Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 31, 2025

证券代码：301349 证券简称：信德新材

公告编号：2026-001

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月31 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提 议召开2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月16 日14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026 年01 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

• 召开。

• 1、现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一 种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月09 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日（2026 年1 月9 日）下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	非累积投票提 案	√
1.00	关于预计2026 年度申请授信额 度及相应担保事项的议案	非累积投票提 案	√
2.00	关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案	非累积投票提 案	√

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别强调事项

上述议案1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件或传真方式进

• 行登记；本次股东会不接受电话方式登记。

• 2、登记时间：2026 年1 月13 日9:00-11:30,13:30-16:00。

• 3、现场登记地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58 号

• 4、现场登记方式：

• （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出

• 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人身份证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手

• 续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书

• （参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

• （3）股东采用信函、电子邮件或传真方式登记的，敬请仔细填写《股东

• 参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。

• （4）采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026 年1 月13 日

• 16:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 5、注意事项

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

• （2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登

记事项。

• 6、联系方式

• （1）联系人：李婷

• （2）联系电话：0411-85235213

• （3）传真号码：0419-5169858

• （4）邮寄地址：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58 号证券部（信封请 注明“股东会登记”字样）

• （5）邮箱地址：ysy@dlaosl.com

• （6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

六、附件资料

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

董事会 2026 年01 月01 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351349”，投票简称为

• “信德投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年01 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

• 11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年01 月16 日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身 份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件2

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司于2026 年01 月16 日召开的2026 年第一次 临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2026 年度申 请授信额度及相应担 保事项的议案	√
2.00	关于终止部分募集资 金投资项目并将剩余 募集资金永久补充流 动资金的议案	√

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托 人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖 法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东 会会议结束之日止。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议 事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会 议并进行投票表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件三：

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东名称
证件号码/统一社 会信用代码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托参会
代理人姓名		代理人证件号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日