Libet S.A. — AGM Information 2024

Apr 23, 2024

Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 19/2024: treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 roku, a nie zostały podjęte na NWZA Spółki

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

_______________________________________________________________________

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Seweryna Kubickiego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------- - 8 310 994 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------- - 17 145 504 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------- - 6 311 935 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -------------------------------------------

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Roberta Pabicha. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------------------------------------------------- - 5 223 781 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------- - 20 446 959 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------- - 6 097 693 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -------------------------------------------