Libet S.A. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

Szymon Mioduchowski

ul. Pawła Włodkowica 13/5 50-072. Wrocław

LIBET S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 401 §5 Kodeksu spółek zgłaszam następujące projekty uchwal dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwycząjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonego na 1 czerwca 2023 r.

Ad 6 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firma LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwoluje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jerzego Gabrielczyka, Michała Hulbój, Piotra Łyskawę, Grzegorza Warzochę, Sławomira Najnigier, Seweryna Kubickiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

51

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się ra azwyczyno w alino zgroniedniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego illub Sekretarza.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z poważaniem

Szymon Mioduchowski

Akcjonariusz Spółki

ട്ടാ

82