Libet S.A. — AGM Information 2024

Oct 21, 2024

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

_______________________________________________________________________

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-------------------------------------

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Panią Maję Monikę Kapiczowską. -------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
Ireneusz Piotr Kasner, który otworzył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu tajnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co
stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------
- 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------

Ireneusz Piotr Kasner stwierdził, że uchwała została podjęta.--------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

			§1
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Akcjonariuszy	Spółki	LIBET	S.A.
		z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne
		Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
			§2
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------
		Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------- - 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------
		Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: ---------------------------

§1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 2.	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------------- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i
4.	jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------- Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką "BaumaBrick" Sp. z o.o. ---------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki w kwocie 10 000 000,00 zł, utworzonego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego
9.	Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r. --------- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. ---
10.	Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu
11.	zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia tych akcji. ---------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. ---------------------
14.	Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany
	Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 16.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------
	§2
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie połączenia ze spółką "BaumaBrick" Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 2 września 2024 roku i załączników do tego planu, niniejszym uchwala co następuje: -----------------------------------

§1

• 1. Niniejszym uchwala się, że spółka pod firmą LIBET S.A. ("Spółka") zostaje połączona ze spółką pod firmą "BaumaBrick" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1) w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki "BaumaBrick" Sp. z o.o. na Spółkę (połączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez przyznawania udziałów Spółki wspólnikom spółki "BaumaBrick" Sp. z o.o. i bez zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------------

§2 Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i BaumaBrick Sp. z o.o. z dnia 2 września 2024 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.----------------------------------------------------------

§3 Zarząd Spółki niniejszym zobowiązany zostaje do podjęcia wszystkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i do podjęcia wszystkich innych działań wymaganych bądź potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca	stwierdziła,	że	w	głosowaniu	jawnym	wzięło	udział
43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału
zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 35.223.190 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 7.837.549 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-------------------------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------ 1) § 6 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: --------------------

"§ 6

• 1. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----------------------------------------------------------
• 1. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w depozycje papierów wartościowych."; ----------------
• 2) § 9 ust. 11 Statutu Spółki zostaje wykreślony, a dotychczasowe ustępy 12-14 paragrafu 9, otrzymują odpowiednio numerację 11-13; ------------------------------------------------------------------
• 3) § 9 ustęp 12 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 13 Statutu Spółki) zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------------------------------
  • "12. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt g), jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na jej zawarcie. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez "istotną umowę" rozumie się transakcję której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki."; ------------------------------------------------------------------------------------
• 4) § 9 ustęp 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 14 Statutu Spółki) zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------- "13. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą."; ----------------------------------
• 5) Po § 9 ust. 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 14 Statutu Spółki) dodaje się kolejny ustęp 14 w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------- "14. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu."; -----
• 6) § 10 ust. 6 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -----------
  • "6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej

i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."; -----------------------------------------------------------------------

7) § 10 ust. 10 lit. e) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "e) wybór, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka."; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 8) § 10 ust. 11 lit. b) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "b) zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) bądź przekroczeniem o taką kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,"; ------------------------------------------------
• 9) § 10 ust. 11 lit. c) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych), z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,"; ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10) § 10 ust. 11 lit. d) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),"; ------------------------------------------------------------------
• 11) § 10 ust. 11 lit. e) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiekolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,"; -------------------------------------
• 12) § 10 ust. 11 lit. g) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "g) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w § 9 ust. 12,"; -----------------------------------------------------------------------
• 13) § 10 ust. 11 lit. h) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -- "h) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,"; ------------------------------------------------------------------------
• 14) § 10 ust. 11 lit. i) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: --- "i) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej do łącznej wysokości 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem transakcji typu forward w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego ponoszonego przez Spółkę,". --------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca	stwierdziła,	że	w	głosowaniu	jawnym	wzięło	udział
43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału
zakładowego, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 35.223.190 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 7.837.549 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki w kwocie 10 000 000,00 zł, utworzonego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.

	Zważywszy, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	uchwałą nr 15 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z
	siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") postanowiło
	o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
	o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 20% kapitału zakładowego, tj.
	nieprzekraczającej 100 000,00 zł, ----------------------------------------------------------------------------
	upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia
	uchwały Walnego Zgromadzenia (§ 5 lit. a ww. uchwały nr 15), przy czym mogło wygasnąć
	wcześniej w razie wyczerpania się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych
	i pokrycie kosztów ich nabycia, -------------------------------------------------------------------------------
	w celu umożliwienia realizacji uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 16 z dnia 29 czerwca 2017 r. postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki, ----------------------------------------------------------------------------

kwota utworzonego wówczas kapitału rezerwowego wynosiła 10 000 000 zł, ------------------------

na podstawie ww. uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. nie zostały nabyte żadne akcje własne Spółki, zaś okres upoważnienia do ich nabywania, udzielonego uchwałą nr 15 z dnia 29 czerwca 2017 r. upłynął 29 czerwca 2022 r., -----------------

działając na podstawie art. 396 § 4 KSH oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ------------------------------------------------------------------

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki likwiduje kapitał rezerwowy w kwocie 10 000 000,00 zł utworzony na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Likwidacja kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje w związku z upływem okresu, na który udzielone zostało upoważnienie na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z § 5 lit. a tej uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kwotę uzyskaną z likwidacji kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przekazuje się na kapitał zapasowy. ---------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym

Zważywszy, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Spółka posiada środki zgromadzone na kapitale zapasowym w kwocie 90 477 733,10 zł, ---------  w bilansie Spółki po stronie pasywów na pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych" ujawniona jest kwota - 35 331 331,19 zł, -------------------------------------------------------------------------------------
działając na podstawie art. 396 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym Spółki w wysokości 35 331 331,19 zł w celu pokrycia skumulowanej straty z lat ubiegłych wynoszącej 35 331 331,19 zł. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4.676.959 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

Zważywszy, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Pan Thomas Lehmann pełnił w okresie od 1 lipca 2011 r. do 14 czerwca 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"); ---------------------------------------
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2023 r. nie udzieliło absolutorium Panu Thomasowi Lehmannowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.; -------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 lit. d Statutu Spółki postanawia: --------------------------------------------------

§ 1.

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Thomasa Lehmanna roszczeń związanych z okresem, w którym Pan Thomas Lehmann pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. ------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wzajemne zrzeczenie się przez: Spółkę roszczeń wobec Pana Thomasa Lehmanna z tytułu odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) za działania bądź zaniechania w okresie, w którym pełnił on funkcję Prezesa Zarządu oraz wszelkich innych roszczeń istniejących lub mogących powstać w związku z pełnieniem przez Thomasa Lehmanna funkcji Prezesa Zarządu Spółki; oraz przez Pana Thomasa Lehmanna roszczeń wobec Spółki o zapłatę kwoty 235 320,95 euro wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. ---------------------

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych potrzebnych do realizacji § 1 ust. 1 i 2 uchwały. ------------------------------------------------

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 28.695.482 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------------------------------- - 0 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 14.365.257 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia tych akcji

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę 4 697 539 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii "A" w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 975,39 zł, uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 9,395% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013 ("Akcje Własne") od spółki Jendava Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ("Akcjonariusz"), na podstawie czynności prawnej w ramach nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie przewidzianym w szczególności przez przepisy art. 362 § 1 pkt 5 i 7 w zw. z art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. ------------
• 1. Po nabyciu Akcji Własnych przez Spółkę zostaną one umorzone. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki oraz nastąpi bez wynagrodzenia, tj. będzie umorzeniem dobrowolnym akcji własnych nabytych przez Spółkę nieodpłatnie, na co Jendava Polska sp. z o.o. wyraziła zgodę. --------------------------
• 1. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o łączną wartość nominalną nabytych Akcji Własnych. Sposobem obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie umorzenie Akcji Własnych. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Umorzenie Akcji Własnych bez wynagrodzenia będzie uzasadnione treścią uchwały nr 8 w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru oraz niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2024 r. oraz intencją opuszczenia akcjonariatu Spółki przez Jendava Polska sp. z o.o., wyrażoną poprzez zawarcie umowy zbycia akcji. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, co w szczególności obejmuje zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy nieodpłatnego przeniesienia własności Akcji Własnych na Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia (umowa zbycia akcji). -----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca 38.383.780 akcji, z których oddano 38.383.780 ważnych głosów, co stanowi 76,77% kapitału	stwierdziła,	że w	głosowaniu	jawnym	wzięło	udział
zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

• 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji, w celu umożliwienia jej realizacji przez Zarząd Spółki, tj. zawarcia przez Zarząd Spółki umowy nabycia akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
• 1. Zarządzenie przerwy jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Zarząd Spółki czynności zmierzających do nabycia Akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane dnia 20 listopada 2024 r. od godziny 10:00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2 piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala "Marszałkowska" i "Świdnicka". ---------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału	stwierdziła,	że	w	głosowaniu	jawnym	wzięło	udział
zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------------------------------
- 0 głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4.676.959 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------