Libet S.A. — AGM Information 2021

Oct 28, 2021

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jędrzeja Jakubowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 18 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
48.110.946, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.946, w tym: ---------------------------------------------------
- 32.245.972 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
- 10.679.865 głosów "przeciw", ---------------------------------------------------------------------------
- 5.185.109 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------

Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie

___________________________________________________________________________

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 17 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
48.110.945, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.945, w tym: ---------------------------------------------------
- 19.788.916 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
- 25.003.328 głosów "przeciw", ---------------------------------------------------------------------------
- 3.318.701 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 roku

___________________________________________________________________________

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej "NWZA" lub "NWZ") podejmuje uchwałę następującej treści: -----------------------------------------------------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------

-
	1. Otwarcie NWZ. ---------------------------------------------------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego NWZ. ------------------------------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. - 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ. -----------------------------------------------
	5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez NWZ. ---------------------------------------------------------------------------------
	6. Zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------
	1) stwierdzenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 / względnie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tej liczby (w przypadku zgłoszenia propozycji zmian w tym zakresie); -----------------------------------------------
	2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - 5 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; ------------------------------------
	3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami); ---------------------------------------------------------------------------
	4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; ------------------------------------

• 5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej - podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych wyjaśnień na temat konkretnych celów, częstotliwości (terminów) i kosztów każdorazowego pobierania przez Spółkę za pośrednictwem KDPW S.A., w trybie art. 68j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy Spółki oraz liczby posiadanych przez nich akcji, w okresie od dnia 3 września 2020 r. --
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji prezentujących liczbę umów o świadczenie wszelkich usług na rzecz Spółki oraz Spółek zależnych od Libet S.A. zawartych przez Spółkę oraz Spółki zależne z: a. Członkami Zarządu, b. Członkami Rady Nadzorczej, c. podmiotami powiązanymi ze Spółką oraz powiązanymi z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej; d. pracownikami Spółki lub Spółek zależnych; oraz informacji prezentujących liczbę usług doradczych (w tym prawnych) świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki lub Spółek zależnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 30.06.2021 roku r., ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej tego rodzaju umowy i usługi: (i) daty jej zawarcia oraz terminu obowiązywania, (ii) przedmiotu usług d, (ii) drugiej strony (usługodawcy ), (iii) ustalonego wynagrodzenia za usługi, w tym kwoty już uiszczonej przez Spółkę. ------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZ. 10. Zamknięcie NWZ. ----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu udział wzięło 18 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
48.110.946, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.946, w tym: ---------------------------------------------------
- 23.107.618 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------------
- 25.003.328 głosów "przeciw", ---------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________