Libet S.A. — AGM Information 2021

Oct 25, 2021

Warszawa, 22 października 2021 r.

L.dz. 228/ZARZ/21/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zarządzany i reprezentowany przez: PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław

W nawigzaniu do raportu nr 30/2021 o zwołaniu na dzień 28 października 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZ") spółki LIBET S.A. ("Spółka"), opublikowanego na stronie Spółki, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, informuje, jako akcjonariusz Spółki, że zamierza zgłosić kandydaturę Pana Seweryna Kubickiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdyby doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W opinii PKO BP Bankowego OFE, Pan Seweryn Kubicki posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonanie obowigzków.

Zgoda na kandydowanie (wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów wyboru i zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz życiorys stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Ponadto wnioskujemy o publikację powyższej informacji do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z przedstawioną kandydaturą.

Wojciech

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Rostworowski ROSTWOrOWSKI-Data: 2021.10.22 10:39:26 +02'00'

Marek Michał Kałęcki

Digitally signed by Marek Michał Kałęcki Date: 2021.10.22 10:26:38 +02'00'

Załączniki:

Oświadczenie, 1.

^2. Życiorys