Libet S.A. — AGM Information 2023

Apr 30, 2023

Wrocław, 26.04.2023 r.

Szymon Mioduchowski ul. Pawła Włodkowica 13/5

50-072, Wrocław

LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający 10.219.409 akcji Spółki, stanowiących 20,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10.219.409 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,44% ogólnej liczby głosów (kopię świadectwa depozytowego przedkładam w załączeniu), żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień przypadający między 29 maja 2023 r. a 2 czerwca 2023 r., które odbędzie się we Wrocławiu, i umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia następujących spraw w poniżej wskazanej kolejności:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W zakresie poszczególnych merytorycznych punktów porządkładam projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ad 6:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2023 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby ... ... , ze skutkiem na koniec dnia ... 2023 r.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 7:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

૬ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego oraz - o ile zostaną wybrani -Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 8:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

હુ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia ... 2023 r. ...... do Rady Nadzorczej Spółki.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 9:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2023 r.

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

૬ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

ട്ടാ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem

Szymon Mioduchowski AKcjonariusz Spółki