Libet S.A. — AGM Information 2024

Jun 10, 2024

Wrocław, 6 czerwca 2024 r.

Zarząd LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

Akcjonariusz (Wnioskodawca): Szymon Mioduchowski ul. Włodkowica 13/5 50-072 Wrocław

WNIOSEK

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Działając jako akcjonariusz LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), posiadający 14 365 257 sztuk akcji, w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,73% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 14 365 257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,

wnosze:

1. na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") - o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET: S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. ("ZWZA") poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

"Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.",

• 1. o umieszczenie sprawy wskazanej w pkt 1. wniosku w porządku obrad ZWZA jako nowy pkt 19., tj. po dotychczasowym pkt 18., w ten sposób, że dotychczasowy pkt 19. otrzyma nowe oznaczenie (numerację) jako pkt 20., natomiast ujednolicony (po zmianach) porządek obrad ZWZA otrzyma następujące brzmienie:
  2. 1. Otwarcie ZWZA.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
  4. 3, Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
  6. 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
  7. 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Radv Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
  8. 1. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. oraz , grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A.

oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
  2. (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
  3. (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
  4. (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
  5. (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
  6. (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
  7. (f) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
  8. (g) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków.
  9. (h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  10. (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
  11. (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  12. (k) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.
• 1. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

• 1. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
• 1. Zamknięcie ZWZA.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 401 § 1 zdanie czwarte KSH podaję następujące uzasadnienie umieszczenia ww. sprawy w porządku obrad ZWZA.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitalu zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące łącznie 28,73% kapitału zakładowego Spółki. Wnioskodawca jest zatem uprawniony do złożenia wniosku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad ZWZA.

W związku ze stratami wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych Spółki za poprzednie lata obrotowe oraz w związku z prowadzonym przez Spółkę procesem restrukturyzacji prowadzonej przez nią działalności, polegającym m.in. na zbywaniu aktywów Spółka informowała w raportach bieżących, Wnioskodawca zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZA sprawy dotyczącej dyskusji na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych i podjęcia ewentualnych uchwał w tym zakresie.

Dyskusja powinna dotyczyć kierunków rozwoju Spółki, w tym ewentualnych opcji strategicznych, w celu umożliwienia dalszego wzrostu wartości Spółki dla jej aktualnych i przyszłych akcjonariuszy, z uwzględniem długoterminowych celów działalności Spółki. Efektem dyskusji może być rekomendacja kierunków działań dla Spółki.

Szymon Mioduchowski Wnioskodawca