Liaoning Port Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2012-011

大连港股份有限公司

关于2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据：

● 大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012 年3 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及公司网站 (www.dlport.cn)发布的《大连港2012 年第二次临时股东大会通知》； ● 本公司于2012 年3 月30 日发布的《第三届董事会2012 年第三次 决议公告》。

公司定于2012 年4 月27 日召开本公司2012 年第二次临时股东大 会（以下简称“本次股东大会”）,公司控股股东大连港集团向公司提 出将修改公司章程的提议案追加到本次股东大会审议，因此本次股东大 会提案已增加为两项，增加的临时提案为：

（a）审议及批准公司章程第十三条第二款修订为：

“公司的主营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储 等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；为国 际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储 服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规 限制的项目取得许可证后方可经营）”

( b )授权公司董事会完成本次公司章程修订所必需的批准或备案 手续。

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本次股东大会已公告的其它审议事项、会议时间、会议地点、股权 登记日不变。

经增加以上临时提案后所适用的2012 年第二次临时股东大会的授 权委托书详见附件。

谨请留意：该授权委托书将替代2012 年3 月12 日发布的“大连 港2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书”。 附件：大连港股份有限公司2011 年第一次临时股东大会股东授权委托 书

特此公告

大连港股份有限公司董事会

201 2 年 3 月 30 日

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附件

大连港股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席大连港股份有限

公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。

	普通决议案		赞成	反对	弃权
	审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事，其任期自股东大会通
1.	过决议之日起至公司第三届董事会任期届满时即二零一四年六月
	二十三日止，其董事年度薪酬为五十万元人民币。
	特别决议案		赞成	反对	弃权
	(a)审议及批准将公司章程第十三条第二款修订为：
	“公司的主营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储
	等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；
2.	为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成
	品油仓储服务；货物、技术进出口（法律、法规禁止的，不得经营；
	法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。”
	(b) 授权公司董事会完成公司章程修订所必需的批准或备案手续。

注：如委托人未做指示的，受托人可按照自己的意思表决。

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表

人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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