Libet S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

dotyczycącymi:

• nad uchwałami (i) 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  • oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od e 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  • (iii) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
  • (iv) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Zważywszy, że:

• A. na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 1900 (dziewiętnastą), zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej LIBET S.A. (dalej "Posiedzenie" i "Spółka") przy czym w posiedzeniu tym można było uczestniczyć w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co jest dopuszczalne na podstawie art. 388 §1¹ KSH, a porządkiem obrad Posiedzenia objęto w szczególności następujące materie:
  • (a) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten sam okres;
  • (b) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd skonsolidowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten sam okres;
  • (c) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  • (d) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  • (e) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
  • (f) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

• B. przed Posiedzeniem przedstawiono Radzie Nadzorczej Spółki: (a) wszystkie sprawozdania, o których mowa w pkt. A (powyżej); (b) sprawozdanie ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonaną 31 lipca 2020 roku, a zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku: ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej "Firma Audytorska") z badania sprawozdania finansowego (tak jednostkowego jak i skonsolidowanego), zawierającego w szczególności opinie Firmy Audytorskiej z badania ww. sprawozdań finansowych, (c) kierowane do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawdzań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań jednostek interesu publicznego. uchyłających decyzie Komisii 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L. Nr 158, str. 77);
• C. podczas Posiedzenia szczegółowo omówiono oraz poddania finansowe oraz ww. sprawdzania z działalności odpowiednio Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności z udziałem pełnego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki omawiano istotne kwestie związane treścią ww. sprawozdań;
• D. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wdrożył procedurę przyjecia uchwał w trybie głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
• E. Projekty uchwały w/w sprawach złonkom Rady Nadzorczej dnia 27 kwietnia 2021 roku ze wskazaniem, iż głosowanie nad tymi projektami odbędzie się podczas Posiedzenia tj. dnia 30 kwietnia 2021 roku, rozpoczęcie o godzinie 190 (dziewiętnastej).
• F. dnia 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 190 (dziewiętnastej) rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
• G. Przewodniczący Rady Nadzorczej po nawiązaniu połączenia sprawdził, że w na Posiedzeniu, w tym przy podejmowaniu nw. uchwał spośród członków Rady Nadział: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pana Jerzy Gabrielczyk, Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Gronostaj, Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Sławomir Najnigier, Pan Piotr Łyskawa, Pan Seweryn Kubicki, Pan Grzegorz Warzocha oraz Pan Michał Hulbój;
• H. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził przez Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki rekomendacji i ocen związanych z treścią sprawozdań Firmy Audytorskiej, o których mowa w pkt. B (powyżej).
• I. Po przeprowadzeniu powyższego oraz przeprowadzeniu krótkiej opinii co do materii objętej projektami uchwał (co szczegółowo opisano w protokole z Posiedzenia):
  • i. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania takiej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, po uprzeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

• (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos "za" uchwałą;
• Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos "za" uchwałą; (2)
• Pan Piotr Łyskawa oddał głos "za" uchwałą; (3)
• (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos "za" uchwałą;
• Pan Grzegorz Warzocha oddał głos "za" uchwała; (5)
• Pan Seweryn Kubicki oddał głos "za" uchwałą; (6)
• Pan Michał Hulbój oddał głos "za" uchwałą; (7)

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 6/2021.

ii. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Radzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

• (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos "za" uchwałą;
• (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos "za" uchwałą;
• (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos "za" uchwałą;
• Pan Sławomir Najnigier oddał głos "za" uchwałą; (4)
• Pan Grzegorz Warzocha oddał głos "za" uchwałą; (5)
• Pan Seweryn Kubicki oddał głos "za" uchwałą; (E)
• Pan Michał Hulbój oddał głos "za" uchwałą; (7)

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 7/2021.

iii. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. poz. 757), o treści stanowiącej załącznik numer 3 do niniejszego protokołu, po uprzednim w tym ksztacie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

• (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos "za" uchwałą;
• (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos "za" uchwałą;
• (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos "za" uchwałą;
• (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos "za" uchwałą;
• (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos "za" uchwałą;
• (6) Pan Seweryn Kubicki oddał głos "za" uchwałą;
• (7) Pan Michał Hulbój oddał głos "za" uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 8/2021.

iv. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści stanowiącej załącznik numer 4 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

• (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos "za" uchwała;
• Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos "za" uchwałą; (2)
• (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos "za" uchwałą;
• (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos "za" uchwałą;
• (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos "za" uchwałą;
• Pan Seweryn Kubicki oddał głos "za" uchwałą; (6)
• Pan Michał Hulbój oddał głos "za" uchwałą; (7)

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano; (b) przedmiotowa uchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer 9/2021.

Niniejszy protokół sporządzono we Wrocławiu dnia 30 kwietnia 2021 roku. Na tym protokół zakończono.

Przewodriczacy Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 6/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwale następującej tręści:

81

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

• 1. wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74PLN (słownie: dwieście dziewięcdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześdziesiąż trzydzieści dziewięć 74/100);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie -9.169.838,30PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięc tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88_PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięcy sto sześć 88/100);
• dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku; 6.

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego wprowadzenie finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, w brzmieniu ustalonym w Części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ("Sprawozdanie").

52

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółk; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

53

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczacego Rady Nadzorczej do podpisania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

84

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad podwyższa uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczacy Rady Nadzorgzej Spółki, data, podpis

LIBET S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku SPRAWOZDANIE

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (dalej "Sprawozdanie Finansowe"), obejmującego:

• 1. wprowadzenie,
• 1. bilans na dzień 31.12.2020 roku,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01. 2020 roku do 31.12. 2020 roku,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej "Firma Audytorska") zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

• 1. wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięcziesią pieć milionów dziewięcset sześciesiąt jeden tysiecy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
• 1. rachunek zysków i stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie -9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88 PLN (słownie: dwa miliony sześcset pięcy sto sześć 88/100);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;

Na podstawie:

• 1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
• 1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta Sprawozdania Finansowego,
• 1. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporzączenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Uz.UE.I. Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art.

129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku -Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki, za okres od 01.01.2020 roku (dalej "Sprawozdanie Zarządu"), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartosciowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer 6/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

zewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

\$1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięcset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• 1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 roku, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ("Sprawozdanie").

82

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działałowej spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działałności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

ਨੂੰਤ

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

64

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu, powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad podwyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

rzewodniczący Rady Nadzonszej Spółki, data, podpis

LIBET S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku SPRAWOZDANIE

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2020 roku (dalej " Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe"), obejmującego:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
• 1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta: ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej "Firma Audytorska") zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z at. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześcset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 roku 5.
  ഗ്

Na podstawie:

• 1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
• 1. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
• 1. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 roku (dalej "Sprawozdanie Zarządu"), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianam), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzje Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. 217) ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym.

Niniejszym, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

rzewodniczący Rady Nadzorozej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjecia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarzadu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Działając w wykonaniu dyspozycji §70 ust. 1 pkt. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਣ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działałności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 1 pkt. 12 Rozporządzenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad podwyższa uchwałą głosowano w następujący sposób:

• 7 (słownie: siedem) głosów "za"
• 0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

\$2

Rada Nadzorcza LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

OCENA RADY NADZORCZEJ

• (i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;
• (ii) dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020;
• (ii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020;
• (iv) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2021 roku, szczegółowo zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (i) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (ii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (iv) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020;

i po – (i) przeprowadzeniu szczegółowej analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (i) szczegółowej analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej "Firma Audytorska") będącej audytorem Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, zawierających w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, (ii) szczegółowej analizie przedstawionych Radzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Uz.UE.L Nr 158, str. 77) pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, przymując stosownie do dyspozycji art. §70 ust. 1 pkt. 1 pk. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejsza ocenę.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę (i grupę kapitałową) przyjętymi dla sporządzenia każdego z tych sprawozdań zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo Spółki (i odpowiednio grupy kapitałowej) właściwie obrazują majątkową i ekonomiczno - finansową Spółki (grupy kapitałowej) ich działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania ww. sprawozdań finansowych aktywnie uczestniczył - wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 oraz sprawozdanie Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 zawierają wszystkie elementy wymagane dla każdego z tych sprawozdań przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami, ustawy o rachunkowości z dnia 1994 r. (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) ze zmianami) oraz Rozporządzenia. W ocenie Rady Nadzorczej oba ww. sprawozdania Zarządu zostały sporządzone rzetelnie i zawieria dotyczące funkcjonowania Spółki (i grupy kapitałowej) w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniami finansowymi i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer 8/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

odniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: Przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2020 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej;

Działac w wykonaniu dyspozycji § 70 ust. 1 pkt. 7-8, § 71 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

w głosowaniu nad podwyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów "za"

0 (słownie: zero) głosów "przeciw"

0 (słownie: zero) głosów "wstrzymujących się"

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczacy Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

\$2

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2021

Rada Nadzorcza LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym 31 grudnia 2020 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej "Rozporządzenie") oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkow uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

• a) wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej;
• b) wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) oraz członkowie zespołu wykonującego badania o których mowa w pkt a) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz c) obowiązkowymi okresami karencji. Wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrze Przedsjebiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z dnia 8 maja 2020 roku, która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień jej podjęcia przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
• d) LIBET S.A. posiada: politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
• e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• f) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Niniejsze oświadczenie przyjęto uchwałą numer 9/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami "za", głosów "przeciw" jak i głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

wodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA NR // 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 8/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ I

• 1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu numer 8/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześciesiący osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

o (słownie: Raesc o ) głosów "za"

(słownie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) głosów "przeciw"

_(słownie: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Ininal Jamos

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

LIBET S.A. z dnia 28 maja 2021 roku SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza, z uzależnieniem:

• (a) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
• (b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdana Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzez Rade Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
• (c) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
• (d) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działawej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
• (e) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
• (f) powyższych sprawozdań wraz kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami dodatkowymi biegłego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzje Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami);

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku rozpatrzyła i przeprowadziła ocenę wniosku zarządu Spółki wyrażonego w uchwale numer 8/2020 z dna 28 maja 2021 roku, aby zysk (jednostkowy) netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześdziesią dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ww. sprawozdań finansowych Spółki i analizy ww. sprawozdań, popartych dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki złożonymi Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza – zważywszy, w szczególności na perspektywę sytuacji makroekonomicznej Polski związaną z sytuacją epidemiczną w Polsce i spodziewany wpływ tej sytuacji na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych) jak i spowodowane ww. pandemią oraz częściową nieprzewidywalnością warunków ekonomicznych, ograniczonymi możliwościami długoterminowego precyzyjnego planowania, jak również konieczność poniesienia koniecznych nakładów remontowych i inwestycyjnych celem utrzymania zdolności produkcyjnych i udziałów rynkowych – postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony w treści ww. uchwały Zarządu Spółki.

Podpisy:

(Arzewodniozący Rady Nadzorczej) rzy Gabrield 001

Seweryp Kubicki (Członek Rady Nadzorczej)

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej)

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej)

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR ≤≤/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści!

ਏ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann.

ಕ್ತ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

ło (słownie: Siesc () głosów "za"

_(słownie: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

_ (słownie:

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

primore gema

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 션 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ T

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Sławomirowi Salamon za okres od 9 października 2020.

ಕ್ತ2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

• 6 (słownie: snesc ) głosów "za"

---

_ (słownie: _____________________) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

ming Jerna

UCHWAŁA NR / 8/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj za okres od 1 stycznia 2020 do 28 sierpnia 2020.

ಶ್ವಿ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposóbi

_(słownie: sześć _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(słownie: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Munt There

UCHWAŁA NR 27/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ I

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020, w kształcie wskazanym w załączniku numer 1 do uchwały.
• 1. Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
• 1. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

ಶ್ವಿನ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: Jozes ( ) głosów "za"

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie:

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Mins Jermin

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Załącznik nr 1 do Uchwały Nrzy/2021

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

了. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej ("RN").

Na dzień 1 stycznia 2020 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	- Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	- Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	- Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Matusiak	- Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbói	- Członek Rady Nadzorczej

Wg. złożonych Spółce oświadczeń, wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej "RN") – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem - spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych (i) w rozumieniu określonym w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy (dalej "DP"); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami).

Dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w osobach Jerzego Gabriejsk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha, Ireneuszą Gronostaj, Michała Hulbój oraz Seweryna Kubickiego; po tym dniu w składziły żadne zmiany. Na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyborów osób sprawujących funkcję w ramach Rady Nadzorczej, w tym członków jej komitetów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk	- Przewodniczacy Rady Nadzorczej,
Ireneusz Gronostaj	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	- Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	- Członek Rady Nadzorczej,
Seweryn Kubicki	– Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbói	- Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń, wszyscy ww. Członkowie RN w dniu 28 sierpnia 2020 roku – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem oraz Ireneuszem – spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy (dalej "DP"); (ii) określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. poz. 1415 ze zmianami).

W roku 2020 żaden z członków RN nie powiadomił Spółki o ty, iż przestał spełniać ww. kryteria niezależności członków RN,

Posiedzenia Rady Nadzorczej i inne zagadnienia.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. RN wykonywała nadzór nad działalnością Spółnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

RN zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dalej "KA") analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (po zmianie zmianą umowy spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku, działając pod firma ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach), do przeprowadzenia przegłądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020, wybór ten nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami). Działanie to miało charakter nadzwyczajny, a spowodowane było wypowiedzeniem umowy przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, KRS: 0000729684, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za numerem 3355 (dalej "BDO").

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Komitet Audytu RN w zakresie swoich kompetencji i celem zapewnienia należytego prowadzenia procesu sprawozdawczości finansowej, prowadził w roku obrotowym 31 grudnia 2020 roku stałą współpracę z obydwoma ww. audytorami, pozostając z bezpośrednim kontakcje z uprawnionymi przedstawicielami ww. audytorów jak i kluczowymi biegłymi rewidentami.

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2020, RN szczegółowo analizowała spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych okazywanych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej, w szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i grupy kapitałowej m.in. w kontekście możliwości, w tym warunków refinansowania bankowego zadłużenia Spółki.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2020 roku Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" z zastrzeżeniem pewnych komunikowanych wyłączeń, w tym wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2020 łącznie 11 posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz rozważała, dyskutowała decyzje, a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugestii i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 odbyły się w następujących terminach: (a) 06.02.2020, (b) 03.03.2020, (c) 19.03.2020, (d) 24.03.2020, (e) 08.05.2020, (g) 27.07.2020, (h) 10.09.2020, (i) 28.09.2020, (j) 09.10.2020, (k) 11.12.2020.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach: (i) 08.05.2020, (iii) 28.09.2020, (ii) 28.09.2020, (iv) 11.12.2020.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2020 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

• (1) stały i bieżący monitoring sytuacji finansowej i budżetowej Spółki;
• ocenę zamierzeń rozwojowych Spółki; (2)
• ocenę podstawowych założeń strategicznych kierunków działań Spółki; (3)
• (4) ocenę kierunków i realizacji polityki marketingowej i handlowej Spółki;
• (5) celowości powołania i powołania nowego członka Zarządu Spółki oraz warunków jego zatrudniania;
• (6) przyjęcie planu finansowego Spółki na rok 2019;
• (7) ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
• (8)
• (9) ocenę wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
• (10) ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
• (11) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
• (12) rekomendowania Komitetowi Wynagrodzeń kierunkowych rozwiązań dot. przygotowania projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o której mowa w art. 90c – art.90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami;
• (13) opracowania zasadniczego projektu ww. polityki wynagrodzeń z restawienia jej treści Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
• (14) weryfikacji zasad wynagradzania zarządu w zakresie dot. zgodności tych zasad z Polityką Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu przyjętej przez WZA dnia 28 sierpnia 2020 roku i dostosowania zasad wynagradzania członków Zarządu do ustaleń ww. polityki;
• (15) wybór firmy audytorskiej, której Spółka powierzy badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
• (16) przyjęcia, dotyczącej roku 2019: (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie obowiązków wynikających ze statusu Spółki publicznej; (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019; (iv) zwięzłej oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2019;
• (17) budżetu grupy kapitałowej;
• (18) kwestii zapewnienia personelu produkcyjnego w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na się roboczą w gospodarce;
• (19) kwestii wpływu epidemii covid-19 na funkcjonowanie Spółki we wszystkich istotnych jej obszarach;
• (20) aktualnych trendów rynkowych i ich wpływu na finanse i strategię Spółki;
• sytuacji finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płynnościowej Spółki i relacji z bankami i (21) instytucjami finansowymi;
• (22) kwestii zadłużenia bankowego Spółki, z uwzględnieniem warunków i możliwości refinansowania tego zadłużenia;
• (23) kwestii współpracy z audytorami;
• (24) kwestii związanych z oprogramowaniem ERP użytkowanym w spółce, w tym zagadnień dotyczących aktualizacji/ możliwości / celowości potencjalnej zmiany oprogramowania
• (25) omawiano ofertę zbycia aktywów (przedsiębiorstwa) i celowość takiego posunięcia;
• (26) stanowisk biegłego rewidenta dot. wypowiedzenia / przeglądu sprawozdań finansowych;
• (27) ustalenie składu Komitetu Audytu, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu;
• (28) ustalenie składu Komitetu Wynagrodzeń, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
• (29) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Członkowi Zarządu pełniącym funkcję w roku 2019;
• (30) wniesienie do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom RN Spółki pełniącym funkcję w roku 2019;

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny swojej pracy,

Sytuacja spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałe) oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta objęła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałe) oceny wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP. (I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałą) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).

II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Audytu")

W roku 2020 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako "KA"), działający na postawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz. 1415 ze zmianami), który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2020 roku był następujący:

• Piotr Łyskawa - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
• Grzegorz Warzocha - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
• Sławomir Najnigier - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Dnia 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała ponownego wyboru ww. osób do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w związku z wyborami członków Rady Nadzorczej, które zostały dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 28 sierpnia 2020 roku. Od dnia 10 września 2020 roku (do końca roku obrotowego 2020 jak i do dnia przyjęcia niniejszego sprawdzania) skład KA jest następujący:

Piotr Łyskawa	- Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbói	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu, w szczególności ustalone w przepisach ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; KA spełniał większościowego członkostwa w tym KA niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu i jego skład spełniał nadto ustalone w odnośnych przepisach prawa, kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozda, jak również wymogi dotyczące zzłonkostwa w Komitecie Audytu osoby bądź osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółki.

Zadania Komitetu Audytu wynikające z przepisów ww. ustawy są następujące:

(1) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań

finansowych, z uwzqlędnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,

• (2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,
• (3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesję badania sprawozdań finansowych,
• (4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,
• (5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania sprawozdań finansowych,
• opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez (6) podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki,
• określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, (7)
• (8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami,
• (9) przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Wykonując swoje zadania w roku 2020 KA odbył siedem posiedzeń plenarnych w następujących terminach: (a) 20 marca, (b) 8 kwietnia, (c) 5 maja, (d) 8 maja, (e) 30 czerwca, (f) 11 września, (g) 1 grudnia.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane były podczas telekonferencji, w tym w dniach: (a) 20.03.2020, (b) 05.05.2020, (c) 11.09.2020.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane były podczas telekonferencji na bieżąco w razie wystawienia wymagającego takich kontaktów. Równocześnie KA pozostawał w stałym kontekście z RN jak i zarządem Spółki w kwestiach związanych z wykonaniem jego zadań.

Komitet Audytu w roku 2020 procedował w oparciu o modyfikowany stosownie do sytuacji rozny plan pracowany przez Przewodniczącego Komitetu Audytu i zaakceptowany jednogłośniając jednakże potrzebę reagowania na zaistniałe okoliczności.

W roku 2020 z uwagi na wypowiedzenie przez BDO umowy na usługi audytu w zgodzie ze ww. procedurami przeprowadził postepowanie dotyczące wyboru biegłego na celu przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki dwóch rekomendacji wyboru firmy audytorskiej wraz wskazanie uzasadnianej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich. Takie postepowanie zostało zakończone, a ww. rekomendacje i uzasadniona preferencja zostały Radzorczej przekazane. W tym zakresie, Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu ww. rekomendacje dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej także jako "ECDD"), do przegłądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółnocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020.

Podkreślenia wymaga, iż ww. czynność BDO nie wpłynęła na terminowość wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego zakończony 31 grudnia 2019 roku, które raporty zostały przedstawione w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2020, KA obok ww. materii, szczególną uwagę zwraca w szczególności na:

• (1) monitorowanie zgodności Spółki z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchyłającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej "Rozporządzenia MAR"), przegląd zasad rachunkowości z uwzględnieniem potencjalnych modyfikacji tych zasad, analizy procesu komunikowania informacji finansowych na zewnątrz Spółki, przeglądu systemów kontroli wewnętrznej, wspierania funkcji audytu wewnętrznego;
• (2)
• (3) monitorowanie wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających ze zmian Ustaw (w tym Kodeksu spółek handlowych);
• (4) kwestie budżetu Spółki i grupy kapitałowej;
• (5) kwestie relacji bankowych (w tym wskaźników wynikających z umów finansowania zadłużenia bankowego oraz kwestie stanu przestrzegania umów zawartych z instytucjami finansującymi działalność Spółki;
• (6) nadzoru nad stanem prac audytowych;
• (7)
• (8) kwestię relacji biegłym rewidentem, ze szczególnym uwzględniem materii dot. sytuacji wypowiedzenia przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w Warszawie (dalej także jako "BDO");
• (9)
• (10) bieżące materie dot. przeglądu i badania sprawozdań finansowych sprawozdań finansowych;
• (11) materie stanu przygotowania Spółki do badania sprawozdania finansowego oraz do nowego standardu raportowania giełdowego;
• (12) salda zapasów / rentowność sprzedaży;
• (13) wpływ epidemii covid na sytuację i perspektywy Spółki;

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia BDO i ECDDP omawiając plan przegądu / badania jak i identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przed rozpoczęciem przeglądu / badania jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki, w razie potrzebny uczestnicząc w bieżących uzgodnieniach czynionych celem sprawnego i pełnego przeprowadzenia prac audytowych.

III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Wynagrodzeń").

Skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej także jako "KW") na dzień 1 stycznia 2020 roku był następujący:

Grzegorz Warzocha	- Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Maciej Matusiak	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

Dnia 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała ponownego wyboru ww. osób do składy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w związku z wyborami członków Rady Nadzorczej które zostały dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 2820 roku. Od dnia 10 września 2020 roku (do końca roku obrotowego 2020 jak i do dnia przyjęcia niniejszego sprawdzania) skład KW jest następujący:

Grzegorz Warzocha	~ Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Seweryn Kubicki	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmują w szczególności czynności i zadania wskazane w punkcie 3.2 Zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady Nadzorczej (Dz.Urz.UE.L Nr 52, str. 51, dalej "Zalecenia Komisji") w tym, Komitet Wynagrodzeń:

• (1) w stosunku do dyrektorów wykonawczych lub zarządzających Komitet (a) przedstawiać propozycje dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie za wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych lub zarządzających do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki; (b) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów wykonawczych lub zarzączających, z zapewnieniem ich zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych dyrektorów; (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form umowy z dyrektorami wykonawczymi lub zarządzającym; (d) służyć Radzie Nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych dyrektorom).
• (2) odnośnie do opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom, Komitetu Wynagrodzeń powiniej: (a) omawiać ogólne zasady realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzorczej propozycje w tym zakresie; (b) przegłądać informacje na ten temat zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na zgromadzeniu akcjonariuszy, zależnie od sytuacji, (c) przedstawiać Radzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

Wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń spełniają kryteria niezależności Zaleceń Komisji. Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2020 cztery posiedzenia w terminach: (a) 24.03.2020, (c) 19.05.2020, (d) 18.09.2020.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane były podczas telekonferencji w miarę potrzeb w procedurze prac KW.

Komitet Wynagrodzeń w roku, ze wskazania Rady Nadzorczej Spółki i we współpracy z zarządem Spółki prowadził intensywne prace celem ustalenia założeń orazowania zawansowanego projektu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki), której posiadanie jest obowiązkiem spółki, ustalonym w art. art.90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami). Projekt takiej polityki został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lipca 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 28 sierpnia 2020 roku (dalej "Polityka Wynagrodzeń").

Ze wskazania RN, KW prowadził także prace nad wdrożeniem Polityki Wynagrodzeń. W tym zakresie i celem wprowadzenia do stosowania ww. Polityki Wynagrodzeń, KW ze wskazania RN dokonał przeglądu struktury zatrudnienia i wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, opracował i przedstawił RN rekomendacje w tym także kompleksową rekomendację co do zasad / struktury zatrudniania i wynagradzania Zarządu powołanego w skład Zarządu Spółki po dniu przyjęcia Polityki

Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy); nadto KW opracował we współpracy z zewnętrznymi doradcami prawnymi projekt regulania członków Zarządu Spółki za rok 2020 i przedstawił go do dyskusji RN.

RN nadto kierując się, w szczególności rekomendacjami KW: (i) dyskutowała projekt regulamia członków Zarządu Spółki za rok 2020 opracowany przez KW i przyjęła, po ustaleniach w ramach pełnego składu RN regulamia członków Zarządu Spółki za rok 2020, (i) w uzgodnieniu zarządu dokonała weryfikacji i ustalenia (ponownego ustalenia, co do osoby Prezesa Zarządu który pozostawał członkiem przyjęcia Polityki Wynagrodzeń) wynagrodzeń podstawowych (Wynagrodzenie Stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) członków Zarządu Spółki oraz koniecznej (celem dostosowania do Polityki Wynagrodzeń) korekty warunków zarządu ze Spółką.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdania Spółki za rok 2020.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2021 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, (b) przedłożonego przez Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorów KRS w dniu 3 wześnia 2020 roku, ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzorczej przez ww. biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

• 1. wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dzięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
• 1. rachunek zysków i stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 9.169.838,30PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześdziesiąż dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. rachunek przepływów pienieżnych za okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88_PLN (słownie: dwa miliony sześcset pięcy sto sześć 88/100);
• dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 6.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, dwóch ww. sprawozdań firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazała, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania sprawozdania finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonujące z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu, Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianam), (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządu sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dołyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –

winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 30 kwietnia 2021 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, RN w dniu 30 kwietnia 2021 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 70 ust. 1 pkt. 14, ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem czdnia 29 marca 2018 r., jednomyślnie przyjęcia uzasadniona ocenę (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2020.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2021 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.02.2020 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku, ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dobyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spóki (b) art. 382 §3 KSH w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

• skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 1. grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku, 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
• 1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, z uwzględniem ww. dwóch sprawozdań przedstawionych Radzie Nadzorczej przez firmę audytorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przędywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu z działowej Spółki zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze znianami), (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało i zawiera wszystkie zagadnienia dołyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.02.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działowej Spółki, co miało miejsce 30 kwietnia 2021 roku. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działowej Spółki prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez firmę audytorską ww. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy Spółki o zatwierdzenie zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki.

Szczegółowa ocena ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitanowej Spółki i ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, w szczegółowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwała RN.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, RN w dniu 30 kwietnia 2021 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 71 ust. 1 pkt. 12 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., jednomyślnie przyjęcia uzasadnioną ocenę: (i) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena rekomendacji Zarządu co zagospodarowania zysku za rok 2020.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, rozpatrzyła wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A. numer 8/2021 z dnia 2021 roku, którego treścią jest wniosek aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześciżiesiąt trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zasadny a ww. zysk powinien być pozostawiony w Spółce; szczegółowe sprawozdanie z oceny ww. wniosku zarządu zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za roku 2020.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, działając podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki postanowia: (a) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann; (b) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj, (iii) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Salamon.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 28 maja 2021 roku.

Podpisy:

Gabriek (zorczei) Złonek Rady Nadzorczej Seweryn Kubicky 0 Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej)

Johns

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej)

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej)

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR 12/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2020.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

& 1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2020 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza ("RN") w roku 2020 działała kolegialnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Szczegółowe sprawozdanie z RN działalności za rok 2020 zostało przyjęte odrębną na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku.

Ponad treść tego sprawozdania, RN uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac RN w roku 2020 była skuteczna i wystarczająca, by kompetentnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania RN (i komitetów RN) były realizowane właściwie, rzetelnie, i sprawnie.

W tym zakresie RN wskazuje, iż z uwagi w szczególność na: (a) skład osobowy RN charakteryzujący się popartą wieloletnim doświadczeniem, wysoką fachowością jego członków, tak w obszarze finansów (w skład RN wchodzi dwóch biegłych rewidentów, nadto Przewodniczący RN jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants), jak i w obszarze nadzoru właścielskiego spółek publicznych oraz znajomości branży, w tym odpowiednio zróżnicowana wiedzanie jej członków, podkreślić należy w szczególności szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie członków RN w zakresie dot. prowadzenia, nadzorowania i badania finansów przedsiębiorstw prowadzących działalność w znacznym rozmiarze; (b) dobór członków Rady Nadzorczej odzwierciedlający staranność o możliwie najszerszą różnorodność doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i (c) sumienna obecność na posiedzeniach wszystkich członków RN w całym roku 2021 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), (d) stabilizację składu osobowego RN, działalność RN w roku 2020, podobnie jak i działalność komitetów Radzorczej przebiegała sprawnie, efektywnie oraz zapewniała prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru, tak co do działaności jak organu kolegialnego, jak i komitetów Rady Nadzorczej Spółki.

RN pragnie zwrócić uwagę, iż: (a) rok 2020 cechował się stabilizacją składu osobowego RN, co w ocenie RN miało zdecydowanie pozytywny wpływ na funkcjonowanie Rady Nadzorczej; skład osobowy RN w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych standardom i fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa, (b) zaangażowanie członków Rady Nadzorczej w jej prace należy ocenić jako wzorowe; obecność Członków RN na posiedzeniach była przykładna (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego); w każdym przypadku, gdy RN podejmowała uchwały w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co do podejmowania uchwały zajmowali stanowisko wszyscy Członkowie RN.

W roku 2020 większość członków RN spełniała kryteria niezależności dotyczące członków RN.

Z uwzględnieniem powyższego RN pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2020.

82

RN powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Akcjonariuszy niniejszej oceny,

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(słownie: Resd d ) głosów "za"

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

finon rema

UCHWAŁA NR 13/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: wyrażenia oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania nyzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki, , (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza (dalej "RN") przyjmuje następującą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki LIBET S.A. (dalej "Spółka"), compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględnie odroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

RN podsumowując sytuację Spółki, ocenia iż rok 2020 był dla Spółki okresem charakteryzującym się wysoką zmiennością warunków ekonomicznych otoczenia rynkowego oraz społecznego, w którym funkcjonuje Spółka, w szczególności powodowaną pandemią Covid-19. Spółka osiągnęła w 2020 roku dodatni wynik finansowy jednostkowy, Grupa ujemy wynik skonsolidowany.

Ww. ujemny wynik na poziomie skonsolidowanym spowodowany był dynamicznie zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym (z uwagi na pandemię Covid – 19, czasowe ograniczenia aktywności gospodarczej na przełomie października/listopada), szczególnie w IV kwartale 2020 roku, który charakteryzował się presją cenową na rynku budowlanym. Grupa dostosowała cenniki do trendów rynkowych. W IV kwartale roku zaobserwowano ożywienie popytu deweloperów, którzy często kupują produkty standardowe (charakteryzujące się niższymi osiąganiem niższych marż przez Grupę) przeznaczone do wykończeni współnych w budynkach wielorodzinnych. Należy zwrócić uwagę na poprawę kapitału obrotowego Grupy, całkowity stan aktywów obrotowych na koniec 2020 roku wzrósł do poziomu 86,1 mln zł wobec 73,0 mln zł na koniec 2019 roku. Poprawę wartości aktywów obrotowych osiągnięto dzięki działaniom naprawczym, które Grupa realizuje od 2018 roku. Poprawa w tym aspekcie powinna przyczynić się do dalszej stabilizacji Grupy oraz w bliższej perspektywie polepszenia sytuacji płynnościowej.

Sytuacja gospodarcza wynikająca z trwającego stanu pandemii Covid -19 powoduje nieprzewidywalność rynkową np. wprowadzane ograniczeń w handlu – zamknięcie wielkopowierzch. W związku z tym możliwe są przesunięcia wyników sprzedażowych Grupy pomiędzy kwartałami. Trudno jest przewidzieć obecnie nawet krótko-i średnioterminowy wpływ obecnej sytuacji na warunki makroekonomiczne, rynki finansowe, zwyczaje konsumentów oraz ich się nabywczą, wielkość i terminy realizacji infrastrukturalnych, zarówno na szczebu publicznym jak i prywatnym, a w konsekwencji także i na wyniki Grupy.

RN wskazuje, iż w jej ocenie – pomimo ujemnego skonsolidowanego oraz wysokiego poziomu zadłużenia – nie ma aktualnie zagrożenia dla funkcjonowania Grupy. Grupa kontynuuje realizacje zamierzeń biznesowych. Działania naprawcze w 2019 roku oraz kontynuowane w 2020 roku poprawiły sytuacje Grupy, pomimo nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego z pandemią Covid-19. W ocenie RN bieżąca oraz przyszła działalność Grupy nie jest obecnie zagrożona.

RN wskazuje w szczególności, iż podobnie jak w latach poprzednich co do sytuacji Spółki analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w okresach. RN analizuje i zatwierdza główne propozycje budżetowe i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresie, w szczególności analiza zaistniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zalecenia / rekomendowania Zarządowi podjęcia stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki ("Komitet Audytu").

W szczególności, realizując kompetencje i obowiązki nałożone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), Komitet Audytu odbywał i odbywa wielokrotne spotkania z niezależnymi audytorami Spółki, w celu bezpośredniego na temat prawidłowości, rzetelności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez ww. regulacje prawne), zapoznawał się ze sprawozdania sprawowań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawierającymi w szczególność opinie o przedstawionych sprawozdaniał się nado i szczegółowo analizował dotyczące roku 2020 kierowane do Komitetu Audytu sprawozdania dodatkowe biegłego, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), zaznajamiał się nadto z bezpośrednimi informacjami przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.

W roku 2020 RN poprzez Komitet Audytu jak i samodzielnie nadzorowała system Kontroli Wewnętrznej w Spółce, którego celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnej działalności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich aspektach działalności Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Kadra zarządzająca nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Spółki. W tym zakresie względem roku 2019 nie zaszły żadne istotne zmiany, w szczególności z tej przyczyny, iż struktura i rozmiar działalności Spółki w roku 2020 nie uległy istotnym zmianom względem roku 2019.

W opinii RN, Zarząd Spółki należycie ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym jak i należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

Podsumowując, RN ocenia system kontroli wewnętrznej i wdrożowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględniem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki nej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono odrębnej jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspieraną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu przyjętą i utrwalona praktykę działania, o zapisy wewnętrznych aktów obowiązujących w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. RN wskazuje, iż w szczególności zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich istotnych aspektach działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nad działalnością jednostek organizacyjnych Spółki. RN nie stwierdza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zdań.

Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne należy oczekiwać utrzymania aktywności kontrolnej i nadzorzej in gremio, jak i Komitetu Audytu w szczególności w obszarze raportowania finansowego i nadzoru nad sprawozdawczością finansową objętą m.in. raportowaniem okresowym LIBET S.A. jako spółki publicznej.

RN podczas posiedzeń analizuje kwestie dot. audytu wewnętrznego, analiza taka będzie od 1 lipca 2021 miała charakter cykliczny, z uwagi na postanowienia pkt. 3.3 załacznika uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".

RN zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej spółki i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowalnych i co ma proporcjonalne w przychodach Spółki. Za ryzyko należy uznać również kwestie związa epidemią covid-19, to jednak także ryzyko powszechne dla branży produkcyjnej, w sytuacji Spółki ograniczone (jak idzie o działalność wytwórczą) nadto przez produkcji w wyodrębnionych zakładach produkcych odrębną i niepozostającą ze sobą w fizycznym kontakcie załogą. Ww. sytuacja pandemiczna może mieczałalność sprzedażową w segmencie DIY, podkreślenia jednak wymaga, iż Spółka od lat buduje sieć autoryzowanych prowadzonych przez niezależne podmioty, co w istotny sposób mityguje ryzyko ograniczenia kanałów sprzedaży.

RN sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zagrożenie to jest Zarządowi spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tych zagrożeń ani ich znaczące ograniczenie.

ട്ട് 2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób: 6 (słownie: 1ześc ) głosów "za"

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Horny Terre

UCHWAŁA NR 14 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dobyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje – dotyczącą roku 2020 – ocenę wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych, w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż obowiązki informacyjne obciążające Spółkę określone są w szeregu szczególnych aktów prawnych, przy czym za podstawowe uznać należy: (a) Regulamin Giełdy Papierów Warszawie S.A., (b) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tj. z dnia 27 października 2020 r. poz. 2080 ze zmianami), (c) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej "Rozporządzenie 2018"), (d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchyłającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzanie MAR").

Rada Nadzorcza zwraca uwage, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjani o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2020, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała). Rada Nadzorcza wskazuje, iż ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, tj. podniot któremu Spółka powierzyła przeprowadzań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2020, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwiedzia, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 Rozporządzenia 2018 ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i Rozporządzenia 2018 zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2020 prowadzone prawidłowo, w szczególności Rada Nadzorcza nie ma wiedzy, aby okoliczności bądź stany, które – w zgodzie z właściwymi regulacjani prawnymi – podlegają upublicznieniu w formie raportu bieżącego, nie zostały właściwie upublicznione; co dotyczy w szczególności informacji czych w rozumieniu Rozporządzenia MAR, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2020 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia 2018. Incydentalne, spowodowane wadliwościami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyzej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób: 6 (słownie: 1205c ) głosów "za" ~ (słownie: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (słownie:

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

almic fring Verror

UCHWAŁA NR 15 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze).

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku (dalej "DP"), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ર્દ 1

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w Spółce w roku 2020 nie zaszły żadne zmiany w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej badź innej działalności o zbliżonym charakterze, co w szczególności oznacza, iż w Spółce nie obowiązuje żadna oficjalna polityka co do działalności sponsoringowej jak i charytatywnej

Podobnie jak w latach poprzednich podstawę aktywności Spółki w tym zakresie stanowią; (a) co do działalności charytatywnej, szczególne potrzeby społeczności lokalnych w obszarach, gdzie funkcjonują zakłady produkcyjne grupy kapitałowej Spółki, (b) co do działalności sponsoringowej, wizualnej obecności i rozpoznawalności marki "LIBET", nadto promocji Spółki, jej działałności, funkcjonowania i obecnościach lokalnych funkcjonujących w obrębie obszarów oddziaływania zakładów produkcyjnych Spółki (co dotyczy w szczególności), przy czym działalność sponsoringowa Spółki nie ma charakteru pełnego czy zasadniczego wspierania określonych osób, jednostek, czy dyscyplin sportowych.

Działalność sponsoringowa prowadzona jest według zgłaszanych potrzeb, możliwości Spółki, jednakże zawsze w sposób transparentny i odpowiedzialny, przy jednieniu warunku utrzymania stabilności finansowo-ekonomicznej Spółki. Działalność ta ma, tak formę pieniężną jak i rzeczową i nie stanowi istotnego obciążenia Spółki.

Zarząd Spółki zatwierdza każde kwoty wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków. Wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w innej formizacji o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności.

W roku 2020 Zarząd utrzymał wprowadzone w roku 2018 i kontynuowane w roku 2019 znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności na działalności operacyjnej Spółki.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza, oceniła działania podjęte przez Spółkę ww. zakresie w roku 2020, uznając je za racjonalne, społecznie użyteczne, optymalne i wystarczające.

82

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

ਏਤੋ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (stownie: Resc _____ ) głosów "za"

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: __ _) głosów wstrzymujących się Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

Murry Jerney

UCHWAŁA NR | 2 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działac na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ ਹ

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

ಕ್ಕೆ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	2146	a głosów "za"

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie:

Pan Jerzy Gabrielczyk nie brał udziału w głosowaniu.

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

nio

mars

unres

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 20 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie. złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ટે 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

ಕ್ಕೆ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

	(słownie: prec		_) głosów "za"
--	----------------	--	----------------	--

_ (słownie: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

mining I plus

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

and udric

UCHWAŁA NR 21 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

ಕ್ಷ2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób;

- (słownie: szen c	) głosów "za

(słownie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____ ) głosów "przeciw"

___ (słownie: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Miray lenx

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 22/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਉਹ

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

ಕ್ತ2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	-720-6	) głosów "za"
(słownie:		) głosów "przeciw"

_(słownie: ===================================================================================================================================================================

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

land ,hr 11 10

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 23/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਵੇ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązkow Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020.

ಕ್ಕೆ2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (stownie: Sresc – ) głosów "za"

_(słownie: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _) głosów "przeciw"

(słownie: _ _) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

movely ono

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 24 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

ട്ടാ

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie: _	) głosow "za"
= (słownie:	) głosów "przeciw"
(słownie:	) głosow wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej);

or)

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

Moor Jenno

Sal nie 10 %

UCHWAŁA NR 25 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

ಕ್ಷ2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	) głosów "za"
(słownie:	) głosow "przeciw"
(słownie:	) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

Mirror Nummy

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

mil udrial. nie

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 261 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

ਵੇ I

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

ಕ್ಕೆ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

(słownie:	) głosow "za"
(słownie:	) głosow "przeciw"
(słownie:	) głosow wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej)

finner (liver

nie bort

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 29/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020 o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

• 1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020 o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej "Sprawozdanie").
• 1. Rada Nadzorcza postanawia przedstawiać Sprawozdaniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami).
• 1. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodnie Sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ಕ್ಕೆ2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: Nzec c) głosów "za"

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ głosów "przeciw"

(słownie: = = ) głosów wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Podpisy:

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

WNA Char
bichi
11 ﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ - 2
1 0

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/2021

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. Z/S WE WROCŁAWIU ZA LATA 2019 i 2020, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami)

I. Podstawa sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej "Sprawozdanie") powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami, dalej także jako "Ustawa").

II. Formalne podstawy kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wypłaconych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka) w roku 2019 od Spółki kształtowane były przez uchwały Radzorczej Spółki; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe. Wynagrodzenia należne członkom Zarządu Spółki od podmiotów zależnych kształtowane były przez odpowiednie uchwały organów tych jednostek; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 kształtowane były wyłącznie przez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki żadnych wynagrodzeń z innych podstaw niż pełnienie funkcji w składzie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Pana Jerzego Gabrielczyka, który pobierał wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych.

III. Formalne podstawy kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wypłaconych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka) w roku 2020 należne od Spółki, kształowane były przez uchwały Radzorczej Spółki; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe (tzn. Wynagrodzenie Stałe w rozumieniu nw. Polityki Wynagrodzeń).

Zważywszy na przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 28 sierpnia 2020 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Polityka Wynagrodzeń"), Rada Nadzorcza Spółki działając z rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki celem wdrożenia Polityki Wynagrodzeń i dostosowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Wynagrodzeń: (i) dokonała zmian wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu Spółki – ustalenia tzw. Wynagrodzenia Stałego (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) w nowej wysokości, (ii) przyjęła regulamia członków Zarządu Spółki za rok 2020 – celem ustalenia zasad nabycia prawa i wypłaty tzw. Wynagrodzenia Zmiennego (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) dalej "Regulamin Premiowania".

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu Spółki od podmiotów zależnych kształtowane były przez odpowiednie uchwały organów tych jednostek zależnych; w szczególności Polityka Wynagrodzeń dopuszcza pobieranie przez członków Zarządu Spółki wynagrodzeń zależnych Spółki z tym zastrzeżeniem, iż wartość wynagrodzenia należnego od Spółek zależnych pomniejsza wartość Wynagrodzenia Stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 kształtowane były wyłącznie przez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki żadnych wynagrodzeń z innych podstaw niż pełnienie funkcji w składzie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Pana Ireneusza Gronostaja, który pobierał wynagrodzenie pieniężne z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, do elementów systemu wynagrodzeń członków Rady stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze; Walne Zgromadzenie uprawnione jest do zróżnicowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym zależnie od funkcji jaką określona osoba pełni w strukturze Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Nadto Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

IV. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonych 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku przez Spółkę (oraz od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).

Należy nadmienić i mieć na uwadze, iż Polityka Wynagrodzeń została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku tj. na nieco ponad cztery miesiące przed końcem okresu, którego dotyczy Sprawozdanie.

(i) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

Wynagrodzenie Członków Zarządu należne w 2019 roku od Libet S.A. zgodnie z podjętymi uchwałami

Zarzad	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Thomas Lehmann - Prezes Zarządu	1 035 159,20	0,00 zł	1 035 159,20
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu	492 000,00	0,00	492 000,00
Razem	1 527 159,20	0.00	1 527 159,20

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie zmienne
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	100%	0%
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu	100%	0%

Wynagrodzenie Zarządu Libet S.A. w 2019 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość określały uchwały Rady Nadzorczej Libet S.A. nr 14/2016 z 16.09.2016, 30/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz nr 15/2016 z dnia 16.09.2016 r., 31/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia. Oprócz wymienionych wyżej świadczeń z tytułu powołania każdy Członek Zarządu Libet S.A. jest uprawnia świadczeń niepieniężnych tj. może korzystać z telefonu komórkowego w celach służbowych, innego powierzonego oraz samochodu służbowego zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką w tym zakresie. Członek Zarządu Spółki ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, wskutek czego wynagrodzenia podatek dochodowy w kwocie obliczonej od przychodu ustalonego zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w roku obrotowym 2020 nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzeń członków Zarządu LIBET S.A. względem ich poziomu obowiązującego w roku 2019; przeciwnie, w procesie dostosowania wysokości wynagrodzeń do Polityki Wynagrodzeń obniżono wysokość wynagrodzeń podstawowych członka Zarządu (Wynagrodzenia Stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) względem poprzednio ustalonej wysokości wynagrodzenia podstawowego, na rzecz i w związku z uzyskaniem przez członków Zarządu możliwości nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego w przypadku spełnienia ustalonych w Regulaminie Premiowania celów finansowych / niefinansowych.

Wynagrodzenie Członków Zarządu należne w 2020 roku zgodnie z podjętymi uchwałami (wynagrodzenie podstawowe od dnia wdrożenia Polityki Wynagrodzeń - Wynagrodzenie Stałe Polityki Wynagrodzeń)

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe/premia	Razem
Thomas Lehmann ~ Prezes Zarządu	951 608,37	0,00	951 608,37
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu*	324 032,26	0,00	324 032,26
Sławomir Salamon - Członek Zarządu**	73 703,23 zł	0,00	73 703,23 zł
Razem	1 349 343,86	0.00	1 349 343,86

*Pan Ireneusz Gronostaj był Członkiem Zarządu do dnia 28 sierpnia 2020 roku

** Pan Sławomir Salamon jest Członkiem Zarządu od dnia 9 października 2020 roku

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe/premia
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	100%	0%

Ireneusz Gronostaj – Członek Żarządu	100%	0%
Sławomir Salamon – Członek Zarządu	100%	0%

Wynagrodzenie Zarządu Libet S.A. w 2020 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość określały uchwały Rady Nadzorczej Libet S.A. nr 30/2019 z dnia 11.12.2019 r., nr 38/2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu oraz nr 31/2019 r., nr 40/2020 z 09.10.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych skadników wynagrodzenia. Wyżej świadczeń z tytułu powołania każdy Członek Zarządu Libet S.A. jest uprawniony do otrzymania świadczeń niepienięznych tj. może korzystać z telefonu komórkowego w celach służbowych, innego powierzonego oraz samochodu służbowego zgodnie z obowiązująca w Spółce polityką w tym zakresie. Członek Zarządu Spółki ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, wskutek czego wynagrodzenia podatek dochodowy w kwocie obliczonej od przychodu ustalonego zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różnice w poziomie otrzymanych wynagrodzeń przez członków Zarządu w roku 2020 wynikają, z okoliczności, iż członkowie Zarządu Spółki wyrazli zgodę na niewypłacanie im w roku 2019 części wynagrodzenia należnego za poszczególne miesiące w roku 2019, a wypłacenie tej części w roku 2020 wraz z wynagrodzeniami bieżącymi, przy czym Rada Nadzorcza wskazuje, iż ww. zaległa wypłata nastąpiła bez odsetek jak i żadnych innych dalszych świadczeń na rzecz tych członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

Wynagrodzenie Zarządu wypłacone w latach 2019-2020 dla trzech spółek tj. Libet S.A., Baumabrick sp. z o.o. oraz Libet 2000 sp. z o.o.

		Grupa Kapitałowa Libet
Zarząd	Wynagrodzenie wypłacone w 2019 roku	Wynagrodzenie wypłacone w 2020 roku
Thomas Lehmann	74 000,00 zł*	1 681 448,08 zł*
Ireneusz Gronostaj	143 263,01 zł**	639 848,71 zł**
Sławomir Salamon	n/d	16 440,51 zł***
Suma	217 263,01 zł	2 337 737,30 zł

W 2019 roku zostały wypłacone kwoty:

*Thomas Lehmann – zaległa cześć wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 50.000 zł oraz część wynagrodzenia należnego z tytułu powołania ze spółki zależnej Baumabrick sp. z o.o. w kwocie 24.000 zł za 2019 rok.

** Ireneusz Gronostaj – zaległa cześć wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w Baumabrick sp. z o.o w kwocie 90.400 zł oraz część wynagrodzenia należnego z tytułu powołania w Libet S.A. w kwocie 11.763,01 zł za 2019 rok oraz część należnego wynagrodzenia z tytułu powołania w Baumabrick sp. z o.o. w kwocie 41.100 zł za 2019 rok.

W 2020 roku zostały wypłacone kwoty:

*Thomas Lehmann – zaległa cześć wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 96.000 zł oraz zaległe wynagrodzenie z tytułu powołania w 2019 roku w kwocie 56.000 zł z o.o. Bieżące wynagrodzenie z tytułu powołania w 2020 roku w kwocie 16.000 zł w Libet 2000 sp. z o.o. Zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 46.000 zł oraz zaległe wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie 48.000,00 zł za rok 2019 z Baumabrick sp. z o.o. Bieżące wynagrodzenie z tytułu powołania w 2020 roku w kwocie 74.322,23 zł z Baumabrick sp. z o.o. Zaległa część wynagrodzenia z lat 2017-2018 w kwoce 1.294.803,62 zł z Libet S.A z tytułu powołania oraz bieżące wynagrodzenie z 2020 roku w kwocie 50.322,23 zł.

** Ireneusz Gronostaj – zaległa część wynagrodzenia z 2017 rok w kwocie 94.525,60 zł z Libet 2000 sp. z o.o. oraz zaległa część wynagrodzenia z tytułu powołania Libet 2000 sp. za 2019 rok w kwocie 84.373,95 zł oraz część bieżącego wynagrodzenia z tytułu powołania Libet 2000 z 2020 roku w kwocie 17,950,02 zł. Dodatkowo zaległa z tytułu powołania w Libet S.A. za 2018, 2019 rok w kwocie 288.194,43 zł oraz 47.503,45 zł bieżącego wynagrodzenie z 2020 roku. Zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 8.000 zł z Baumabrick sp. z o.o. oraz zaległe wynagrodzenie z 2019 roku w kwocie 33.368,00 zł oraz bieżące wynagrodzenie z 2020 roku w kwocie 65.933,26 zł

*** Sławomir Salamon – wypłacone z tytułu umowy o pracę w Libet 2000 sp. z o.o. w kwocie 3.314,28 zł za 2020 rok oraz wypłacone wynagrodzenie z tytułu powołania w Libet S.A. w kwocie 13.126,23 zł

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Libet S.A. pobierane w 2019 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN*	72 000,00 zł	40 242,00 zł	112 424 zł
Piotr Łyskawa – Członek RN	60 000,00 zł	0,00	60 000,00 zł
Grzegorz Warzocha – Członek RN	61 072,70 zł	0,00	61 072,70 zł
Sławomir Najnigier – Członek RN	60 100,48 zł	0,00	60 100,48 zł
Maciej Matusiak – Członek RN	60 583,33 zł	0,00	60 583,33 zł
Michał Hulbój – Członek RN	31 166,67 zł	0,00	31 166,67 zł
Razem	344 923,18 zł	40 242,00 zł	385 165,18 zł

* wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych kwota netto

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	64,1%	35,9%
Piotr Łyskawa – Członek RN	100%	0%
Grzegorz Warzocha - Członek RN	100%	0%
Sławomir Najnigier – Čzłonek RN	100%	0%
Maciej Matusiak – Członek RN	100%	0%
Michał Hulbój – Członek RN	100%	0%

Rada Nadzorcza Libet S.A. w 2019 r. pobierała wynagrodzenia na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany NWZA nr. 12 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jerzy Gabrielczyk pobierał wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Libet S.A. pobierane w 2020 r.

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	75 303,22 zł	0,00	75 303,22 zł
Piotr Łyskawa – Członek RN	62 775,00 zł	0,00	62 775,00 zł
Grzegorz Warzocha – Członek RN	64 360,26 zł	0,00	64 360,26 zł
Sławomir Najnigier – Członek RN	60 036,10 zł	0,00	60 036,10 zł
Maciej Matusiak - Członek RN	39 516,13 zł	0,00	39 516,13 zł
Michał Hulbój – Członek RN	64 684,05 zł	0,00	64 684,05 zł
Ireneusz Gronostaj - Członek RN*	24 183,87 zł	82 000,00	106 183,87 zł

Seweryn Kubicki – Członek RN	22 000,02 zł	0.00	22 000,02 zł
Razem	412 858.65 zł	82 000,00	494 858.65 zł

*Pan Ireneusz Gronostaj pobierał wynagrodzenie z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji.

Proporcie poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	100%	0%
Piotr Łyskawa – Członek RN	100%	0%
Grzegorz Warzocha – Członek RN	100%	0%
Sławomir Najnigier - Członek RN	100%	0%
Maciej Matusiak - Członek RN	100%	0%
Michał Hulbój – Członek RN	100%	0%
Ireneusz Gronostaj – Członek RN	100%	0%
Seweryn Kubicki - Członek RN	100%	0%

Rada Nadzorcza Libet S.A. w 2020 r. pobierała wynagrodzenie jedynie z tytułu powołania na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.08.2017 r. w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.08.2020 r w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Śpółki.

(ii) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjeta Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. funkcjonuje od 28 sierpnia 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Libet S.A. spełnia wymogi przyjęte w Polityce wynagrodzeń poprzez:

• realizację wynagrodzeń w formie określonej przez Politykę

– zapewnienie rynkowości wynagrodzeń i zgodnych z prawem warunków pracy

Wynagrodzenia Członków Zarządu Libet S.A. przyczyniają się do osiągnięcia długoterminowych celów strategicznych i wyników Spółki dzięki określonym przez Radę Nadzorczą celom zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

W celu ścisłego powiązania bieżącego wynagrodzenia Członków Zarządu z bieżącymi wynikami Spółki udział części zmiennej wynagrodzenia w strukturze łącznego wynagrodzenia nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia stałego.

(iii) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Regulamin Premiowania wskazuje, iż dwoma podstawowymi nabycia przez członków Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego jest osiągnięcie celów związanych z wynikiem finansowym tj. wykonanie rocznego celu EBITDA (w ujeciu skonsolidowanym grupy kapitałowej, której Spółka jest jednostką dominującą) oraz wykonanie rocznego celu zysk netto (w ujęciu jednostkowym Spółki). Spełnienie każdego z tych kryteriów finansowych stanowi z Regulaminem Premiowania o uzyskaniu prawa do 40% (słownie: czterdzieści procent ) kwoty, stanowiącej pulę wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu tj. spełnienie kryteriów finansowych stanowi o możliwości uzyskania kwoty stanowiącej 80% (osiemdziesjąt procent) kwoty puli Wynagrodzenia Zmiennego określonego członka Zarządu Spółki. Nadto Wynagrodzenie Zmienne nie jest wypłacane chocby cele niefinansowe zostały osiągnęła ujemny wynik finansowy netto chyba, że za jego wypłaceniem zagłosuje 2/3 (słownie: dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej.

Przed przyjęciem Polityki i Regulamia członkowie zarządu Spółki nie mieli uprawnień do dodatkowego / szczególnego wynagrodzenia zależnego od wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki, które to wynagrodzenie miałoby charakter świadczenia zaskarżalnego. Rada Nadzorcza była uprawniona na podstawie przepisów ogólnych do przyznania takiego dodatkowego wynagrodzenia o iłe oceniała, iż okoliczności wskazują na celowość jego przyznania. Co do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 roku, ani co do roku obrotowego 31 grudnia 2020 roku (za okres przypadający przed dniem przyjęcia Polityki) jak i w żadnym z tych lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie przyznała takiego dodatkowego wynagrodzenia.

(iv) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

Poniższe dane odnoszą się do danych jednostkowych Libet S.A. Dane finansowe za lata 2015-2019 zostały oparte na podstawie sprawozdań finansowych przez firmę audytorską, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dane za 2020 rok zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

	Libet S.A.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	282 133 407	278 542 860,83	283 831 885,46	176 519 354,63	196 813 774,08	249 034 748,59
Zysk netto	7 127 072,98	4 566 066,32	-9 370 860,80	-18 795 682,99	25,280 925,81	9 169 838,30
Wynagrodzenie Zarządu łacznie	2 103 507,77	1 450 551,31	1 494 567,41	1 589 070,92	1 527 159,20	1 349 343,86
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej łacznie	328 305,87	534 287,93	317 921,35	374 446,34	344 923,18	412 858,65
Srednie wynagrodzenie brutto (zaksięgowane w danym okresie) w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w Spółce w
danym okresie	4 191,36	4 475,66	4 721.07	4 813,02	5 353,17	5 773,06

Poniższe dane odnoszą się do danych skonsolidowanych GK Libet. Dane finansowe za lata 2015-2019 zostały oparte na podstawie sprawozdań finansowych przez firmę audytorską, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dane za 2020 rok zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

			GK Libet
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	286 552 742,96	284 235 631,18	288 206 393,99	177 890 773,15	199 966 644,74	250 177 644,42
Zysk netto	-4 213 629,66	-7 685 858,95	-21 298 765,02	-30 748 714,78	17 777 971,16	-1 636 883,33
Wynagrodzenie Zarządu łącznie	3 178 000,00	3 012 000,00	2 514 567,41	2 549 100,00	2 007 159,20	1 700 723,93
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej łacznie	328 305,87	534 287,93	317 921,35	374 446,34	344 923,18	412 858,65
Srednie wynagrodzenie brutto (zaksięgowane w danym okresie) w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w
Spółce w danym okresie	4 118,51	4 401,02	4 650,49	4 755,70	5 285,65	5 735,91

(v) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Libet w 2019 roku

Spółka zależna	Kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Dotyczy
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	240 000,00 zł	Thomas Lehmann - Prezes Zarządu
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o. 240 000,00 zł		Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Libet w 2020 roku

Spółka zależna	Kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Dotyczy
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	185 806,46	Thomas Lehmann - Prezes Zarzadu
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	158 064,52	Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu
Libet 2000 Sp. z o.o.,	7 509,09 zł	Sławomir Salamon – Członek Zarzadu

Członkowie Rady Nadzorczej Libet w latach 2019-2020 nie pobierali wynagrodzenia od spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Libet, celem unikniecia wątpliwości, nie dotyczy to Pana Ireneusza Gronostaj za okres, gdy pozostał on członkiem Zarzadu Spółki i jednostek zależnych Spółki nie będąc jednoczeń (szczegółowo omówiono powyżej w treści niniejszego sprawozdania).

(vi) dalsze kwestie

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zaoferowano instrumentów finansowych.

Członkowie Zarządu nie nabyli praw do zmiennych składników wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (w roku obrotowym 31 grudnia 2019 roku Polityka Wynagrodzeń nie obowiązywała). Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej nie mają praw do zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy.

W rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2019 roku Polityka Wynagrodzeń nie obowiązywała, konsekwentnie nie było odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w art. 90 f Ustawy. W rok obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku nie było odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w art. 90 f Ustawy.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w omawianym okresie nie pieniężne lub niepieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy.

W skład wynagrodzenia Rady Nadzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy.

V. Wyjaśnienie, w jaki sposób w treści sprawozdania została uwzględniona uchwała, o której mowa art. 90g w ust. 6 ustawy odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, o którym mowa w art. 90g Ustawy jest pierwszym sprawozdaniem przyjmowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą; z tej przyczyny Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało jeszcze uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, dnia 28 maja 2021 roku.

Podpisy:

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

with

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej LIBET S.A

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach LIBET S.A, dalej "spółka" za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej "ustawa o ofercie publicznej").

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – "Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych", przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: "KSUA 3000 (Z)"). Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej

działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

• zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
• zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
• ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - "Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych" przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez ECDP Audyt Sp. z o.o dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach. ECDP Audyt Sp. z.o.o nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Dokument podpisany przez IWONA PŁOTECKA Data: 2021.06.02 09:45:10 CEST Signature Not Verified

Iwona Płotecka, biegły rewident nr 13403 /podpisano elektronicznie/ Przeprowadzająca usługę w imieniu ECDP Audyt Sp.z o.o z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3769

Katowice, 02 czerwca 2021r.

UCHWAŁA NR 28 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia opinii o kwestiach, które będą przedmiotem najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie §10 ust. 13 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałe następującej treści!

81

• 1. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, których rozpatrzenie będzie objęte porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które winno się odbyć w terminie ustalonym przez zarząd, nie później niż 30 czerwca 2021 roku, stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
• 1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

b (słownie: Jzesc głosów "za"

(słownie: ~ _) głosów "przeciw"

_ (słownie: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Diro MWJ

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr SS/2020

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

• 1. Otwarcie ZWZA.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku (wraz przedstwieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania) dyskusja nad rozpatowanym sprawozdaniem, podiecie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdana Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku (wrzz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdaniem. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstawienia Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zaradu z działowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (wraz z oceną tego wniosku dokorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowana zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann abowiązków w roku 2020.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwaly w sprawie udzielnia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiazków w roku 2020.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia Czrządu Spółki Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą za rok 2020 (wraz uchwalarní Rady Nadzorzej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działanym charakterze), dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dobyczących informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
  2. (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
  3. (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
  4. (ii) podjęcie przez ZWZA uchwaly w sprawie udzielenia członkowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
  5. (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Narzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
  6. (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków;
  7. (vi) podjęcie przez ZWZA uchwaly w sprawie udzielenia członkowi Hubój absolutorium z wykonania obowiązków;
  8. (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  9. (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielnia członkowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązkow;
• 1. Przedstawienie sprawozdaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorcej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, o którym mowa w at. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. poz. 2000 ze zmianani), dyskusja nad rozpaprywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
• 1. Zamknięcie ZWZA.

ട്ടാ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

..............................................................................................................................................................................

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia - czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie: (a) art. 39562 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statu: Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

• wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięć 74/100);
• 1. rachunek zysków i stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 9.169.838,30PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześciziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88_PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć 88/100);

• dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2020.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81 Zwczane Walne Zgromadzenie Akcionariuszy Spółki LBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z działańcó Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

ಕ್ಕೆ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

are modern on on or or or man may may

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 39555 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku wykazuje strate netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześć bysięcy osiemset osiemdziesjąt trzy 33/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięcset cztery tysiące szesnaście 19/100);
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć 65/100);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitalu własnego o kwote 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześć tysięcy osiemset osiemdziesąt trzy 33/100);
• 1. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 г.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 39565 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

82

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia - czerwca 2021 r.

w sprawie zagospodarowania zysku od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 9.169.838.30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześczy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) na zwiększenie kapitalu zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 39552 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann a przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarzadu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

82

ട്ട് 2

82

ANNA OR ANTERTITIES THE SECURE THE SECTION CANADA CARAL COLLECT

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

61 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 9 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

62

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie przyjecia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

& 1 Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2020.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Gabriekczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 31 grudnia 2020 roku.

81

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

82

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 39562 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ಕ್ಕೆ 2

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _ czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

& 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku.

ಕ್ತ2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [.] Zwyczainego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 39552 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorzzej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

ಕ್ಕೆ2

..............................................................................................................................................................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiazków.

Działając na podstawie art. 39562 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwycząjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

ട്ടാ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udzieła Członkowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres od dnia 1 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia - czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 39552 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

81 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Naciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorzej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia - czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałe nastepującej treści:

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

ਏ ਹ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przez Radę Nadzorzą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 28 maja 2021 roku (o treści opublikowanej raportem bieżącym Spółki z dnia 02.06.2021 r.).

82

82

82

.....................................................................................................