Libet S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad.

• 1. Otwarcie ZWZA.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
• 1. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemy zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
• 1. Zamknięcie ZWZA.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• 1. wprowadzenie;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.232.504,79 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote 79/100 gr);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie 6.355.557,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 24/100 gr);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.429.107,67 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedem złotych 67/100 gr);
• 1. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.355.500,46 złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 46/100 gr);
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

§2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.023.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 6.072.000 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
• 1. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.997.000 złotych (słownie: cztery milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.811.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);
• 1. noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 35.897.435 głosów "za", 4.284.864 głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków ^w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----------------------------------------

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 35.897.435 głosów "za", 4.284.864 głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

§2

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków ^w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:----------------------------------------- §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków ^w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:----------------------------------------- §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków ^w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków ^w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

§2

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§1

Na podstawie art. 359, 362 § 1 pkt 5 i 8 i 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 5 Statutu, upoważnia się zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej. § 2

• 1. Akcje własne mogą być nabyte w następujących celach:
• a) umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej nie częściej, niż jeden raz w roku obrotowym lub,
• b) wykorzystania w celu zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.
• 1. Dla uniknięcia wątpliwości, dopuszczalne jest wskazanie przez Zarząd, że akcje własne będą nabywane w celu wskazanym w pkt. 1 a) lub b). a o ostatecznym ich wykorzystaniu zadecyduje Zarząd po ich nabyciu, z zastrzeżeniem pkt. 4.
• 1. W przypadku, jeżeli akcje własne były nabywane wyłącznie w celu umorzenia, Zarząd umieści podjęcie uchwał o ich umorzeniu oraz o stosownym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba, że wcześniej zwoła w tym celu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Niezależnie od celu ich nabycia, akcje własne, które nie zostały umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch lat od daty ich nabycia, powinny zostać niezwłocznie umorzone przez Zarząd zgodnie z art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

• 1. Akcje własne mogą być nabywane zgodnie z poniższymi zasadami:
• a) nabycie akcji finansowane będzie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym odpowiednią odrębną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki;
• b) nabywane akcje własne będą w pełni opłacone;
• c) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych oraz pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
• d) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszt ich nabycia, nie przekroczy 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych;
• e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;
• f) akcje nabywane będą:
  • (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub
  • (ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w ij 2 ust. I lit. b) - odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;
• 1. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
• 1. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcje, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.
• 1. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu. Zarząd może podjęć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.

Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwalą.

Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwalą może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:

a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub

b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia: ---------

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 22.332.327 głosów "za", 15.449.972 głosów "przeciw" i 2.400.000 głosów "wstrzymujących się". …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

§6

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

§1

• 1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia.
• 1. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.
• 1. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § I Kodeksu spółek handlowych. §2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów "za", 11.165.108 głosów "przeciw" i 2.400.000 głosów "wstrzymujących się".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

§1

• 1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 15 z dnia 29.06.2017 roku kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowy.
• 1. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 16 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów "za", 11.165.108 głosów "przeciw" i 2.400.000 głosów "wstrzymujących się".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….