Liaoning Energy Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 8, 2014

证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2014-043

辽宁红阳能源投资股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·股东大会召开日期：2014 年7 月29 日（周二）

·股权登记日：2014 年7 月23 日

·是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2014 年7 月29 日（周二）下午14：00 时；

2、网络投票时间： 2014 年7 月29 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （四）会议表决方式

本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过 上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通 过交易系统参加网络投票。

（五）现场会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室。

二、会议审议内容

《关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改和完善承诺事项的议案》 三、会议出席对象

（一）截止2014 年7 月23 日上海证券交易所股票交易结束后登记在册的本公 司股东或股东授权代表。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（三）见证律师。

四、会议登记方法

个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；限售法人股东持营业执照 复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外，还需持本人身份 证及股东授权委托书，于2013 年7 月24 日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30 到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可按上述要求通过信件、传真办 理登记手续，在参加会议时补交登记资料原件。

五、投票注意事项

（一）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于 重复投票,以现场投票优先原则行使表决权。

（二）通过交易系统对相关方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的,以第一次申报为准,对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不

能纳入表决统计。

六、其他事项

（一）出席会议人员请按会议时间提前半小时到达会议召开地点，现场会期半

天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；网络投票期间,如投票系统遇到突发 重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通告进行。

（二）联系人：王莉

联系电话：024-86131586 传真：024-86801050 联系地址：沈阳市皇姑区黄河南大街96-6 号启运大厦401 邮政编码：110031

==> picture [175 x 43] intentionally omitted <==

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席辽宁红阳能源投资股份有限 公司于 2014 年 7 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于控股股东沈阳煤业（集团）有 限公司修改和完善承诺事项的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。

附件2：网络投票操作流程（如适用）

投资者参加网络投票的操作流程

本公司根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，通过 上交所交易系统的网络投票系统向参加公司2014 年第一次临时股东大会的股东 及股东授权代表提供网络投票平台。现就上交所交易系统投票的程序说明如下：

投票日期：2014 年7 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

总提案数：1 个。 一、投票流程 （一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738758	红阳投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价 格	同 意	反 对	弃 权
1-1 号	关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改 和完善承诺事项的议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（三）表决意见

和完善承诺事项的议案 （三）表决意见	元 股 股 股
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日 2014 年7 月23 日 A 股收市后，持有红阳能源公司A 股（股票 代码600758）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填 写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738758	买入	99.00元	1股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。