotniczego, asystent Zarządu ds. Prawnych w Domu Maklerskim TRIGON S.A.
Wojciech Hoffmann	Wydział Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny "Lentex" S.A., Członek Zarządu "Gamrat" S.A. Członek Rady Nadzorczej "Baltic Wood" S.A., "Gamrat" S.A., Novita S.A., Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., Polwax S.A. Dyrektor Handlowy Intermarche, Członek Rady Dyrektorów Castorama Polska, Członek Rady Dyrektorów Epicentr w Kijowie Doświadczenie w zakresie usług doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach hipermarketów doskonalenia konceptu sklepow, i tworzenia sieci budowlanych weryfkacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzor nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w kordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dalej "KA") analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Komitet Audytu RN w zakresie swoich kompetencji i celem zapewnienia należytego prowadzenia procesu sprawozdawczości finansowej, prowadził w roku obrotowym 31 grudnia 2023 roku stałą współpracę z audytorem, pozostając w bezpośrednim kontakcie z jego uprawnionymi przedstawicielami oraz kluczowymi biegłymi rewidentami.

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2023, Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała sytuację finansową Spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych opracowywanych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej, w szczególności Rada Nadzorcza szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i grupy kapitałowej m.in. w kontekście procesu sprzedaży zakładów w Pruszkowie, Kaliszu i Mietkowie.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki, w szczególnóci w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2023 Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" z zastrzeżeniem pewnych komunikowanych wyłączeń, w tym wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2023 jedenaście posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz rozważała, dyskutowała decyzje, a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugesti i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 odbyły się w następujących terminach: 12.01.2023; 29.03.2023; 11.03.2023; 12.04.2023; 19.04.2023; 08.05.2023; 01.06.2023; 21.06.2023; 26.09.2023.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach: 12.01.2023; 19.04.2023; 28.04.2023; 08.05.2023; 14.12.2023.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2023 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

12 stycznia 2023 roku:

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki rozmów oraz (1) podpisania listów intencyjnych z potencjalnymi kontrahentami w przedmiocie wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A.;

3 lutego 2023 roku:

(2) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Wiceprzej oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
(3) przedstawienie przez Zarząd informacji dot. spodziewanych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
(4) przedstawienie przez Zarząd aktualnego cashflow oraz prognozy do 30.06.2023 roku;
(5) prezentacja przez Zarząd budżetu na rok 2023 oraz omówienie go przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
(6) przedstawienie przez Zarząd sytuacji dotyczącej finansowania;
(7) sprawozdanie Zarządu dotyczące rozmów w sprawie: (a) ZPK Rupińscy, (b) sprzedaży aktywów (uchwała nr 1/2023 RN);
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy (8) przedwstępnej z Betard Sp. z o.o. w przedniocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w składów należących do LIBET S.A., złokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
(9) omówienie przez KA informacji przekazywanych RN na podstawie artykułu 390¹ § 4 k.s.h.;
(10) omówienie przez KW informacji przekazywanych RN na podstawie artykułu 390¹ § 4 k.s.h ;

29 marca 2023 roku:

(11) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym przewidywanego wyniku za piewszy kwartał 2023 roku oraz przedstawienie szczegółowego tygodniowego cashflow bazującego na stanie aktualnym na dziś do dnia 30 czerwca 2023 roku;
(12) prezentację przez Zarząd budżetu na 2023 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow (miesiąc po miesiącu) i sensitivity analysis – ryzyka dotyczące realizacji budżetu i ich ewentualny wpływ na wynik;
(13) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
(14) omówienie przez Zarząd alternatywnej wizji przyszłości Spółki prezentacja obliczenia potencjalnej wartości dla akcjonariuszy wynikającej ze sprzedaży wszystkich zakładów i spłaty wszystkich zobowiązań wynikających ze sprzedaży;
(15) omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi kontrahentami;
(16) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomóści wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A. zlokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
(17) podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
(18) ustalenie harmonogramu spotkań wydelegowanych osób z RN z Zarządem w cyklach co 2 tygodnie w celu monitorowania sytuacji w Spółce oraz (a) ustalenie miesięcznego raportowania wyników vs budżet Radzie Nadzorczej; (b) raportowanie miesięcznie lub niezwłocznie przez Zarząd w postaci sprawozdania z działalności Zarządu – zgodnie z nowym artykułem 380* Kodeksu Spółek Handlowych, w tym informowania RN z wyprzedzeniem o urlopach członków Zarządu; (c) w ramach budżetu – opracowanie planu restrukturyzacji;
(19) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu za rok 2023;

31 marca 2023 roku:

podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2023 roku wraz z (20) rekomendacją działań dla Zarządu Spółki;

12 kwietnia 2023 roku:

(21) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przedstawienie szczegółowego cashflow do dnia 30 czerwca 2023 roku:
prezentację przez Zarząd budżetu na 2023 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow (miesiąc po (22) miesiącu) i sensitivity analysis – ryzyka dotyczące realizacji budżetu i ich ewentualny wpływ na wynik;
(23) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
(24) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023;
(25) omówienie przez Zarząd stanu rozmów z KUKE;
omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi kontrahentami: (a) omówienie stanu rozmów (26) dotyczących Kalisza; (b) omówienie stanu rozmów dotyczących Pruszkowa; (c) omówienie stanu rozmów dotyczących Mietkowa:
(27) omówienie obecnych relacji ze spółką Betard Sp. z o.o.;

19 kwietnia 2023 roku:

(28) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przedstawienie szczegółowego cashflow do dnia 30 czerwca 2023 roku:
(29) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023;
(30) omówienie przez Zarząd stanu rozmów z KUKE;
(31) omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi (a) omówienie stanu rozmów dotyczących Kalisza; (b) omówienie stanu sprzedaży nieruchomości (c) omówienie stanu rozmów dotyczących Mietkowa;
(32) omówienie obecnych relacji ze spółką Betard Sp. z o.o. i innymi, potencjalnymi kontrahentami;
(33) omówienie spotkania KA z audytorem;

28 kwietnia 2023 roku:

(34) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie sprawozdania z wyników tej oceny;
(35) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie sprawozdania z wyników tej oceny;
(36) przyjęcie przez Rade Nadzorczą oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022; (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.J. z 2018 r. poz. 757);
(37) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rorporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

8 maja 2023 roku:

(38) podjęcie uchwały w sprawie (1) uchylenia przez spółki LIBET S.A. numer 4/2023 z dnia 29 marca 2023 roku oraz (2) wyrażenia zgody na zbycie praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 190;

1 czerwca 2023 roku:

(39) wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej;
(40) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Radzorczej oraz wybór Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej Spółki:
(41) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej;
(42) wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
(43) wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spośród jego członków;
(44) wybór członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
(45) wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej spośród jego członków;

21 czerwca 2023 roku:

(46) omówienie z Zarządem bieżącej sytuacji w Spółce, w zakresie: (a) bieżące wyniki sprzedaż po 5M 2023; (b) płyność plan największych płatności czerwiec – lipiec 2023; (c) trendy sektorowe – wolumeny, spadek/wzrost; inflacja cenowa – cement, kruszywa oraz ceny sprzedaży;
(47) przedstawienie przez Zarząd cashflow na teraz jaka jest dostępność środków do 30.06.2023 oraz prognozy do 31.12.2023 r .;
(48) przedstawienie przez Zarząd analizy rentowności zakładów w maju 2023 roku; dalsza polityka funkcjonowania zakładów i centrali; plan zamknięcia Krakowa i Mysłowic – przyszłość zakadu w kontekście możliwości zakończenia umowy z Čemex;
(49) weryfikacja uchwały RN w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Mietkowie, przy ul. Ogrodowej 38;
(50) tematy różne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej celem przygotowania materiałów przez Zarząd: (a) zestawianie zobowiązań handlowych i niehandlowych w rozbiciu: z czego wynikają (jakiej umowy), kiedy była wymagalność zapłaty, kiedy umowy były zawarte; (b) zestawienie zobowiązań podatki od nieruchomości, wieczyste użytkowania, a także ZUS; (c) czy sprzedaże zakładów, jakie miały miejącach spowodowały redukcje kosztów na poziomie centrali Spółki? (d) czy redukcje są planowane – kiedy i w jakich obszarach? (e) czy Spółka posiada ugody z wierzycielami, czy są realizowane plan wartości i ilości ugód? (f) istotne sprawy sądowe w toku ugody sądowe/przedsądowe?;

26 września 2023 roku:

(51) przedstawienie przez Zarząd informacji dot. spodziewanych Spółki i Grupy kapitałowej za półrocze 2023 r .:
(52) omówienie prac nad przeglądem sprawozdań finansowych;
(53) omówienie z Zarządem bieżącej sytuacji w zakresie: (a) bieżące wyniki sprzedaż po 8M 2023; (b) płyność plan największych płatności paździeń 2023; (c) trendy sektorowe – wolumeny, spadek/wzrost; inflacja cenowa – cement, kruszywa oraz ceny sprzedaży; (d) spodziewane wyniki finansowe Spółki i Grupy kapitałowej na koniec 2023 r.; (e) omówienie gospodarki paletowej, form oraz blatów;
przedstawienie przez Zarząd cashflow na teraz jaka jest dostępność środków do 30.09.2023 oraz progrozy do (54) 31.12.2023 r .;
(55) omówienie struktury organizacyjnej Spółki oraz prezentacji) kluczowych osób w Spółce: (a) Bartosz Kujawa – Dyrektor Sprzedaży; (b) Janusz Cebrat – Dyrektor Produkcji; (c) Jacek Strzelecki – Dyrektor Operacyjny; (d) Jacek Gwiżdż - Dyrektor Finansowy - Zarząd;
(56) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta w LIBET S.A.;
(57) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Krzysztofem Moską, prowadzącym działalność pod firmą Moska Krzysztof P.P.H. "Moska" oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości;

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła w szczególności następujące uchwały:

1) uchwała numer 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki rozmów z potencjalnymi kontrahentami w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A.;
2) uchwała numer 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
3) uchwała numer 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przedwstępnej z Betard Sp. z o.o. w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do Libet S.A. zlokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
uchwała numer 4/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
5) uchwała numer 5/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Pruszkowie;
uchwała numer 6/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Spółkę 6) w dniu 12 stycznia 2023 roku wraz z rekomendacją działań dla Zarządu Spółki;
7) uchwała numer 7/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Spółki na rok 2023;
uchwała numer 8/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu 8) Spółki za rok 2023;
9) uchwała numer 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
10) uchwała numer 10/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
11) uchwała numer 11/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
12) uchwała numer 12/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkow uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
13) uchwała numer 13/2023 z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
14) uchwała numer 14/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Mietkowie;
15) uchwała numer 15/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2022;
16) uchwała numer 16/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku i przyjęcie sprawozdania z takiej oceny;
17)
18) uchwała numer 18/2023 roku w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w roku 2022;
19) uchwała numer 19/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny sposoby wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych;
20) uchwała numer 20/2023 roku w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki;
21) uchwała numer 21/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
22) uchwała numer 22/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
23) uchwała numer 23/2023 z dnia 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
24) uchwała numer 24/2023 z dnia 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
25) uchwała numer 25/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Grzegorza Warzochę obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
26) uchwała numer 26/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Jerzego Gabrielczyka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
27) uchwała numer 27/2023 z dnia 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Michała Hulbója obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
28) uchwała numer 28/2023 z dnia 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Piotra Łyskawę obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
29) uchwała numer 29/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Seweryna Kubickiego obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022:
30) uchwała numer 30/2023 z dnia 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania Najnigiera obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
31) uchwała numer 31/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
32) uchwała numer 32/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami);
33) uchwała numer 33/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.;
34) uchwała numer 34/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
35) uchwała numer 35/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
36) uchwała numer 36/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
37) uchwała numer 37/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
38) uchwała numer 38/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
39) uchwała numer 39/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
40) uchwała numer 40/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
41) uchwała numer 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Mokronosie Dolnym;
42) uchwała numer 42/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Mokronosie Dolnym:
43) uchwała numer 43/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Krzysztofem Moską, prowadzącym działalność pod firmą Moska Krzysztof P.H. "Moska" oraz Prymus S.A. oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości;
44)
45) uchwała numer 45/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia przez Spółkę Tomaszowi Chełmickiemu okresu zakazu konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2023 roku.

Rada Nadzorcza w roku 2023 działała kolegialnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie. powszechnie obowiązujących prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2023 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, efektywnie i sprawnie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny swojej pracy.

Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacja na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczace raportowania i działalności operacyjnej.

RN wskazuje, iż w jej ocenie nie ma aktualnie zagrożenia dla funkcjonowania Spółki, w ocenie RN kontynuowanie działalności przez Spółkę nie jest zagrożone.

RN wskazuje w szczególności, iż co do sytuacji Spółki dogłębnie i stale analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w określonych okresach. RN analizuje i zatwierdza główne i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresje, w szczególności analiza zajstniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągniecia odpowiednich wniosków i zalecenia Zarządowi podjęcia stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działałowej Spółki, w szczególnóci w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej w obszarze sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu RN.

W szczegółności, realizując kompetencje i obowiązki nałożone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audywa wielokrotne spotkania z niezależnymi audytorami Spółki, w celu bezpośrednie informacji na temat prawidłowości, rzetelności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez ww. regulacje prawnej się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółni w szczególności opinie o przedstawionych sprawozdaniach finansowych, zaznajamiał się nadto i szczegółowo analizował dotyczące roku 2023, kierowane do Komitetu Audytu, sprawozdania dodatkowe biegłego, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L. Nr 158, str. 77), zaznajamiał się nadto z bezpośrednimi informacjami przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka analizuje kluczowe ryzyka tj. ryzyka operacyjne, prawne oraz finansowe. Kadra zarzątzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Soóki. W bym zakresie względem roku 2022 nie zaszły żadne istotne zmiary, pomimo ograniczenia rozmiaru działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w roku 2023 względem roku 2022, poprzez sprzedaż zakładów w Pruszkowie, Kaliszu i Mietkowie.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym oraz należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

Podsumowując, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarzad jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono odrębnej jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierzną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu o przyjętą i utrwalona praktykę działania, o zapisy wewnętrznych w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nadzór nad działanoścą jednostek organizacyjnych Spółki. Rada Nadzorcza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zdań.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej spółk i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowalnych i co ma proporcjonalne odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Za ryzyko należy uznać również kwestie związajnymi zmianami sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, przy czym jest to również ryzyko powszechne dla branży produkcyjnej, w sytuacji Spółki poprzez dażenie do zapewnienia elastyczności cenowej odpowiednio do aktualnych warunków rynkowych.

Ww. sytuacja może mieć także wpływ na działalność sprzedażową w segmencie DIY, podkreślenia jednak wymaga, iż Spółka od lat buduje sieć autoryzowanych punktów prowadzonych przez niezależne podmioty, co w istotny sposób mityguje ryzyko ograniczenia kanałów sprzedaży.

Rada Nadzorcza sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zarądowi Spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tych zagrożeń ani ich znaczące ograniczenie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Rada Nadzorcza zwraca uwage, iż w zakresie dobyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjani o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2023, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany - poinformowała).

Zgodnie z raportem bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej zapewnienia wszechstronności i różnorodności Zarządu i Rady Nadzorczej i nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów (punkt 2.1 Dobrych Praktyk 2021). Ponadło zgodnie z tym raportem Spółka nie stosuje rekomenia wiziału akcjonariuszom w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywają w miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, (3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia (punkt 4.1 Dobrych Praktyk 2021). Spółka nie realizuje również rekomendacji dotyczącej (1) zapewnienia powszechnie dostepnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) prowadzenia korporacyjnej strony i zamieszczania na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (a) zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, (b) infornacji na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (punkt 4.3 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawdzań finansowych (jednostkowego) za rok obrotowy 2023, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych orawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w § 70 ust. 6 it. c-f, h oraz i Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej dotyczące zasad ładu korporacyjnego było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe były przekazywane w terminach uprzednio ustałonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym, w tym w szczególności regulacjom z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Incydentalne, spowodowane wadliwościami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

W roku 2023 Zarząd z uwagi na znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej i charytatywnej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności operacyjnej Spółki, nie realizował wydatków na sponsoring ani działalność charytatywną.

Uwzględniając powyższe, a także sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorczą, ocenia podjętą przez Zarząd decyzję o wstrzymaniu wydatków na działalność sponsoringową i charytatywną za uzasadnioną.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów w obszarach takich jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, ale na chwilę obecną równość proporcji udziału kobiet i mężczyzni i nadzorujących i nadzorujących Spółki nie jest zachowana. W skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wchodziła jedna kobieta, a pozostałą część składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni. Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny składu organów Spółki w roku 2023/2024 miały charakter incydentalny) i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2023 był zróżnicowany pod względem wieku członków Radzorczej, a także ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W ocenie Rady Nadzorczej rekrutacja kandydatów w Spółce poprzedzona jest dogłębną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem i są to jedyne kryteria, jakie brane są pod uwagę w procedurach rekrutacyjnych na stanowiska w Spółce.

W Spółce zasada różnorodności nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż:

1) zasada ta dotyczy uprawnień osób lub jednostek pozostających poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie zapewnić jej stosowania;
2)
3) w ocenie Rady Nadzorczej nie ma uzasadnienia.

Spółka w raporcie bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku informowała o niestosowaniu polityki różnorodności jako zasady ładu korporacyjnego.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny stopnia realizacji w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.

II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Audytu")

W roku 2023 w Spóce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako "KA"), działający na postawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz. 1015 ze zmianami), który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Piotr Łyskawa	- Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Komitetu Audytu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Robert Pabich	- Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Ireneusz Kasner	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Daniel Görecki	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu, w szczególności ustalone w przepisach ww. ustawy o biedych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Komitet Audytu spełniał więc w 2023 roku warunek większościowego członkostwa w tym Komitecie Audytu niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu i jego skład spełniał nado ustalone w odnośnych przeria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozda, jak również wymogi dotyczące członkostwa w Komitecie Audytu osoby bądź osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółki.

Zadania Komitetu Audytu wynikające z przepisów ww. ustawy są następujące:

(1) monitorowanie:
- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
(2) na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,
(3) przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
(4) niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,
(5)
(6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki,
(7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
(8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami,
(9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności finansowej w Spółce.

Wykonując swoje zadania w roku 2023 Komitet Audytu odbył cztery spotkania w następujących terminach: (a) 10 marca 2023 roku, (b) 21 czerwca 2023 roku, (d) 6 grudnia 2023 roku, jak również po zakończeniu roku obrotowego w kwestiach związanych z raportowaniem rocznym Spółki.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków Komitetu Audytu omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji na bieżąco w razie zaistnia wymagającego takich kontaktów. Równocześnie Komitet Audytu pozostawał w stałym kontekście zarówno z Radą Nadzorczą, jak i Zarządem Spółki w kwestiach związanych z wykonaniem ich zadań.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2023, Komitet Audytu obok ww. materii, szczególną uwagę zwraca w szczególności na:

(1)
(2)
(3) przed jego publikacją;
(4) monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej i innych obszarów ryzyka wynikających z obecnej sytuacji;
monitorowanie wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i innych ustaw (w tym (5) Kodeksu spółek handlowych);
(6) kwestie budżetu Spółki i grupy kapitałowej;
ryzyka biznesowe w tym ryzyko defraudacji oraz porozumienia z kontrahentami i Urzędem Skarbowym; (1)
(8) nadzór nad stanem prac audytowych;
(a) kwestie dot. wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych;
(10) kwestie relacji z biegłym rewidentem;
(11) bieżące materie dot. przeglądu i badania sprawozdań finansowych sprawozdań finansowych;
(12) materie dot. raportowania okresowego nieobjętego obowiązkiem badania lub przeglądu przez biegłego rewidenta (raportowanie kwartalne);
(13) analiza bieżącej sytuacji Spółki w kontekście wyników operacyjnych, płynności oraz umów z bankami i możliwości refinansowania zadłużenia;
(14) analiza prognozowanego rozwoju sytuacji Spółki związanej z procesem sprzedaży zakładów produkcyjnych;
(15) ocena skali zapasów / rentowność sprzedaży;
(16) ocena wpływu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na sytuację i perspektywy Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia WBS Audyt Sp. z o.o. omawiając plan przeglądu / badania sprawozdań finansowych za rok 2023, a także identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przeglądu / badania, jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki, w razie potrzebny uczestnicząc w bieżących uzgodnieniach czynionych i pełnego przeprowadzenia prac audytowych.

Wykonując swoje obowiązki i kompetencje, Komitet Audytu w zakresie czynności, o których mowa w pkt. III (powyżej):

(1) systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,

Komitet Audytu prowadził wszelkie działania wymagane prawem i które dla realizacji swoich kompetencji czy obowiązków uznał za konieczne, potrzebne bądź wskazane; Rada Nadzorcza Spółki współpracowały z Komitetem Audytu i wspierały Komitet Audytu w takich działaniach;

(2) co do obowiązku przedstawienia Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki,

KA nie przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do: (a) przegłądu sprawozdania finansowego Libet S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku, (b) badania sprawozdania finansowego Libet S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2023 rok, gdyż firma audytorska została wybrana w roku 2022 na lata 2022 i 2023;

(3) opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki, określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,

Ww. polityki i procedury Rada Nadzorcza zaakceptowała bez uwag w roku 2017. Komitet Audytu nie stwierdził potrzeby ich zmiany i nie podejmował tych kwestii.

W obszarze kwestii finansowych i kontroli wewnętrznej, Komitet Audytu analizował w szczególności następujące kwestie:

(1) zdolności Spółki do kontynuowania działności w niezmienionym istotnie zakresie w roku 2023, w tym stanu realizacji umów restrukturyzujących zadłużenie oraz perspektywy pozyskania nowego finansowania po dokonaniu sprzedaży zakładów produkcyjnych Spółki i spłaty dotychczasowego zadłużenia wobec banków;
(2)
planu naprawczego dot. finansów Spółki (w tym co do spłaty dotychczasowych zobowiązań, pozyskania nowego (3) finansowania oraz zachowania rentowności prowadzonej działalności sprzedażowej);
(4) stanu zobowiązań, ze szczególnym zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań wobec dostawców surowców;
(5) poziomu zobowiązań i należności, i ewentualnych rezerw dot. należności, podatku odroczonego;
(6) klasyfikacji zobowiązań finansowych;
(7) kwestie niezależności firmy audytorskiej od Spółki;
(8) analiza i nadzór kwestii związanych z najważniejszymi pozycjami aktywów i pasywów;
praktycznych okoliczności współpracy Spółki i biegłego rewidenta; (9)
(10) nadzór terminowości sprawozdawczości finansowej wymaganej przez przepisy prawa;
(11) wartości majątku trwałego i ewentualnej analizy utraty wartości tego majątku;
(12) wykonania / niewykonania wskaźników finansowych ujętych w umowach kredytowych, których stroną jako kredytobiorca była Spółka.

III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Wynagrodzeń")

Skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dałej także jako "KW") od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Grzegorz Warzocha - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój - Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Seweryn Kubicki – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 10 ust 15 lit b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła decyzję, iż sama będzie wykonywać funkcję Komitetu Wynagrodzeń. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2023 roku w Spółce nie funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmowały w szczególności i zadania wskazane w punkcie 3.2 Załącznika numer II do Zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.Urz.UE.L Nr 52, str. 51, dalej "Zalecenia Komisji"), w tym:

(1) w stosunku do dyrektorów wykonawczych lub zarządzających Komitet Wynagrodzeń powinien:
- (a) przedstawiać propozycje dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych lub zarządzających. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń dyrektorów

wykonawczych lub zarządzających do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Rade Nadzorczą dla Spółki;

(b) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów wykonawczych lub zarządzających, z zapewnieniem ich zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych dyrektorów. W tym zakresie Komitet Wynagrodzeń powinien być prawidłowo informowany o łącznej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez dyrektorów od innych spółek powiązanych z grupą;
(c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form umowy z dyrektorami wykonawczymi lub zarzadzajacymi;
(d) służyć Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych dyrektorom);
(2) odnośnie do opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom, Komitet Wynagrodzeń powinien przynajmniej:
- (a) omawiać ogólne zasady realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie;
- (b) przeglądać informacje na ten temat zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na zgromadzeniu akcjonariuszy, zależnie od sytuacji,
- (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

Wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń spełniali kryteria niezależności zdefiniowane w treści Zaleceń Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2023 jedno posiedzenie w terminie 26.01.2023.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków Komitetu Wynagrodzeń omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji w miarę potrzeb w procedurze prac Komitetu Wynagrodzeń.

W wykonaniu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń członków Zarzadu i Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń omówił rozwiązania i kryteria warunkujące przyznanie czędu części zmiennej wynagrodzenia za 2022 rok i omówiono proces oceny przyznania członkom Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za rok 2023. Komitet Wynagrodzeń postanowił również, że odpowiednie uchwały dotyczące zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok 2023 zostaną opracowane po uchwaleniu budżetu na rok 2023 oraz weryfikacji adekwatności kryteriów niefinansowych po konsultacji z Zarządem.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2023

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2024 roku ocenę: (a) przedłożonego prawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Powyższe sprawozdania ocenionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczegółności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez ww. biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdaniem dodatkowym biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów wykazujący sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote);
1. rachunek zysków i stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieście sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
1. rachunek przepływów pieriężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);
dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazała, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania sprawozdania finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A., Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dołyczące funkcjonowania Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. w okresie od 01.01.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2023 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 29 kwietnia 2024 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A., w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny, została objęta odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza w dniu 29 kwietnia obowiązku wynikającego z § 70 ust. 1 pkt. 14, ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimie przyjęła uzasadnioną ocenę (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Spóki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2023

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2024 roku ocenę przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Powyższe sprawozdanie ocenionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 KSH w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 353 tys. PLN (słownie: pięćdziesjąt trzy tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę 169 444 tys. PLN (słownie: sto sześciesiąt dziewięć milionów czterysta cztery tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. PLN (słownie: dwieście siedem tysięcy złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
1. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicze decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidowo i właściwie obrazuje majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przędywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 roku.

Szczegółowa ocena ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, w szczegółowe sprawozdanie z jego oceny, została objęta odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza w dniu 29 kwietnia 2024 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 71 ust. 1 pkt. 12 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskimie przyjeła uzasadnioną ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku.

Ocena rekomendacji Zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2023

Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale rozpatuje wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A., którego treścią jest wniosek, aby zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2023 w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zarządu jest zasadny a ww. zysk należy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; szczegółowe sprawozdanie z oceny ww. wniosku Zarządu zostaje odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2023

Rada Nadzorcza, działając podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, w odrębnej uchwale postanawia: (a) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Chełmieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Gwiżdżowi; (c) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 23 maja 2024 roku.

Podpisy:

Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej)

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej)

enceerin

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej)

9 9

UCHWAŁA NR 12024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: Spółki.

Działając na podstawie §10 ust. 13 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

21

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, których rozpatrzenie będzie objęte porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które winno się odbyć w terminie ustalonym przez Zarząd, nie później niż 30 czerwca 2024 roku, stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że wnioskuje o nie udzielanie absolutorium Panu Tomaszowi Chełmickiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku oraz o nie udzielanie absolutorium Panu Marcinowi Pieniucie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

ಕ್ಕೆ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: ____________________________ ) głosów "za"

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... /2024 .

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcyna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

ﻊ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/Pani [ oj

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej "ZWZA") podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

Otwarcie ZWZA. 1.
1. Wybór Przewodniczacego ZWZA.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku.
Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawienia Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzawozdania Zarzadu z działałności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku 8. do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawienia Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
1. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
1. Podjecie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Człowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Wałnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorcząj za rok 2023 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółką polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbiżonym charaktej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Gieldy oraz przepisach dotycząch informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzlej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu zarządzania ryzykiem istotnym da Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
1. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Sokłi w roku 2023, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
2. (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
3. (ii) = podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiazków;
4. (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi kyskawa absolutorium z wykonania obowiazków;
5. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonana (iv) obowiazków;
6. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Hulbój absolutorium z wykonania (v) obowiązków;
7. (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
8. (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielia członkowi Rady Nadzorzej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków.
9. (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Pabichowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.
10. (ix) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
11. (x) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.
12. (xi) podjęcie przez ZWZA uchwaly w sprawie udzielenia członkowi Rady Narzec absolutorium z wykonania obowiązków.
1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz zWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjecia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
1. Zamknięcie ZWZA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr [ • ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnie aktywów i pasywów i pasywów, wykazujący sumę 160 691 734 PLN (slownie: sto sześćdziesiąt millonów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote);
1. rachunek zysków i stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
1. zestawienie znian w kapitale własnym za okres od 1 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitalu własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złobych);
1. rachunek przedywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);
6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczainego Walnego Zoromadzenia Akcionariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu z działalności Spółki Libet S.A. oraz grupy kapitałowej Libet S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 tys. PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dzierysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływch za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. PLN (słownie: dwieście sześdziesiąt siedem tysięcy złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);

noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, at. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta cześć tysięcy dwieście pięcnacie złotych 53/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

હુ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

51 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Tomaszowi Chelmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałe następującej treści:

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Jackowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firma LIBET Spółka Akcyina z siedziba we Wrocławiu

z dnia

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczyne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy

spółki pod firma LIBET Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.............................................................................................................................................................................. Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku.

ਏ I

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ..............................................................................................................................................................................

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigierowi absolutorium z wykonania obowiązków.

..............................................................................................................................................................................

Działając na podstawie art. 395 g 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lzłonkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Śpółki za okres od dnia 1 czewca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawie absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pk 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

ਵੈ ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Lyskawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwa 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonania obowiązków.
Działając na podstawie art. 395 g 2 pk 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statuu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:
21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lzłonkowi Rady Nadzorzej Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykorania przez niego obowiązkow Członka Rady Nadzorczej Śpółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku.
ತೆ ಒ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązkow.

Dzałając na podstawie art. 393 pk 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółk, Zwyczáne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:
و 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Hubójowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku.
ತ್ತೆ ಒ
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia - czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązkow.
Dzałając na podstawe art. 393 pk 1 i art. 395 g 2 pk 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:
g I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku
ತ್ತಿ
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi absolutorium z wykonania obowiązkow.
Dzałając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia __ czerwca 2024 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Kasnerowi Assnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

ુટ્રે

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi absolutorium z wykonania obowiązków.

ਏ ਹ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Pabichowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia - czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres od dnia 1 czewca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Roffmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

ಕ್ಕೆ2

ട്ട് 2

Uchwała nr [ • ] Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Parzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2023 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publiczne j warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne we Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2023, stanowiące Załącznik do Uchway Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 23 maja 2024 roku.

ട്ടാ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

..............................................................................................................................................................................

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie przyjecia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ninienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącnik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ಕ್ಷ2

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej "Sprawozdanie").
1. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdaniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).
1. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

S_(słownie: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI LIBET S.A.

Podmiot: LIBET S.A. Adres: Ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Sąd rejestrowy: VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000373276 NIP: 5252422424 REGON: 141349437

Spis treści

	Spis tresci
	1. Wprowadzenie
	2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami
	2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu
	2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
	3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników 11
	5. Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej
	6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 13
	7. wykonywania praw z tych instrumentów
	W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie. 14
	8. wynagrodzenia
	9. i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa
	9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń 14
	9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie 14
	10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach 14

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 620.; dalej: "Ustawa o ofercie"), Rada Nadzorcza spółki LIBET S.A. (dalej: "Spółka") sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach ("Sprawozdanie"), przedstawiające kompleksowy przegłąd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 28.08.2020 r. (dalej: "Polityka wynagrodzeń").

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (dalej: "2023"). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj., okres od 01.01.2022 r. (dalej: "2022"), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnej złotówki i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Grupa kapitałowa, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, osiągnęła w roku obrotowym 2023 stratę netto w wysokości 5 353 tys. zł., co oznacza lepszy wynik niż w roku poprzednim o 4 637 tys. zł.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

1.2.1.Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Janusz Cebrat - Prezes Zarządu,
Jacek Gwiżdż - Członek Zarządu.

W dniu 23.04.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała Pana Janusza Cebrata na Prezesa Zarządu Spółki.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco: Jacek Gwiżdż - Członek Zarządu.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Pan Tomasz Chełmicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30.06.2023 r. Pan Tomasz Chełmicki w roku 2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Pan Marcin Pieniuta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 30.06.2023 r. Pan Marcin Pieniuta w roku 2023 pełnił funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Pan Jacek Gwiżdż pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

1.2.2.Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

Wojciech Hoffmann
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Ireneusz Kasner Agata Kalamarz
Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Lewko
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej. Anna Wojciechowska

W dniu 23.04.2024 r. Zarząd Spółki poinformował w Raporcie bieżącym nr 18/2024 o wygaśnięciu mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Ireneusza Kasnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego oraz Pana Wojciecha Hoffmanna.

Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasły z chwilą dokonania wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. na NWZ w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Wojciecha Hoffmanna (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Panią Agatę Kalamarz, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Macieja Lewko oraz Panja Anne Wojciechowska,

W dniu 31 stycznia 2024 roku członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandra Marzec złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2024 roku, godz. 24:00, nie wskazując przyczyn rezygnacji.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodziły następujące osoby:

Ireneusz Kasner
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Daniel Górecki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Robert Pabich
Członek Rady Nadzorczej,
Aleksandra Marzec

Wojciech Hoffmann

Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jerzego Gabrielczyka, Pana Michała Hulbója, Pana Piotra Łyskawy, Pana Grzegorza Warzochy, Pana Sławomira Najnigiera i Pana Seweryna Kubickiego.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Roberta Pabicha, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Daniela Góreckiego, Panią Aleksandrę Marzec i Pana Wojciecha Hoffmanna.

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

1) Jerzy Gabrielczyk -		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
2) Michał Hulbój –		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
3) Piotr Łyskawa –		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
4) Grzegorz Warzocha -		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
5) Sławomir Najnigier -		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
6) Seweryn Kubicki -		w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku;
7) Ireneusz Kasner -		w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
8) Daniel Górecki -		w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
9) Robert Pabich -		w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
10) Wojciech Hoffmann -		w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
11) Aleksandra Marzec –		w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 28.08.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.5. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa istotnej zmianie względem sprawozdania za rok 2022.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych oraz należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do zasady wypłacane są z dołu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Dane wykazano w kwotach brutto i zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i kwalifikacje.

W latach 2019-2021, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki powiązane z sezonowością sprzedaży oraz sytuację gospodarczą, wypłata części wynagrodzenia stałego członków Zarządu została przesunięta. Z tej przyczyny w 2021 roku doszło do wypłaty części wynagrodzeń należnych za lata 2018–2020, a część wynagrodzeń należnych za rok 2021 została wypłacona w roku 2022 i 2023 lub – w przypadku byłego Prezesa Zarządu Pana Thomasa Lehmanna– będzie także wypłacana w kolejnych latach (2024-2025), na podstawie przyjętego harmonogramu spłat. Na dzień 31.12.2023 do spłaty z tytułu wynagrodzenia dla Pana Thomasa Lehmanna pozostaje kwota 1 576 365,23 zł.

Wypłata zaległego wynagrodzenia następuje bez odsetek i jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenie obejmujące odszkodowanie z tytułu powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. W raportowanym okresie do wypłaty takich wynagrodzeń na rzecz Pana Tomasza Chełmickiego oraz Pana Thomasa Lehmann z tytułu umowy o zakazie konkurencji w okresie po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej numer 45/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do Umowy o Zakazie Konkurencji z dnia 30 czerwca 2022 roku pomiędzy Spółką a Tomaszem Chełmicki, w przedmiocie skrócenia okresu zakazu konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie z 6 do 3 miesięcy i odpowiedniego zmniejszenia wysokości odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Zgodnie z § 7 i § 8 pkt II Polityki wynagrodzeń członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne, polegające na:

a) możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych,
b) finansowaniu ubezpieczenia na życie na rzecz beneficjentów wskazanych przez ubezpieczonego,
c) finansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu,
d) finansowaniu opieki medycznej, w tym opieki medycznej osób najbliższych członka Zarządu,
e) finansowaniu świadczeń o charakterze sportowo rekreacyjnym,
f) finansowaniu ubezpieczeń członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku 2023 spośród ww. katalogu członkowie Zarządu otrzymywali świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ponadto zawarta została Polisa ubezpieczenia Nr 4236100526 z tytułu ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki. Polisa została zawarta pomiędzy Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) a Libet S.A. (Ubezpieczający). Ubezpieczenie zawarto na okres od 23.10.2023 r. do 22.10.2024 r. Suma ubezpieczenia zgodnie z polisą wynosi 20 000 000 zł , limit dodatkowy dla członków Rady Nadzorczej wynosi 5 000 000 zł oraz limit dodatkowy na koszty obrony wynosi 5 000 000 zł. Wartość składki z tytułu Polisy ubezpieczenia wyniosła 28 900 zł. Ponadło w Polisie oprócz Ogólnych warunków ubezpieczenia Władz Spółki uwzględniono Warunki szczególne dotyczące kosztów samochodu służbowego, dodatku harmonizującego, wyłączenia roszczeń z tytułu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych na terenie USA, zmiany ogólnych warunków -MAR.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

	najezne i otrzymane w 2023 r.
Wynagrodzenie całkowite członkow Zarzadu

wynagrodzenia wypłaconych w roku 2023 wszystkich składników 989 114 402 967 142 800 244 800 198 547 Suma Libet wynagrodzenia zmienne 0% zmienne 0% zmienne 0% zmienne 0% stałe 100% stałe 100% stałe 100% stałe 100% zmiennego Proporcja i stałego4 wynagrodzenia za rok 2023 wszystkich składników należnych 244 800 122 400 125 000 362 567 854 767 Suma naliczone w 2023 Wynagrodzenie a wypłacone w roku 20243 Calkowite 20 400 20 400 i naliczone w roku Wynagrodzenie wyplacone w roku 2023² Calkowite 154 747 40 400 20 400 20 400 2022 a 73 547 Wynagrodzenie należne w 2023 nadzwyczajne1 dodatkowe / 120 000 125 000 245 000 (premia roczna za wypłacana w roku Wynagrodzenie nalezne i otrzymane w 2023 r. rok 2022. zmienne 2023) Dodatkowe świadczenia pienięzne i niepieniężne korzystania z samochodu odpowiedzialności Władz należne w 2023 slużbowego do celów swiadczenia z tytulu - wartość b. Ubezpieczenie 2.4005 2.4006 9 600 prywatnych) a. 4 800 Soolki cywilnoprawnych Wynagrodzenie z tvtulu umów Wynagrodzenie poprzednie lata roku 2023 za otrzymane w Za rok 2022 powołania 103 333 z tytulu 40 000 20 000 20 000 23 333 Stale składniki wynagrodzenia Należne za rok 2023 i z tytulu powołania otrzymane w 2023 Wynagrodzenie 219 600 240 167 120 000 579 767 Należne za rok 2023 z tytułu powołania Wynagrodzenie 240 000 240 167 120 000 600 167 1 Tomasz Chelmicki, Thomas Lehmann, (do 30.06.2023 r.) (do 30.06 2023 r.) Członek Zarządu Członek Zarządu Marcin Pieniuta, Prezes Zarządu Prezes Zarządu członka Zarządu, (do 14.06 2022) Jacek Gwiźdź. lmię i nazwisko stanowisko Razem:

I Wartość swiadczenia z tytułu Umowy o zakazie konkurencji otrzymacji z pełnienia funkcji Członka źarządu.

2 Zgodnie z terminem platności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

3 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca),

4 Dot. wynagrodzeń należnych za rok 2023.

5 Wartość świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

6 Wartosć świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w strukturze Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest adekwatna do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji, skali działalności Spółki i jej sytuacji finansowej

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe (pozaustawowe) programy emerytalnorentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Członkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W roku 2023 w PPK uczestniczył Członek Rady Nadzorczej Michał Hulbój. Spółka odprowadzała składki na PPK w podstawowej wysokości przewidzianej ustawą (nie były odprowadzane składki dodatkowe).

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

Libet

	Okres		Stałe składniki wynagrodzenia			Dodatkowe		Suma wszystkich	Suma wszystkich
lmię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Nadzorczej pełnienia tunkcji w Radzie	Wynagrodzenie z tytułu powołania za rok 20238 naležne	wypłacone w roku Wynagrodzenie grudniu 2023 a naliczone w 20249	wypłacone w roku grudniu 2022 a Wynagrodzenie naliczone w 202310	należne w 2023 i niepieniezne świadczenia Dodatkowe pienięžne	l emerytalno należne w programy rentowe 2023	Wynagrodzenie należne w 2023 nadzwyczajne? dodatkowe /	należnych za rok wynagrodzenia składników 2023	wynagrodzenia wypłaconych składników w 2023 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk,	od 01.01.2023 do 01.06.2023	233 35	-	7.000				1 35 233	42 233
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzen Michał Hulboj,	od 01.01.2023 do 01.06.2023	954 34		6.090		52411	1 749	37 227	43 317
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczacy Komitetu Audytu Piotr Łyskawa,	do 01.06.2023 od 01.01.2023	942 28		5.750				28 942	34 692
Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczacy Komitetu Wynagrodzeń Grzegorz Warzocha,	od 01.01.2023 do 01.06.2023	200 30		6.000			430	30 630	36 630
Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najnigier,	do 01.06.2023 od 01.01.2023	67 25	1	5.000	-			25 167	30 167
Członek Komitetu Wynagrodzeń Członek Rady Nadzorczej, Seweryn Kubicki,	od 01.01.2023 do 01.06.2023	425 26		5.250				26 425	31 675
Ireneusz Kasner- Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu,	od 01.06.2023	448 51	7 233		-			1 51 448	44 215
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu Daniel Górecki	od 01.06.2023	238 44	6 223					- 44 238	38 015
Przewodniczący Komitetu Audytu Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu, Robert Pabich	od 01.06.2023	048 42	6 050				1 329	43 377	37 327
Członek Rady Nadzorczej Wojciech Hoffmann	od 01.06.2023	298 35	5 050			-	1 132	36 430	31 380
Członek Rady Nadzorczej Aleksandra Marzec	od 01.06.2023	298 35	5 050		-			35 298	30 248
Razem:		251 389	29 606	35.090		524	4.640	394 415	399 899

? Nazyskie siadzenia dodatowe / nadow z odo 203 dojnoje wortskiejszeniem imiu oczeń postrozeniem imiu oczeń josłacznia encystanie i estore (zwi kwala 31 koro 30 komisi).

8 Wzyskie kwoty wynagrodzenia należnego w roku 2023 członkom Rady Nadzorczej z tytułu powodzenia należne za okres styczeń-grodzień 2023.

9 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

10 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

11 Wartość świadczeń w postaci skladek podstawowych przez Spółkę z tytulu Pracowniczych Planów Kupitałowych.

ത

3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

z zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, w raportowanym okresie Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami w tym we właści, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
z zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stałe wynagrodzenie członków Zarządu spółki ustalane jest w wysokości zależnej od zakresu odpowiedzialności członka Zarządu, jego kompetencji i kwalifikacji, długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu, jak również dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. w zakresie informacji o wynagrodzeniach członków zarządu innych spółek notowanych na rynku);
przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opiera się na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminowa strategia Spółki.

Wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, pozytywnie wpływa na jakość i stabilność zarządzania Spółką, a tym samym przyczynia się do realizacji jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów jako producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jednocześnie sposób realizacji przyjętej Polityki wynagrodzeń sprzyja wypełnianiu długoterminowych celów Spółki określanych przez Radę Nadzorczą zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia stałego w określonej wysokości jest związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej Libet (m.in. z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia stałego od długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu). W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przyznawane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Jednocześnie, stosownie do § 13 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, nadrzędnym celem jest zapewnienie sprawnego zarządzania i prowadzenia spraw Spółkich istotnych obszarach. Polityka wynagrodzeń nie określa terminów płatności wynagrodzeń stałych członków Zarządu, a odroczenie płatności części tych wynagrodzeń nastapiło za porozumieniem Zarządu i Rady Nadzorczej, we wspólnym celu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. Strony uzgodniły konkretny harmonogram spłaty tych zobowiązań. Należy zatem stwierdzić, że odroczenie płatności części wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

4.

Przyznanie członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej dokonywane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wyznaczonych przez nią kryteriów finansowych, w tym dotyczących wykonania celów finansowych i wskaźników ustalonych dla Spółki oraz poszczególnych obszarów działalności Spółki, lub kryteriów niefinansowych, w szczególności dotyczących wykonania celów w zakresie sprzedaży, produkcji czy finansowania, wymienionych szczegółowo poniżej.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego indywidualnie członkowi Zarządu za dany rok obrotowy zależna jest od ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości puli wynagrodzenia zmiennego oraz od poziomu realizacji celów zarządczych.

Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zbadane przez audytora sprawozdania finansowe lub inne właściwe dokumenty lub dowody, w terminie do 30 dni od wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego, do której otrzymania uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu.

Premia nie jest wypłacana, jeżeli w roku obrotowym Spółka osiągneła ujemny wynik finansowy netto, chyba że za jej wypłaceniem zagłosuje 2/3 członków Rady Nadzorczej.

Jak wskazano w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za rok 2023, kryteria premiowe wyznaczone członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą nie zostały spełnione, wobec czego nie doszło do wypłaty premii rocznej, której termin płatności – zgodnie z ww. zasadami – przypadałby na rok 2024 (co zostało wykazane w tabeli dot. wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu).

Cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023 obejmowały:

I. Kryteria finansowe:

EBITDA w ujęciu skonsolidowanym grupy Kapitałowej Libet S.A.,
zysk netto -w ujęciu jednostkowym,

EBITDA oraz zysk netto, pomniejsza się o wartość zysku, który nie zostałby zrealizowany gdyby nie zaistniało zdarzenie o charakterze jednorazowym, niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną Spółki (w tym w szczególność sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub istotnych składników aktywów).

II. Kryteria niefinansowe:

dla Prezesa (realizacja planu sprzedaży towarów oraz realizacja planu sprzedaży, likwidacji i relokacji wybranych zakładów produkcyjnych skutkująca poprawą wskaźnika płynności Spółki i pozytywną oceną wpływu tych działań na kondycję finansową Spółki),
dla Członka Zarządu ds. finansowych (dokonanie spłaty zadłużenia z tytułu zwrotu pożyczki nie później niż 1 miesiąc przed terminem wymagalności zwrotu pożyczki oraz uruchomienie kredytu, pożyczki bądź faktoringu),
dla Członka Zarządu ds. produkcyjnych (osiągnięcie wskaźnika średniej efektywności produkcji obliczonego jako średnia ilość ton produkowanego towaru na godzinę oraz zmniejszenie ilości reklamacji poprzez osiągnięcie wskaźnika wartości roszczeń z tytułu reklamacji w przeliczeniu na tonę sprzedanego towaru).

Ostateczna ocena spełnienia celów za rok 2023 oraz ewentualna wypłata wynagrodzenia zmiennego za rok 2023 możliwa będzie po zatwierdzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2023.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Spółka dysponując danymi z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2023 (na ten moment sprawozdania nie są jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie) wskazuje, że zgodnie z zasadami Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023 najprawdopodobniej wobec nieosiągnięcia zakładanego poziomu EBITDA oraz zysku netto - nie dojdzie do wypłaty premii za rok 2023 żadnemu z członków Zarządu.

W wypadku, gdyby po dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania zostały ujawnione dane uprawniające członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, informacja ta zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2024 (zgodnie z ewentualnym terminem płatności takiej premii).

Kryteria premiowe	Waga kryteriow	Termin oceny spełnienia kryteriów i ustalenie ew. wypłaty premii
EBITDA Zarząd Spółki	Max 35%
Zysk netto Zarząd Spółki	Max 35%	Max 30 dni po wejściu w życie
Kryteria niefinansowe dla Prezesa Zarządu	Max 30%	uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane
Kryteria niefinansowe dla Członka Zarządu ds. Finansowych	Max 30%	sprawozdanie finansowego za rok 2023
Kryteria niefinansowe dla Członka Zarządu ds. Produkcyjnych	Max 30%

Kryteria premiowe - premia roczna za rok 2023 (wypłacana w roku 2024 r.)

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o Obrocie dane za lata 2016-2019, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zostały wskazane na podstawie szacunków - zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wskazywane są kwoty wynagrodzeń należnych za dany okres, niezależnie od terminu ich faktycznej płatności, aby umożliwić porównywanie tych wartości i uniknąć wielokrotnego wskazywania tych samych kwot w kolejnych latach.

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenie Zarządu od Spółki (łącznie)	1 527	1 349	1 090	1 006	855
Zmiana w ujęciu rocznym	-3.90%	-11.66%	-19.20%	-7.70%	-19.79%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od Spółki (łącznie)	345	413	451	424	394
Zmiana w ujęciu rocznym	-7.75%	19.71%	9.20%	-5.99%	-7.08%
Przychody ze sprzedaży Spółki	196 814	249 035	283 855	253 699	148 117
Zmiana w ujęciu rocznym	11,50%	26,53%	14.0%	-10.62%	-41,61%
Przychody ze sprzedaży Grupy	199 967	250 173	284 475	257 049	151 735
Zmiana w ujęciu rocznym	12.41%	25,11%	13.71%	-9.64%	-40.97%
Zysk netto Spółki	25 281	9 170	-4 121	-22 708	31 346
Zmiana w ujęciu rocznym	234.50%	-63.73%	-144.94%	-451.03%	238,04%
Zysk netto Grupy	17 778	-1 637	-13 423	-9 990	-5 353
Zmiana w ujęciu rocznym	157,82%	-109,21%	-720,0%	25,58%	46,42%
Srednie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 353	5 773	6 225	6 647	6 724
Zmiana w ujęciu rocznym	11,22%	7,85%	7,83%	6,78%	1,15%
Srednie wynagrodzenie pracowników Grupy innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 286	5 736	5 231	6 479	6 692
Zmiana w ujęciu rocznym	11.14%	8.51%	-8.80%	23.86%	3.29%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organów zależnych Spółki (dalej: "Grupa Kapitałowa Libe"), Wynagrodzenie to wypłacane jest przez daną spółki, w której organach funkcję pełni członek Zarządu, przy czym wartość wynagrodzenia należnego od Grupy Kapitałowej Libet pomniejsza wartość wynagrodzenia stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

W tabeli przedstawiono łączne wartości wynagrodzeń otrzymanych lub należnych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków Zarządu Spółki od Grupy Kapitałowej Libet. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów zależnych przedstawione zostało również z podziałem na poszczególne składniki. Opisane zostały również podstawy jego uzyskiwania.

W raportowanym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od Grupy Kapitałowej Libet.

Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów Grupy Kapitałowej Libet otrzymane w roku 2023

lmię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Nazwa spółki	Pełniona funkcja stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę12	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Tomasz Chelmicki, Prezes Zarządu do 30.06.2023 r.)	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Prezes Zarządu	32 160	32 160
Jacek Gwiżdź, Członek Zarządu	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	64 885	64 885
Marcin Pieniuta, Członek Zarządu do 30.06.2023 r.	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	28 867	28 867

7 Liczba przyznanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego,

9. i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26.06.2023 r. podjęło Uchwałę Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za 2022 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

¹² Kwota uwzględnia wynagrodzień 2023 wypłacone w roku 2023, zgodnie z terminem płatności (tj. z dołu do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok 2022. Nie zawiera ona dodatkowych uwag lub postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26.06.2023 r. nie podjęło Uchwały Nr 21 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Libet S.A. dlatego też w raportowanym Spółka i Grupa Kapitałowa Libet kontynuowały stosowanie wypracowanych dotychczas praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099028, NIP: 5251569214, Regon: 010629233.

Sporządzili:	Podpis:
Wojciech Hoffmann	befor MANN
Ireneusz Kasner	renceeeu
Anna Wojciechowska	UPC
Agata Kalamarz
Maciej Lewko	Ci 1. 47 -1 / 14 /
Wrocław, 23.05.2024 r.

z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

LIBET S.A.

za rok 2023

Warszawa, 24 maja 2024 r.

W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

LIBET S.A.

wozdania o wynagrodzeniach LIBET S.A., dalej za rok 2023 wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie h publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554 ) o

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach podstawie art. 90g ust. 1 tego wymogu.

do we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o

za a w

utrzymanie o

(zmienionego) 8

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

nim
zapo
wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez za czy o

o w

wynagrodzeniach i dlatego nie o

i ynarodowych nr , oraz

regulacyjnymi.

Wniosek

zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Identyfikacja

z w w Podpis jest prawid owy

Marcin Wasil 9846

Grzybowska 4

Warszawa, 26 maja 2024 r.

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Requlaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje – dotyczącą roku 2023 – ocenę wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych, w poniższym brznieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż obowiązki informacyjne obciążające Spółkę określone są w szeregu szczególnych aktów prawnych, przy czym za podstawowe uznać należy: (a) Regulamin Giełdy Papierów Warszawie S.A., (b) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tj. z dnia 28 października 2022 r. poz. 620 ze zmianami), (c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej "Rozporządzenie 2018"), (d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zaportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Zgodnie z raportem bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej zapewnienia wszechstronności i różnorodności Zarzadu i Rady Nadzorczej i nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów (punkt 2.1 Dobrych Praktyk 2021). Ponadto zgodnie z tym raportem Spółka nie stosuje rekomenia udziału akcjonariuszom w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywają w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia, (3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia (punkt 4.1 Dobrych Praktyk 2021). Spółka nie realizuje również rekomendacji dotyczącej (1) zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) prowadzenia korporacyjnej i zamieszczania na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, (b) informacji na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (punkt 4.3 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawdzań finansowych (jednostkowego) za rok obrotowy 2023, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia 2018. Ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i Rozporządzenia 2018 zawarte w oświadczeniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej dotyczące zasad ładu korporacyjnego było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, (i) raportowanie okresowe było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia 2018. Incydentalne, spowodowane wadliwościami komputerowymi czy kwestiami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

ಕ್ತ2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

ટેંડ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

na uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	) głosów "za
_(słownie:	) głosow "przeciw"
(słownie:	_) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny racjonalności przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku (dalej "DP"), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

Uwzględniając powyższe, a także sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza, oceniła podjętą przez Zarząd decyzję o wstrzymaniu wydatków na działalność sponsoringową i charytatywną za uzasadnioną.

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

ਏਤੋ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ) głosów "za"

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: ) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

" raily " lands

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

and was and a

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjetych Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2023 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza ("RN") w roku 2023 działała kolegialnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności RN za rok 2023 jest objęte odrębną uchwałą.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skad osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2023 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, efektywnie i sprawnie.

W tym zakresie Rada Nadzorcza wskazuje, iż z uwagi w szczególności na: (a) Nadzorczej charakteryzujący się popartą wieloletnim doświadczeniem, wysoką jego członków, tak w obszarze finansów (w skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku wchodziło dwóch biegych rewidentów, nady Nadzorczej był w tym okresie starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants), natomiast od dnia 31 grudnia 31 grudnia 2023 roku wchodził biegły rewident oraz specjalista ds. finansów i bankowości), jak i w obszarze nadzoru właścicielskiego spółek publicznych oraz znajomości branży, w tym odpowiednio zróżnicowana wiedza i doświadzenie jej członków, podkreślić należy w szczególności szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie członków Radzorczej w zakresie dot. prowadzenia, nadzorowania i badania finansów przedsiębiorstw prowadzących działalność w znaczym rozmiarze; (b) dobór członków Rady Nadzorczej odzwierciedlający staranność o możliwie najszerszą różnorodność doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i umiejętności, (c) sumienna obecność na posiedzeniach wszystkich członków Rady Nadzorczej w całym roku 2024 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), (d) stabilizację składu osobowego Rady Nadzorczej, działalność Rady Nadzorczej w roku 2023, podobnie jak i działalność komitetów Rady Nadzorczej przebiegała sprawniała prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru, tak co do działalności Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, jak i komitetów Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza pragnie zwócić uwagę, iż: (a) w 2023 roku, z dniem 1 czerwca, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, co w ocenie Rady Nadzorczej nie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie Rady Nadzorczej; skład osobowy Rady Nadzorczej w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych, standardom fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa Spółka, obecność Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego); w każdym przypadku, gdy Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co do podejmowania uchwały zajmowali stanowisko wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

W roku 2023 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, poza Panem Jerzym Gabrielczykiem Hoffmannem, spehiali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieli rzeczywistych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka stwarza wszelkie możliwościego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, ale na chwilę obecną równość udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki nie jest zachowana. W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 1 czerwca 2023 roku wchodzili jedynie mężczyźni, a począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku funkcję w Radzie Nadzorczej pełniła jedna nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej jest zróżnicowany pod względem wieku członków Rady Nadzorczej, a także ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej rekrutacja kandydatów w Spółce poprzedzona jest dogłębną, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem i są to jedyne kryteria, jakie brane są pod uwagę w procedurach rekrutacyjnych na stanowiska w Spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Rady Nadzorczej w Spółce zasada różnorodności nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż:

1) zasada ta dotyczy uprawnień osób lub jednostek pozostających poza kontrolą Spółka nie jest w stanie zapewnić jej stosowania;
2) stosowanie tej zasady mogłoby ograniczyć swobodę akcjonariu ich uprawnień;
3) z uwagi na rozmiar Spółki i powodowaną tym mocno ograniczoną liczbę stanowisk do obsadzenia, stosowanie tej zasady w ocenie Rady Nadzorczej nie ma uzasadnienia.

Spółka w raporcie bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku informowała o niestosowaniu polityki różnorodności jako zasady ładu korporacyjnego.

Z uwzględnieniem powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2023.

ಕ್ಷನ

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawieniu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszej oceny.

દે 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nąd uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

4 (słownie:	) głosow "za"
(słownie:	) głosow "przeciw"
(stownie:	) głosów wstrzymujących sie

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

DONCER.

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

UCHWAŁA NR 2024

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu LIBET S.A. Panu Tomaszowi Chełmickiemu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

ਏ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: _ _) głosów "przeciw"

(słownie: _ ___) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

TPAP2173

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

USC

ട്ട് 2

UCHWAŁA NR 23 / 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਵੀ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu LIBET S.A. Panu Tomaszowi Chełmickiemu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

フ_(słownie:	) głosów "za"
(słownie:	_) głosów

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

క్రైన

uchwała nr

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie za okres od dnia 30 czerwca 2023 roku.

ಕ್ಕೆ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: ) głosów "za"

(słownie: _ _) głosów "przeciw"

) głosów wstrzymujących się (słownie: __

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

aller

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 25 / 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie za okres od dnia 30 czerwca 2023 roku.

ട്ടാ

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

> (słownie:	) głosów "za"
(słownie:	) głosow "przeciw"
(stownie:	) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR2G 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treścii

ਏ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Jackowi Gwiżdż za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

ુટ્ર 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

AI assistant

Libet S.A. — Board/Management Information 2024

5687_rns_2024-05-31_0adcd415-7e4a-421d-82a2-7d932cc3626a.pdf

PROTOKOŁ

Ad 1.

Ad 2.

UCHWAŁA ZARZĄDU Spółki LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku

Ad 3.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWAŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ LIBET Spółka Akcyjna

Zważywszy, że:

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

81

82

દેવ

રેટ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2024

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku

SPRAWOZDANTF

Cześć 1.

Na podstawie:

Cześć 2.

Cześć 3.

Wojciech Hoffmann

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

81

82

83

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku S P R A W O Z D A N I E

Na podstawie:

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

81

રેટ

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2024

OCENA RADY NADZORCZEJ

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

ਏ 1

ઠ્ઠર

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2024

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

uchwała nr

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku SPRAWOZDANIE

Podpisy:

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

T Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej ("RN")

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej

12 stycznia 2023 roku:

3 lutego 2023 roku:

29 marca 2023 roku:

31 marca 2023 roku:

12 kwietnia 2023 roku:

19 kwietnia 2023 roku:

28 kwietnia 2023 roku:

8 maja 2023 roku:

1 czerwca 2023 roku:

21 czerwca 2023 roku:

26 września 2023 roku:

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów w obszarach takich jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe

II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Audytu")

III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Wynagrodzeń")

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2023

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2023

Na podstawie:

Ocena rekomendacji Zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2023

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2023

Na tym sprawozdanie zakończono.

9 9

UCHWAŁA NR 12024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

21

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA

Libet S.A. Board/Management Information 2024