Liaoning HeZhan Energy Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：000809 证券简称: 铁岭新城 公告编号：2021-016

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选 举。2021年4月22日公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由5人组成，其中非职工代表监事1人， 职工代表监事4人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名， 张潇潇女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，本次被提名非职工代 表监事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举产生，与另外4名由公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第十一届监事会。

公司第十一届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的 正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法 律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

附件：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十一届监事会非职工代表 监事候选人个人简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

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铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人个人简历

张潇潇 ，女，汉族,1982年8月出生，大学本科学历,2005年毕业于哈尔滨工 业大学会计学专业。2008年担任铁岭财政资产经营有限公司出纳，2016年起担任 铁岭财政资产经营有限公司董事。2018年5月至今任铁岭新城投资控股(集团)股 份有限公司监事。

张潇潇女士未持有公司股份，除在公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司 任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任 公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定。

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