Libet S.A. — AGM Information 2021

Jun 25, 2021

Do: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka").

Ponadto, oświadczam, że:

• 1) w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 580 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie wyżej wymienionych przepisów, w konsekwencji nie zachodzą przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej określone w art. 18 § 1 i 2 k.s.h. i 387 k.s.h.,
• 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako pracownik, wspólnik, członek organów, udziałowiec ani akcjonariusz,
• 3) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2019 r., poz. 2399).
• 4) nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• 5) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późń. zm.),
• 6) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki, nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki, w której uczestniczyłem jako członek organu, nie zostałem pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek ani zajmowania stanowisk kierowniczych.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzania oraz publikowanie moich danych osobowych raz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

16.06.

miejsce i data

Seweryn Kubicki

Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej Libet S.A.

Seweryn Kubicki - 45 lat, jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

• Członek Zarządu w PROFI Sp. z o.o. (2017-obecnie)
• Prezes Zarządu MAC S.A. (2013-2016)
• Członek Zarządu TRAKT S.A. (2011-2013)
• Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A. (2009-2011)
• Dyrektor ds. Zarządzania Wartością Firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A. (2008-2009)
• Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z o.o. (2005-2007)

Seweryn Kubicki jest członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Aktualnie zasiada w radach nadzorczych:

• Libet S.A. (od sierpnia 2020 roku)
• Instal Kraków S.A. (od sierpnia 2020 roku)
• Ferro S.A. (od czerwca 2018 roku)

16.06-2071