Liaoning Cheng Da Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 4, 2013

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2013－052

辽宁成大股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年12 月20 日（周五）

• 股权登记日：2013 年12 月13 日（周五）

• 是否提供网络投票：本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年12 月20 日（周五）上午9：00

• （四）会议的表决方式：采用现场投票方式

• （五）现场会议地点：公司会议室。

（六）有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业 务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司 股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

		是否为特别决议事项
序号	审议事项
1	关于出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案	否
2	关于修订《公司章程》的议案	是

以上审议事项的具体内容，详见公司于2013 年12 月5 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股

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份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告》。

说明：议案2，需要以特别决议通过。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013 年12 月13 日（周五）。于2013 年12 月13 日（周五）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照 复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代 理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证 及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡 及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及 受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登 记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（二）登记时间：2013 年12 月16 日（周一）9：00 至17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

联 系 人：王红云

联系电话：0411-82512618

传 真：0411-82691187

联系地址：辽宁省大连市人民路71 号2811A 室

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邮政编码：116001

电子信箱：why@chengda.com.cn 与会股东食宿及交通费自理。

附件： 1、授权委托书

2、股东登记表

辽宁成大股份有限公司

2013 年12 月4 日

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附件1：授权委托书格式

授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年12 月20 日召 开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：股东登记表

股东登记表

辽宁成大股份有限公司：

兹（本人）/ 兹受 先生（女士）委托，出席2013 年12 月20 日召开 的贵公司2013 年第三次临时股东大会。

姓名：

股东账户号：

身份证号码：

股东持股数：

联系电话：

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