Liaoning Port Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-065

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会2021年第9次（临时）会议 会议时间：2021年12月20日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年12月14日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港 口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董 事长张翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的 议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、上网及备查附件

董事会决议；

独立董事意见；

1

独立董事事前认可函；

审核委员会决议暨记录。 特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年12月20日

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