Libet S.A. — AGM Information 2021

Jun 8, 2021

Jasło, dnia 07 czerwca 2021 roku

Składający żądanie:

Gamrat S.A. ul. Mickiewicz 108

38-200 Jasto

Adam Łanoszka

Adres do korespondencji: ul. Mickiewicz 108 38-200 Jasto

Libet S.A. ul. Kazimierza Michalczyka 5 53-633 Wrocław wza@libet.pl

Żądanie akcjonariuszy LIBET S.A.

Działając w imieniu "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle [dalej "Gamrat"], a także w imieniu Pana Adama Łanoszka (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej "Spółka"] posiadających łącznie 10.179.866 sztuk akcji Spółki, stanowiących 20,36% udziału w kapitałe zakładowym Spółki, tjako uprawnieni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piatą kapitalu zakładowego Spółki, na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 401 € 1 Kodeksu spółek handlowych wniadowych wnioskujemy o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 roku [dalej "ZWZ"] w drodze głosowania oddzielnymi grupanio naz umieszczenie w związku z powyższym w porządku obrad ZWZ, po obecnym punkcie nr 16 obejmującym "Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. [ ... ]" następujących punktów porządku obrad:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Wybór Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uzasadnienie

Wskazani powyżej akcjonariusze Spółki zawarli w dniu 01 czerwca 2021 roku Porozumienie, którego celem jest wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządzu obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki sprawy obejmującej wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami oraz utworzenia grupy na tym walnym zgromadzeniu, w ramach zgłoszonego punktu porządku obrad, celem wyboru (głosowania) zgłoszonego wspólnie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. Wskazani akcjonariusze Spółki ne posiadają w Radzie Nadzorczej swojego reprezentanta, a wybór Rady Nadzorczej Spółk inw

drodze głosowania oddzielnymi grupami ma na celu zapewnienie równego udziału przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze w załączeniu przesyłamy następujące dokumenty:

• świadectwo depozytowe Gamrat S.A.;
• świadectwo depozytowe Adama Łanoszki;
• · pełnomocnictwo dla Gamrat S.A.;
• · projekty uchwał.

W imieniu:

Członek Zarzędu
Dyrektór Fiinangowy
Główny Hsiągowy Członek Zarządu Gronektore Groupela
Dowektore Sada Groupowano Powologie Pologia
Jefzy Pochone Syzdak chana

Adam Łanoszka