Libet S.A. — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w: (a) 402 (1) Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami, dalej "KSH"), (b) §19 ust. 1 pkt. 1, §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej "Rozporządzenie"), niniejszym składa raport bieżący o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na dzień 29 czerwca 2018 roku (dalej "ZWZA") na godzinę 1000 (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148), adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan).

Spółka wskazuje, iż do niniejszego raportu bieżącego, zgodnie §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia: (a) załączono pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dalsze informacje i dokumenty których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA, (b) nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2018 roku.